Due uomini incarcerati per frode bancaria online di 2 milioni di sterline

Due uomini sono stati incarcerati per un totale di 12 anni e nove mesi a seguito di un'operazione di frode bancaria online da 2.4 milioni di sterline.

Avevano tentato di riciclare altri 1.6 milioni di sterline.

La Croydon Crown Court ha sentito che nel 2018 la polizia ha ricevuto un rapporto dalla Barclays Bank secondo cui diversi indirizzi IP stavano accedendo ripetutamente a più conti aziendali sospettati di essere utilizzati per riciclaggio di denaro.

Gli ufficiali hanno rintracciato gli indirizzi IP delle proprietà nell'area di Croydon.

Il 2 maggio 2019, un mandato di perquisizione è stato eseguito presso uno di questi indirizzi e Vijaya Kumar Krishnasamy è stata arrestata.

Una ricerca ha rivelato centinaia di pagine di documenti relativi a dozzine di attività sospette e centinaia di conti bancari.

Il suo telefono conteneva migliaia di immagini di lui che accedeva a vari conti bancari online sospetti o ritirava contanti da bancomat.

Chandrasekar Nallayan è stato identificato come un altro sospetto sulla base delle prove del telefono di Krishnasamy.

Nallayan aveva indicato a Krishnasamy dove trasferire i fondi criminali. Gli investigatori hanno scoperto che possedeva o controllava conti "muli" che venivano utilizzati per incanalare il denaro.

Un totale di 24 aziende sono state vittime della truffa e provenivano da tutto il mondo.

Le vittime avevano creduto di pagare i loro clienti quando in realtà inviavano denaro a Krishnasamy e Nallayan, che si spacciavano per i fornitori legittimi.

Non sapevano di essere stati truffati fino a quando i loro veri clienti non hanno iniziato a inseguire il pagamento.

A quel punto, la maggior parte del denaro nei conti commerciali "mule" era stata trasferita fuori dal Regno Unito.

C'erano 16 vittime che avevano versato fondi su questi conti "muli". Il valore totale era superiore a £ 2.4 milioni.

Le altre otto vittime si sono rese conto che le e-mail non erano autentiche. Hanno segnalato le e-mail alla loro banca o alla polizia.

L'11 febbraio 2020 Krishnasamy si è dichiarato colpevole cospirare per nascondere, mascherare, convertire, trasferire o rimuovere proprietà criminali tra il 1 febbraio 2018 e il 1 maggio 2019.

Ha ammesso di avere accesso ai relativi conti "mulo" tramite l'online banking, monitorando i conti e trasferendo fondi come indicato. Era consapevole che i fondi erano i proventi del crimine.

Nallayan si è dichiarato non colpevole di aver cospirato per nascondere, mascherare, convertire, trasferire o rimuovere proprietà criminali tra le stesse date, ma è stato condannato a seguito di un processo.

Il 29 maggio 2020, entrambi gli uomini sono stati incarcerati.

Nallayan, 44 anni, di Norfolk, è stato incarcerato per sette anni.

Krishnasamy, 32 anni, di Croydon, è stato incarcerato per cinque anni e nove mesi.

L'agente investigativo Milena Bingley, della Central Specialist Crime - Economic Crime Unit del Met, ha dichiarato:

“Questa coppia spudorata ha causato indicibili angosce e preoccupazioni alle loro vittime.

“Questo caso mostra che i responsabili del riciclaggio di denaro verranno rintracciati e dovranno affrontare i loro crimini.

"Lavoreremo a stretto contatto con il settore bancario per prendere di mira le reti criminali organizzate".

“Questa convinzione dovrebbe essere un monito per coloro che credono di poter trarre vantaggio dal riciclaggio di denaro e farla franca.

"Questo è stato un caso complicato e vorrei ringraziare i nostri partner nel settore bancario e la Cyber ​​Defense Alliance per il loro supporto e assistenza durante questa indagine".

Steven Wilson, CEO di Cyber ​​Defense Alliance, ha dichiarato:

"La Cyber ​​Defense Alliance (CDA) è stata lieta di collaborare con l'MPS su Op Palcalla, un eccellente esempio di prima classe di partnership pubblico-privato utilizzato per affrontare quelle reti criminali organizzate che prendono di mira il settore finanziario, i loro clienti e utilizzano reti di raccolta di denaro per incassare i loro guadagni criminali.

"Il CDA è stato in grado di intraprendere indagini sui precedenti con le banche membri, identificare attività criminali significative e fornire all'MPS informazioni utilizzabili che hanno portato all'arresto e alla condanna di un criminale prolifico e all'interruzione della sua rete criminale".

Un portavoce della Barclays Bank ha dichiarato: “Continuiamo a impegnarci a sostenere le forze dell'ordine nei loro sforzi per combattere la criminalità e proteggere i fondi dei clienti.

"Abbiamo lavorato con il Metropolitan Police Service durante le sue indagini e siamo lieti dell'esito del procedimento".

Carl Roberts, del CPS, ha dichiarato: “Questi uomini hanno utilizzato le piattaforme dei social media per far sembrare legittimo il denaro rubato, ma le 90,000 pagine di prove in questo caso hanno dimostrato che non lo era.

“Un'analisi completa della loro attività bancaria da parte della polizia del Met e della divisione specializzata in frodi del CPS ha permesso all'accusa di provare la colpevolezza del duo oltre ogni dubbio, e ora trascorreranno un tempo collettivo di quasi 13 anni dietro le sbarre.

"Nallayan e Krishnasamy hanno prelevato più di 2 milioni di sterline dalle vittime e ora prenderemo provvedimenti per recuperare questo denaro rubato attraverso Proceeds of Crime".