Frode Gang incarcerata per 30 milioni di sterline di truffa fiscale

Una banda di truffatori delle West Midlands è stata incarcerata per il loro coinvolgimento in una truffa fiscale del valore di quasi 30 milioni di sterline.

Frode Gang incarcerata per 30 milioni di sterline Tax Scam f

"Questi uomini hanno cercato di estrarre una somma di denaro astronomica"

Tre truffatori sono stati incarcerati per un totale di 21 anni per il loro ruolo in una truffa fiscale del valore di quasi 30 milioni di sterline.

Il trio è stato perseguito per un progetto IT fasullo che li ha visti affermare di sviluppare un sistema sanitario IT per due paesi del Medio Oriente.

Matthew Sutherland è stato il protagonista della truffa fiscale. Ha usato la sua società, Convergica (Clinical Information Systems) Ltd, per richiedere uno sgravio fiscale di £ 29.5 milioni contro una presunta spesa di £ 137 milioni per il progetto fasullo.

Mohammed Zeb Zaheer e Mohammed Iqbal Khan erano gli uomini di facciata delle società utilizzate per eseguire la truffa.

È emerso quando l'HMRC ha richiesto i documenti giustificativi per il reclamo.

Nel gennaio 2016 è stato presentato un estratto conto fraudolento, che ha portato a un'indagine.

Convergica ha affermato di aver esternalizzato il lavoro di programmazione per il sistema IT a Mediatronix Ltd, una società controllata da Khan, che sarebbe stata pagata più di 137 milioni di sterline da Everbright Financial XII Ltd, controllata da Zaheer, per conto di Convergica.

Tuttavia, il pagamento non è stato effettuato e la richiesta di sgravio fiscale in materia di ricerca e sviluppo (R&S) era fraudolenta.

La R&S è una forma di sgravio fiscale per le spese in conto capitale per progetti di ricerca e sviluppo.

Le richieste di 29.5 milioni di sterline non sono state pagate dall'HMRC.

Nel marzo 2018, i tre uomini sono stati accusati di frode.

Nel settembre 2018, il trio si è dichiarato non colpevole di cospirazione per truffare le entrate pubbliche alla Birmingham Crown Court, tuttavia, a seguito di un processo di 11 settimane, sono stati giudicati colpevoli.

Kath Doyle, vicedirettore del servizio di indagine sulle frodi dell'HMRC, ha dichiarato:

“Questi uomini hanno cercato di estrarre una somma di denaro astronomica chiedendo sgravi fiscali da uno schema progettato per aiutare le aziende legittime a svolgere un lavoro che cerca di fare progressi nella scienza e nella tecnologia.

"Questa non era ricerca e sviluppo, era una vera e propria frode."

“L'HMRC continuerà a creare condizioni di parità per le imprese rispettose della legge sradicando la minoranza che cerca di abusare di questi schemi, come questo risultato mostra chiaramente.

"Chiunque abbia informazioni su qualsiasi tipo di frode fiscale può segnalarlo all'HMRC online o chiamare la nostra linea diretta antifrode allo 0800 788 887".

Coventry Telegraph ha riferito che il 26 novembre 2020 i tre truffatori sono stati incarcerati.

Khan, 53 anni, di Foleshill, Coventry, è stato incarcerato per sette anni.

Zaheer, 37 anni, di Cheylesmore, Coventry, è stato incarcerato per cinque anni.

Sutherland, 44 anni, di Leamington, è stato condannato a nove anni. È stato incarcerato in sua assenza perché si trova a Dubai ed è troppo malato per viaggiare.



Dhiren è un redattore di notizie e contenuti che ama tutto ciò che riguarda il calcio. Ha anche una passione per i giochi e la visione di film. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".



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