"questa banda pensava chiaramente di poter continuare con il loro stile di vita criminale"
Il riciclatore di denaro Nadeem Abbasi, 48 anni, di Wembley, è stato incarcerato per due anni e tre mesi per la sua parte in una truffa commerciale su larga scala.
Faceva parte di una banda che ha rubato milioni di sterline a imprese e individui ignari.
Abbasi ha creato una società fasulla e ha aperto conti commerciali, uno dei quali ha ricevuto 1.9 milioni di sterline per conto della sua banda di complici.
La Blackfriars Crown Court ha sentito che Bonaventure Chukwuka, di Loughton, guidava la banda criminale.
Hanno preso di mira aziende e individui hackerando i loro account di posta elettronica e rubando ingenti somme di denaro.
La banda ha utilizzato malware per computer per intercettare e rubare i dettagli di accesso degli account di posta elettronica appartenenti a persone e aziende in tutto il mondo. Avevano lo scopo di identificare transazioni finanziarie di alto valore.
Hanno quindi intercettato le e-mail e inviato e-mail false, convincendo le vittime a pagare i soldi nei conti "mule" alternativi con sede nel Regno Unito invece che nel destinatario previsto.
Il denaro è stato rapidamente trasferito su altri conti, alcuni dei quali non rintracciabili.
Alcuni dei fondi dei conti dei muli sono stati utilizzati per acquistare ed esportare migliaia di libbre di latte per neonati in Nigeria. Questo era un mezzo per riciclare denaro.
Mansoor Zaman e Mohammed Rahman erano responsabili dell'approvvigionamento dei conti dei muli.
Gli investigatori hanno identificato 228 diverse frodi commesse dalla banda tra il 2014 e il 2018, per un totale di 10,112,312.54 sterline.
Abbasi è stato arrestato all'aeroporto di Heathrow il 14 febbraio 2018. Zaman è stato arrestato il 4 aprile 2018, mentre Rahman è stato arrestato l'11 aprile 2018.
Molte delle 69 vittime che hanno fornito prove sono state in grado di recuperare le loro perdite.
Una delle vittime era una piccola impresa edile nel sud-ovest dell'Inghilterra. È stato truffato per £ 13,000 nel 2017 e successivamente chiuso.
Otto truffatori sono stati incarcerati per più di 43 anni.
Nadeem Abbasi si è dichiarato colpevole di convertire / occultare proprietà criminali. Il riciclatore di denaro è stato incarcerato per due anni e tre mesi il 2 maggio 2019.
Mansoor Zaman, 27 anni, senza indirizzo fisso, è stato ritenuto colpevole di aver commesso frode mediante falsa rappresentazione e cospirazione per occultare / trasferire proprietà criminali. È stato incarcerato per sei anni e nove mesi.
Mohammed Rahman, 31 anni, residente a Peckham, è stato ritenuto colpevole delle stesse accuse di Zaman. Sarà condannato in un secondo momento.
L'agente investigativo Chris Collins della Falcon Fraud Squad ha dichiarato:
“Questa banda di truffatori era priva di scrupoli, organizzata e prolifica e per un periodo di quattro anni ha rubato milioni di sterline a imprese e individui ignari e ha vissuto una vita estremamente agiata con i profitti.
"Le frodi erano sfacciate e questa banda pensava chiaramente di poter continuare con il loro stile di vita criminale senza essere scoperti".
“Spero che questa convinzione invii un messaggio forte ai truffatori online: abbiamo i modi e i mezzi per rintracciarti e cercheremo di assicurarti alla giustizia.
"Consigliamo a chiunque svolga attività finanziarie tramite e-mail di verificare il conto bancario a cui sta inviando il denaro, contattando il destinatario previsto e prendendo precauzioni per assicurarsi che il denaro vada nel posto giusto."
Il comandante Karen Baxter, coordinatore della polizia nazionale per la criminalità economica presso la polizia della città di Londra, ha dichiarato:
“In qualità di forza trainante nazionale per le frodi, Action Fraud e il National Fraud Intelligence Bureau hanno la responsabilità di garantire che il Regno Unito possa identificare, indagare e rilevare meglio frodi e crimini informatici.
“A seguito delle segnalazioni fatte a Azione frode, l'unità Falcon è stata in grado di ottenere giustizia per le centinaia di vittime colpite da questi crimini sostanziali.
"Questo caso è un brillante esempio di applicazione della legge che utilizza un approccio congiunto per combattere la frode e la criminalità informatica".
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