"Il duo credeva di essere al di sopra della legge"
Due uomini d'affari sono stati incarcerati per non aver pagato l'imposta dovuta sui profitti che avevano ricavato dalle vendite di case di successo.
Himat Chana, 60 anni, di Ilford, e Madhu Bhajanehatti, 45 anni, di Keston, hanno acquistato e venduto oltre 50 proprietà in tutta Londra tra il 2002 e il 2009.
Southwark Crown Court ha sentito che hanno avuto molto successo, realizzando una quantità significativa di profitto.
Un'indagine HM Revenue and Customs (HMRC) ha rivelato che mentre gli uomini d'affari hanno rivelato alcuni redditi nelle loro dichiarazioni dei redditi di autovalutazione, hanno nascosto di proposito le vendite di proprietà in tutta Londra e nell'Essex.
Il Crown Prosecution Service (CPS) ha utilizzato l'analisi dell'HMRC delle transazioni finanziarie degli uomini d'affari per dimostrare che non erano riusciti a pagare le tasse necessarie.
Ciò ha comportato una perdita di £ 991,000 per HMRC.
Richard Wilkinson, vicedirettore, Fraud Investigation Service, HMRC, ha dichiarato:
“I due credevano di essere al di sopra della legge e hanno mostrato un palese disprezzo per i loro obblighi non dichiarando un reddito sostanziale dalla vendita di proprietà.
“L'HMRC continua a perseguire coloro che tentano di nascondere il proprio reddito e assicurarsi che tutti paghino ciò che devono quando lo devono.
“Esorto chiunque abbia informazioni su qualsiasi tipo di tassa frode per segnalarlo online o contattare la hotline antifrode dell'HMRC al numero 0800 788 887 ".
Gli ufficiali dell'HMRC hanno scoperto che gli uomini avevano costruito i loro portafogli di proprietà utilizzando i soldi delle vendite precedenti. Una task force immobiliare creata per contrastare le frodi nel settore aveva scoperto l'operazione del duo.
È stato rivelato che Bhajanehatti non è riuscito a pagare £ 650,000 di tasse mentre Chana ha evitato £ 341,000.
Durante un'udienza nel giugno 2019, Bhajanehatti si è dichiarato colpevole di frode. Chana è stato condannato a seguito di un processo nell'agosto 2019.
Il 17 gennaio 2020, Bhajanehatti è stato incarcerato per quattro anni e due mesi mentre Chana è stata condannata a quattro anni e quattro mesi di prigione.
Sarah Place del CPS ha dichiarato:
"Questi uomini hanno sfruttato il potenziale lucrativo del mercato immobiliare londinese per il proprio guadagno egoistico".
“La perdita per il contribuente è stata considerevole e sono crimini come questo che siamo assolutamente impegnati a perseguire.
"Gli ufficiali dell'HMRC e i pubblici ministeri della Divisione Specialist Fraud hanno lavorato insieme per garantire che questi imputati fossero assicurati alla giustizia e ora si trovino ad affrontare le conseguenze delle loro azioni fraudolente".
A Bhajanehatti è stato anche detto di rimborsare £ 190,086.42 ai sensi del Criminal Justice Act. Deve pagare la somma entro tre mesi o rischia altri due anni e sei mesi di reclusione.
Sono in corso le procedure di confisca per Chana. Se in futuro verranno identificati ulteriori beni per Bhajanehatti, potrebbero anche essere confiscati.
Caricamento in corso ...