Il tribunale ordina al riciclaggio di denaro di rimborsare quasi £ 500,000

Il riciclatore di denaro Kashaf Ali Khan è condannato a rimborsare quasi £ 500,000 dopo aver detto di aver pagato la sua casa vincendo la lotteria 123 volte.

Kashaf Ali Khan - in primo piano

È stato affermato che Khan ha acquistato una casa utilizzando le vincite di 123 biglietti della lotteria

Il riciclatore di denaro condannato Kashaf Ali Khan, 44 anni, di Solihull, è stato ordinato dalla Birmingham Crown Court martedì 28 agosto 2018, di rimborsare £ 480,000 o affrontare un'altra pena detentiva.

Deve rimborsare il denaro entro tre mesi o andare in prigione per quattro anni e mezzo. Questo è ai sensi del Proceeds of Crime Act.

Durante l'udienza, la Corte ha sentito che Khan ha beneficiato di oltre £ 650,000 di denaro contante.

Questo era il valore della sua casa e del denaro criminale che ha usato per rimborsare una precedente condanna nel 2010.

La National Crime Agency (NCA) ha emesso un ordine di confisca a Khan, che rappresenta il valore della casa, al prezzo di £ 480,000.

Il comandante dell'NCA Adam Warnock ha dichiarato: "Questo ordine dovrebbe inviare un messaggio chiaro che perseguiremo tutti i beni ottenuti criminalmente e impediremo stili di vita finanziati attraverso imprese criminali".

"Khan è un criminale in carriera che ha beneficiato in modo significativo dei proventi di tale attività."

Khan è stato condannato per riciclaggio di denaro quando è stato incarcerato per 22 mesi per due capi d'accusa nel 2017.

È stato rilasciato all'inizio del 2018.

Comprare la casa

Durante il processo di Khan del 2017, lui e suo padre hanno affermato che la casa è stata acquistata utilizzando 123 biglietti vincenti della lotteria.

Malik Abdullah Farooq, 81 anni, ha detto che suo figlio ha comprato la casa, in Prospect Lane, Solihull, con la vincita.

Ha affermato di aver vinto il Pakistan Prize Bond Draw 123 volte tra luglio 2012 e febbraio 2013.

La NCA ha assunto uno statistico che ha affermato che la "buona fortuna" di Farooq era improbabile quanto vincere il jackpot della lotteria nazionale del Regno Unito per 40 volte consecutive.

Si è sentito dire che Khan ha usato i commercianti di obbligazioni del mercato nero pakistano per far sembrare che fossero stati vinti premi legittimi.

I vincitori devono attendere diverse settimane prima di raccogliere le vincite

Alcuni vincitori della lotteria sacrificano un importo vendendo il biglietto a un agente per una somma inferiore. Ricevono immediatamente il premio.

Gli agenti poi vendono i biglietti vincenti per più del loro valore ai criminali che hanno bisogno di ripulire i loro soldi criminali.

Quindi chiedono agli organizzatori del premio di emettere il pagamento a loro nome.

Convictions precedenti

Nel settembre 2010, Khan ha ammesso i reati di riciclaggio di denaro e ha ricevuto una pena detentiva sospesa.

Gli fu ordinato di completare 200 ore di lavoro non retribuito.

Khan ha anche dovuto pagare 175,000 sterline a causa della condanna.

Nonostante non ci fosse traccia di lui che lavora e non ha un reddito legittimo, ha pagato l'intero importo in contanti entro 12 mesi.

Il riciclatore di denaro è stato ordinato dall'ANC di pagare l'intero importo entro i prossimi tre mesi.

In caso contrario, Kashaf Ali Khan sarà incarcerato per quattro anni e mezzo.



Il caporedattore Dhiren è il nostro redattore di notizie e contenuti che ama tutto ciò che riguarda il calcio. Ha anche una passione per i giochi e la visione di film. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".



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