Affermavano che l'81enne aveva ottenuto una serie di successi alla lotteria pakistana.
Un figlio asiatico britannico è stato condannato a 22 mesi di reclusione per reati di riciclaggio di denaro. Viene dopo che sono emersi sospetti quando suo padre ha acquistato una casa del valore di circa £ 412,000.
Il processo si è svolto presso la Birmingham Crown Court il 3 novembre 2017.
Sia Kashaf Ali Khan, 44 anni, che suo padre, Malik Abdullah Farooq, 81 anni, hanno ideato un piano per riciclare denaro. Hanno usato i commercianti di obbligazioni del mercato nero pakistano.
Mentre guadagnavano un'enorme quantità di denaro criminale, Farooq acquistò la proprietà di alto valore. Tuttavia, la polizia ha arrestato lui e suo figlio di 44 anni a settembre e ottobre 2014.
Alla domanda sulla fonte del denaro, hanno affermato che l'81enne aveva ottenuto una serie di successi alla lotteria pakistana. La coppia ha tentato di suggerire che Farooq avesse vinto con 123 biglietti della lotteria vincitori del premio per il Pakistan Prize Bond Draw tra luglio 2012 e febbraio 2013.
Tuttavia, la National Crime Agency (NCA) ha indagato su queste affermazioni. Hanno cercato l'aiuto di uno statistico esperto che ha sbattuto la loro scusa. L'esperto ha aggiunto che questo successo era probabile quanto l'81enne che ha vinto la Lotteria Nazionale per 40 settimane consecutive.
Di conseguenza, l'ANC li ha accusati, portando a un processo. Da allora, Khan si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione di riciclaggio di denaro utilizzando denaro criminale. Una carica si collega alla proprietà di £ 412,000.
L'altro si riferisce a un ordine di confisca di £ 175,000 nel 2012. Nel 2010, Khan ha ricevuto una precedente condanna per riciclaggio di denaro. Come parte della sua sentenza, il giudice gli ha ordinato di pagare la multa di 175,000 sterline.
In 12 mesi, l'ha ripagato in contanti. Tuttavia, HMRC non aveva documenti del 44enne che lavoravano o addirittura avevano un reddito. Durante le indagini, ha ammesso alla NCA di aver utilizzato denaro criminale per saldare l'ordine.
Il padre e il figlio hanno portato a termine il piano utilizzando gli intermediari del mercato nero in Pakistan. Attraverso questo, hanno tentato di ingannare tutti gli investigatori che avevano vinto un premio in denaro.
Phil Houghton, funzionario investigativo senior della NCA, ha detto del caso:
“[Khan] pensava di avere la spiegazione perfetta se gli veniva chiesto come aveva finanziato l'acquisto della casa. Lui e suo padre possedevano la documentazione per sostenere la loro storia di essere veri vincitori del programma di vincite del premio del Pakistan ".
"Khan non ha tenuto conto del fatto che gli investigatori della NCA scoprissero il mercato nero del piano e dimostrassero di averlo usato per ripulire i soldi dei criminali."
Questo mercato nero funziona attraverso la vendita di biglietti vincenti a coloro che vogliono pulire i soldi dei criminali. Gli organizzatori del premio emetterebbero quindi il pagamento a loro nome.
In Pakistan, chi possiede la vittoria biglietti della lotteria devono aspettare settimane per il loro premio. Coloro che si sentono impazienti venderanno il biglietto per una somma inferiore in modo da poter ricevere immediatamente denaro.
Mentre Khan trascorrerà 22 mesi in prigione, le due accuse contro Farooq sono state archiviate.
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