Riciclaggio di denaro incarcerato dopo aver trovato 850,000 sterline nel suo furgone

Il riciclatore di denaro Faisal Khan, 27 anni, di Batley, è stato condannato a sei anni di prigione dopo essere stato trovato con £ 850,000 in contanti.

La Canterbury Crown Court ha sentito che aveva cercato di far uscire il denaro dal paese attraverso il tunnel sotto la Manica a Folkestone.

Il 23 gennaio 2019, gli agenti di polizia hanno fermato Khan al terminal di Folkestone e hanno perquisito il suo furgone Ford Transit blu.

Gli ufficiali hanno scoperto mazzette di banconote infilate in scomparti segreti. Il denaro ammontava a £ 850,000 ed era stato guadagnato illegalmente.

Khan inizialmente ha detto alla polizia che non era a conoscenza del denaro. Tuttavia, in seguito si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro.

Il Telegraph e Argus ha riferito che lunedì 30 settembre 2019, Khan è stato incarcerato per sei anni.

Dopo l'udienza di condanna, l'ispettore Shaun Creed della polizia del Kent ha dichiarato:

“All'inizio Faisal Khan aveva negato di essere a conoscenza dell'enorme quantità di banconote trovate nascoste nel suo furgone.

"Ma era chiaro che questo era un tentativo fallito di nascondere la sua attività criminale."

“Il denaro sequestrato dal suo furgone sarà ora soggetto a una domanda di confisca ai sensi del Proceeds of Crime Act, che in caso di successo significherà che il denaro verrà reinvestito nella polizia.

"Questo è stato un sequestro significativo di denaro che dimostra la nostra determinazione e impegno a garantire che la criminalità non paghi e a interrompere la capacità dei gruppi organizzati di trarre profitto da attività illegali".

C'è stato un numero crescente di riciclatori di denaro che hanno tentato di contrabbandare i loro guadagni illeciti fuori dal paese, ma tende a non avere successo.

In un caso, Sathar Khan aveva tentato di salire a bordo di un volo per Dubai con 1.5 milioni di sterline in contanti infilati in quattro valigie.

Quando gli agenti della polizia di frontiera gli hanno chiesto informazioni sui soldi, ha negato ogni conoscenza al riguardo.

Ha affermato di essere in visita da amici, ma la National Crime Agency ha scoperto di aver fatto diversi viaggi sullo stesso percorso in precedenza.

Khan è stato incarcerato per tre anni e nove mesi per riciclaggio di denaro nel settembre 2018.

Il 24 aprile 2019, l'ANC ha annunciato che era stato approvato un ordine di confisca che chiedeva a Khan di consegnare i contanti illeciti.

L'ordine è stato firmato da un giudice della Canterbury Crown Court.

L'ordine di confisca riguardava i soldi già sequestrati in aeroporto dagli agenti dell'ANC. Significava che ora i soldi sarebbero stati restituiti alle "casse pubbliche".

Matt Rivers, della NCA, ha dichiarato:

"L'ordine di confisca dimostra la nostra determinazione a rimuovere i proventi del crimine dalla criminalità organizzata".