"Questa è stata una frode determinata, ben pianificata e di lunga durata"
Il proprietario di un ristorante indiano Nazrul Islam, 52 anni, di Birmingham, è stato incarcerato per tre anni per aver commesso una frode fiscale di 480,000 sterline.
Era il proprietario del famoso ristorante Jaipur che ha sede a Repton, Derbyshire.
La casa indiana al curry ha una valutazione a quattro stelle su TripAdvisor.
L'Islam ha nascosto le vendite dal suo ristorante nel tentativo di eludere quasi 480,000 sterline di pagamenti fiscali.
I rapporti fraudolenti del proprietario del ristorante sono stati scoperti quando gli investigatori di HM Revenue and Customs (HMRC) hanno trovato un libro di vendita nascosto risalente a cinque anni fa.
Islam è stato arrestato nell'aprile 2017. La sua casa a Great Barr e il suo ristorante indiano in High Street sono stati successivamente perquisiti.
Gli ufficiali dell'HMRC hanno scoperto meticolosi registri degli incassi quotidiani dell'Islam tra il 2012 e il 2017 a casa sua in un libro contabile nascosto.
Non corrispondevano alle vendite che aveva presentato nelle sue dichiarazioni IVA.
Hanno anche scoperto che l'Islam aveva anche registrato un diverso pagamento con carta per il ristorante, che inviava i pagamenti su un conto separato.
Le vendite di carte, insieme alle vendite in contanti nascoste, lo hanno aiutato a nascondere fino a metà dei suoi introiti dichiarati.
A casa sua, gli ufficiali dell'HRMC hanno trovato una grossa somma di denaro dietro un grande armadio in marmo. Hanno sequestrato £ 22,170 e da allora è stato incamerato.
Il vicedirettore del servizio di indagine sulle frodi presso l'HMRC Richard Paris ha dichiarato:
“Questa è stata una frode determinata, ben pianificata e di lunga durata, che ha persino visto l'Islam acquistare e utilizzare macchine di pagamento con carta separate.
“La frode fiscale non è un crimine senza vittime.
"L'Islam ha privato i servizi pubblici vitali del Regno Unito di questo denaro e ha ottenuto un vantaggio ingiusto sui concorrenti onesti che pagano le tasse dovute".
"Invito chiunque sia a conoscenza di chiunque abbia commesso qualsiasi tipo di frode fiscale a segnalarlo online all'HMRC o chiamare la nostra linea diretta antifrode allo 0800 788 887".
In una precedente udienza presso la Birmingham Crown Court, Nazrul Islam ha ammesso di aver evaso i pagamenti dell'IVA, dell'imposta sul reddito e dell'assicurazione nazionale.
Giovedì 23 maggio 2019 è stato condannato a tre anni di carcere. È stato anche squalificato dall'essere amministratore di una società per sette anni.
L'HMRC ha spiegato che è attualmente in corso un'azione per recuperare il denaro rubato.
In un altro caso, proprietario di un ristorante indiano Motin Miah è stato incarcerato per due anni e otto mesi dopo aver mentito sugli incassi dei suoi tre ristoranti nel Dorset. Ha evitato di pagare oltre £ 200,000.
L'HMRC era sospettoso riguardo alle sue attività, così hanno visitato uno dei suoi ristoranti nell'ottobre 2015 per intervistarlo.
Durante l'intervista, Miah ha detto che non era il proprietario, tuttavia, gli ufficiali dell'HMRC avevano prove sufficienti per dimostrare che era il proprietario e lo hanno accusato di evasione fiscale.
Successivamente si è dichiarato colpevole delle accuse ed è stato incarcerato. Gli è stato anche vietato di essere un direttore dell'azienda per 10 anni.
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