"Cercheremo sempre di recuperare denaro criminale"
Quattro boss di ristoranti di Black Country condannati che sono stati coinvolti in una frode fiscale da £ 800,000 sono stati condannati a rimborsare £ 600,000 o ad affrontare più tempo in prigione.
Gli uomini d'affari hanno truffato le entrate di 500,000 sterline di tasse nei loro ristoranti Panache, incluso uno in Birmingham Road, Sutton Coldfield.
La somma includeva il mancato pagamento di £ 240,000 di IVA a seguito della vendita dei loro ex ristoranti Stafford e Lichfield.
Il gruppo ha anche mentito sui propri incassi per evitare le tasse e ha persino rubato mance ai dipendenti, uno dei quali ha speso soldi per le vacanze in Florida, Mauritius e Dubai.
Il denaro è stato inviato anche in Bangladesh e utilizzato per acquistare proprietà in affitto nelle Midlands.
Nel 2018, Mohammed Sharif Uddin, Mizanur Rahman, Sadiqur Rahman e Abul Kamal sono stati incarcerati per un totale di 10 anni e interdetti dall'incarico di registi per un totale di 24 anni.
L'HMRC è già riuscita a recuperare £ 490,000 dopo le udienze di confisca contro Kamal, Uddin e Sadiqur Rahman nel maggio 2021.
All'udienza finale di confisca dell'8 ottobre 2021, Mizanur Rahman è stato condannato a pagare £ 110,940. Deve effettuare il pagamento entro 28 giorni altrimenti rischia ulteriori 12 mesi di reclusione.
Debbie Porter, vicedirettore, Fraud Investigation Service presso HMRC, ha dichiarato:
“Il nostro lavoro non si ferma quando qualcuno viene condannato. Cercheremo sempre di recuperare denaro e beni criminali.
“I proventi di reato confiscati vengono ridistribuiti nelle casse pubbliche, che aiutano a finanziare servizi vitali come scuole e ospedali.
"Se conosci qualcuno che sta commettendo una frode fiscale, puoi segnalarlo all'HMRC online o chiamare la nostra hotline antifrode allo 0800 788 887."
Gli investigatori dell'HMRC hanno scoperto che gli uomini nascondevano la maggior parte dei loro incassi e conservavano le mance del personale di un ristorante a Sutton Coldfield.
I Rahman non sono nemmeno riusciti a pagare £ 240,000 di IVA sulla vendita dei loro ex ristoranti Stafford e Lichfield.
Gli uomini hanno anche mentito sul loro reddito, causando il furto di altre 295,000 sterline di tasse.
Tutti e quattro hanno ammesso la frode durante un'udienza alla Birmingham Crown Court il 14 dicembre 2017 e sono stati incarcerati nel novembre 2018.
Mizanur Rahman, 47 anni, di Wednesbury, è stato incarcerato per tre anni.
Sadiqur Rahman, 48 anni, è stato condannato a tre anni di carcere.
Entrambi gli uomini erano vietato dall'incarico di amministratore per sette anni.
Mohammed Sharif Uddin, 51 anni, di Wednesbury, è stato condannato a due anni di carcere, con sospensione di due anni.
Abul Kamal, 44 anni, di West Bromwich, è stato condannato a due anni di carcere, con sospensione di due anni.
Entrambi gli uomini sono stati squalificati dall'incarico di amministratore per cinque anni.
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