Due truffatori incarcerati per aver frodato società per quasi 2 milioni di sterline

Muhammed Azhar, 40 anni, di Coventry, e Alexander Christopher Wood, 36 anni, del nord ovest di Londra, sono stati entrambi incarcerati per un totale di 16 anni per frode di società e riciclaggio di denaro.

Wood si atteggiò a funzionario di banca e Azhar creò conti da utilizzare per i trasferimenti di denaro della vittima. La coppia ha truffato tre aziende a conduzione familiare per quasi 2 milioni di sterline.

Gli uomini sono stati condannati giovedì 12 luglio 2018 presso la Blackfriars Crown Court.

Azhar è stato incarcerato per nove anni dopo essersi dichiarato colpevole di otto capi di frode e uno di riciclaggio di denaro.

Wood è stato imprigionato per sette anni dopo essersi dichiarato colpevole di 11 capi di frode e uno di riciclaggio di denaro.

I loro reati erano contro 12 società nel Regno Unito. Le società hanno subito gravi perdite con tre di loro che hanno quasi perso £ 1.8 milioni e una di esse ha perso circa £ 1.3 milioni.

I due uomini che si erano effettivamente incontrati in carcere avevano creato un'operazione per colpire i dipartimenti finanziari delle società con Wood che giocava il ruolo principale in questo.

Avrebbe contattato le società dicendo che era un consulente frodi senior presso la banca di cui erano clienti.

Quindi, utilizzando metodi sofisticati e software speciale, tra cui un programma "ID chiamante" fittizio, Wood ha convinto i contabili dell'azienda che i loro sistemi informatici e la loro rete erano stati infettati dal virus "Wannacry".

Azhar ha organizzato conti bancari "muli" per la parte successiva della truffa.

I fondi sarebbero stati versati su questi conti dalle vittime dopo che Wood aveva detto loro che sarebbe stato necessario effettuare pagamenti offline per eseguire controlli per individuare software dannoso. Dicendo loro che sta lavorando a uno speciale "portale offline" per motivi di sicurezza.

Tuttavia, le grandi somme di denaro inviate dalle vittime verrebbero effettivamente trasferite in tempo reale e non "offline".

Una volta che i fondi fossero arrivati ​​a questi conti "muli", sarebbero stati ritirati immediatamente.

Un'indagine sui due truffatori è stata avviata dal Cyber ​​Crime Team di Met dopo la scoperta della frode in atto.

Azhar e Wood sono stati individuati dagli investigatori come se fossero a un indirizzo in NW1 a Londra, da dove venivano effettuati i criminali attacchi informatici.

Gli agenti sono poi arrivati ​​nella casa di Royal College Street, a nord-ovest di Londra, giovedì 18 gennaio 2018. Azhar e Wood sono stati entrambi arrestati dalla polizia.

Una serie di società è stata presa di mira dai truffatori, tra cui un'agenzia immobiliare, una società di traslochi, uno studio di architetti, due imprenditori edili e una società di demolizioni.

L'indagine sul telefono di Azhar ha scoperto che stava conducendo ricerche su Google per aziende che avevano "e figli" nel loro nome, rivelando che stavano cercando aziende a conduzione familiare.

Le ricerche trovate nella cronologia del telefono includevano "& sons Kent", "& sons Suffolk", "& sons Nottinghamshire" e "& sons Yorkshire".

I sistemi telefonici di alcune delle società prese di mira da Azhar e Wood avevano registrazioni delle telefonate effettuate nei loro confronti.

Una telefonata rivela che Wood parla con Azhar dicendo:

"Domani ti comprerò un Rolex amico."

Mentre Wood era in attesa a parlare con una società per circa due ore e a richiedere un trasferimento di 1.3 milioni di sterline sul suo conto.

Durante il raid, gli agenti hanno sequestrato orologi Rolex e 10,000 sterline in contanti.

L'ispettore investigativo Phil McInerney, dell'Unità specializzata in crimini informatici del Met, ha detto del caso:

“Wood e Azhar hanno commesso una serie di spregevoli reati che hanno comprensibilmente avuto un impatto devastante sulle loro vittime.

“Durante le indagini su queste questioni, abbiamo collaborato con colleghi in tutta l'Inghilterra e la polizia scozzese per assicurare questi due individui alla giustizia.

"Wood e Azhar godevano di stili di vita lussuosi, soggiornando in hotel a cinque stelle, bevendo champagne ed essendo portati in giro con auto di lusso a spese delle loro vittime".

Le dichiarazioni delle vittime hanno rivelato la devastazione del calvario e il suo impatto.

Una vittima ha detto:

“Posso onestamente dire che il giorno in cui ci è stato sottratto il denaro dai nostri conti venendo indotti a credere che stavo parlando con la nostra banca è stato il giorno in cui il mio mondo è andato in pezzi.

“Sono totalmente sconvolta e mi sento totalmente imbrogliata e defraudata. Non mi fido più di nessuno. "

Un'altra vittima ha dichiarato:

“Il crimine mi ha davvero colpito duramente nelle settimane e nei mesi successivi, mi sono sentito depresso e arrabbiato.

“Dopo il crimine, mio ​​fratello è stato in una spirale di depressione che lo ha portato al ricovero in ospedale.

"È stato costretto a riaccendere l'ipoteca sulla sua casa poiché la maggior parte dell'investimento nella società era contro la sua casa personale".

Una terza dichiarazione sull'impatto della vittima diceva:

“Ora ho dovuto chiudere una parte dell'attività con l'effetto immediato di 13 persone che hanno perso il lavoro.

"Sono rimasto arrabbiato e sconvolto dal fatto che queste persone possano semplicemente chiamare nella mia attività e rubare soldi direttamente da me stesso.

"Questo crimine è stato uno dei più grandi eventi che hanno scosso la nostra stabilità sin dalla sua formazione".

L'agente investigativo Mary-Anne Dickson, che faceva parte della squadra investigativa, ha dichiarato:

“Non una volta né Wood né Azhar hanno fatto commenti nelle numerose interviste che hanno avuto luogo, né hanno mostrato alcun rimorso alle vittime che hanno perso ingenti somme di denaro.

"Sono truffatori di carriera che fanno parte di una rete più ampia a cui ci stiamo attualmente avvicinando. Non ci fermeremo finché non saranno tutti assicurati alla giustizia ".