Riciclaggio di denaro disoccupato ha gestito un'operazione da 3.5 milioni di sterline dal Regno Unito

Il riciclatore di denaro disoccupato Jamshed Bhatti, 60 anni, ha gestito un'operazione di riciclaggio internazionale da 3.5 milioni di sterline dal suo appartamento nel Regno Unito.

Bhatti che non lavorava e non aveva pagato alcuna imposta sul reddito dal 2006, è stato un attore importante nell'aiutare i criminali a riciclare denaro sporco.

È stato condannato alla Manchester Crown Court e condannato per riciclaggio di denaro, nonostante non fosse presente all'udienza e si dice che sia fuggito dal paese in Pakistan.

Visto come un "attore altamente fidato" nel riciclaggio racket, sono stati trovati documenti scritti a mano che dimostrano che quasi 3.5 milioni di sterline erano stati gestiti da Bhatti entro un periodo di tre mesi prima che la sua proprietà fosse stata perquisita.

Oltre 1,500 documenti hanno mostrato diverse quantità di denaro riciclato che vanno da £ 1,000 a £ 160,000. Non c'era alcuna responsabilità per la provenienza del denaro o per il luogo in cui veniva inviato.

Durante la ricerca, per un uomo che affermava di vivere con pochissimi fondi, c'erano più di 50,000 sterline in contanti essere trovato dalla polizia nel suo appartamento a Levenshulme, Manchester.

Bhatti aveva trasferito ingenti somme di denaro su un certo numero di conti bancari a Manchester come parte della sua operazione.

Il processo ha sentito che uno dei piani di Bhatti prevedeva l'utilizzo di pagamenti legittimi di un vero business a loro insaputa e il dirottamento per riciclare denaro.

Durante l'indagine sul suo caso da parte di Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), Bhatti ha affermato che il denaro apparteneva alla sua attività di importazione ed esportazione, chiamata J&F Traders Limited, che era gestita tra il Regno Unito e il Pakistan,

Tuttavia, a seguito di indagini, non è stata trovata alcuna registrazione per tale attività, inclusa nessuna dichiarazione dei redditi o registrazione IVA.

Bhatti ha quindi tentato uno stratagemma alternativo dicendo che i soldi erano arrivati ​​dall'estero per essere eventualmente utilizzati per un matrimonio o per essere dati come investimento a suo figlio.

Prima del processo, Bhatti è fuggito e si dice che sia in Pakistan.

Durante il processo, il giudice Hilary Manley ha chiarito che Bhatti non ha assolutamente "una spiegazione lontanamente credibile" per il denaro riciclato e i conti bancari recuperati dal suo appartamento.

Il giudice Manly non aveva intenzione di dare a Bhatti l'opportunità di tornare nel Regno Unito aggiornando la sentenza e invece lo ha incarcerato per sei anni e mezzo, condannandolo per riciclaggio di denaro in sua assenza.

È stato emesso un mandato di arresto per Bhatti.

In tribunale, secondo il Manchester Evening News, Il giudice Manley ha detto:

"Eri un attore di grande fiducia in un accordo internazionale sul riciclaggio di denaro."

“Hai ricoperto un ruolo manageriale fondamentale. Sono stati riciclati milioni di sterline, a vantaggio dei criminali all'estero.

“Sotto la tua gestione, ingenti somme di denaro acquisito in modo criminale sono state trasferite e trattenute nelle banche principali della Greater Manchester.

“Non avevi una fonte di reddito legittima. Non avevi una spiegazione lontanamente credibile per i contanti, i libri mastri o l'enorme quantità di bonifici bancari e distinte di deposito trovati nel tuo appartamento.

“Sei fuggito in Pakistan, da dove hai cercato di persuadere la corte ad aggiornare ancora una volta il tuo processo, e quando ciò è fallito, hai cercato per un po 'di controllare il procedimento dall'estero.

"La legge raggiunge le persone alla fine, e la legge ti raggiunge."

Il vicedirettore del servizio di indagine sulle frodi dell'HMRC, Tony Capon, ha dichiarato dopo l'udienza:

“Le somme di denaro descritte nei registri di Bhatti sono sbalorditive e lui è ricorso alla creazione di una società immaginaria per cercare di spiegare la sua attività criminale.

“Bhatti sarà incarcerato se metterà piede nel Regno Unito e faremo appello affinché chiunque abbia informazioni su dove si trova si metta in contatto.

“Le persone coinvolte nel riciclaggio di denaro aiutano a finanziare le attività illegali delle bande della criminalità organizzata. Non esiteremo a sequestrare i proventi del crimine e indagare su chiunque possa essere coinvolto.

"Invito chiunque abbia informazioni su questo tipo di crimine o su dove si trova Bhatti a segnalarlo online all'HMRC, o chiamare la nostra linea diretta antifrode al numero 0800 788 887"