"Khan pensava erroneamente di poterla franca finanziare il suo stile di vita"
Ai sensi del Proceeds of Crime Act, la National Crime Agency (NCA) ha sequestrato 472,740 sterline al riciclaggio di denaro sporco Kashaf Ali Khan.
Khan, 44 anni, di Solihull, aveva acquistato una casa da 412,000 sterline nel 2013 con i soldi che sosteneva fossero stati vinti con 123 biglietti vincenti alla lotteria pakistana.
Aveva fatto l'acquisto a nome di suo padre, ma Khan era quello che aveva comprato la casa.
La NCA aveva impiegato uno statistico esperto che ha spiegato che vincere alla lotteria del Pakistan 123 volte era probabile quanto vincere il jackpot della lotteria nazionale del Regno Unito per 40 volte consecutive.
Usando suo padre, Khan ha usato gli spacciatori di obbligazioni del mercato nero in Pakistan nel tentativo di ingannare gli investigatori facendogli credere che avesse vinto premi reali.
In genere, i vincitori devono attendere diverse settimane prima di riscuotere le vincite.
Per questo motivo, alcuni sono disposti a subire una perdita e vendere il loro biglietto vincente a un agente per un importo inferiore, ma ottengono i soldi immediatamente.
Gli agenti del mercato nero vendono quindi i biglietti vincenti per molto di più ai criminali che hanno bisogno di ripulire i loro soldi criminali che possono quindi convincere gli organizzatori del premio a emettere il pagamento a loro nome.
Nel 2012, somme di denaro erano state trasferite sul conto bancario del padre di Khan nel Regno Unito da Dubai.
Khan in seguito ha ammesso il riciclaggio di denaro sporco utilizzando denaro criminale per acquistare la proprietà. Il provvedimento di confisca è stato concesso in 2018.
Ora ha venduto la casa, del valore di £ 480,000, per saldare l'ordine di confisca.
Phil Houghton, agente investigativo della NCA, ha dichiarato:
“Kashaf Ali Khan pensava erroneamente di poter farla franca finanziando il suo stile di vita con mezzi criminali.
“I criminali come Khan svolgono un ruolo abilitante per altri criminali per spostare e pulire i proventi del crimine. Saranno incessantemente perseguiti dalla NCA.
"La questione rappresenta una minaccia prioritaria per l'ANC e facciamo tutto il possibile per combatterla".
"Questo ordine è un avvertimento per coloro che credono di poter beneficiare finanziariamente di uno stile di vita criminale: il crimine non paga".
La somma di £ 472,740 è stata pagata il 20 agosto 2019.
Khan ha avuto diverse precedenti condanne per riciclaggio di denaro.
Nell'ottobre 2009, Khan è stato sorpreso a consegnare un borsone contenente £ 74,830 in contanti a qualcuno.
Nel settembre 2010, il riciclatore di denaro si è dichiarato colpevole di reati di riciclaggio di denaro e ha ricevuto una pena detentiva sospesa. Gli è stato anche ordinato di completare 200 ore di lavoro non retribuito.
Nel gennaio 2012, Khan è stato condannato a pagare £ 175,000 a seguito della condanna.
Ha pagato £ 175,000 in contanti entro 12 mesi, tuttavia, Her Majesty's Revenue and Customs non ha scoperto che lavorasse.
In seguito Khan ha ammesso di aver saldato l'ordine di confisca utilizzando denaro contante.
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