Harpal Singh Gill e Gang incarcerati per riciclaggio di 35 milioni di sterline

Harpal Singh Gill, il padre del cantante di Bhangra Foji Gill, insieme a tutti i membri della sua banda, incluso Foji Gill, sono stati tutti imprigionati per oltre 73 anni, per aver riciclato oltre 35 milioni di sterline.

L'operazione di frode è stata tutta orchestrata da Harpal Singh Gill, di 67 anni, che ha utilizzato banche e società di servizi monetari del Regno Unito.

La National Crime Agency ha rilasciato i dettagli delle indagini triennali in cui gli ultimi quattro membri della banda sono stati condannati alla Birmingham Crown Court il 23 novembre 2015.

Gill, che è stato condannato a 11 anni nel marzo 2015, in precedenza gestiva un'attività tessile e ha costruito questo impero criminale. Le bande criminali di tutto il Regno Unito hanno utilizzato i servizi di riciclaggio per trasferire denaro dalla droga.

Al momento della sentenza Gill, il giudice di suo onore Bond ha dichiarato: "[Gill] ha assunto un ruolo di primo piano in un sofisticato accordo sul riciclaggio di denaro" per un periodo di tempo continuo che ha coinvolto "una pianificazione significativa".

Tra maggio 2007 e maggio 2013, Gill ha utilizzato aziende tessili e di abbigliamento costituite esclusivamente allo scopo di generare acquisti falsi di merci da tali società.

Tuttavia, in realtà venivano utilizzate false fatture per riciclare denaro senza che fosse in atto alcun commercio.

Parte della rete criminale che consigliava e aiutava Gill era il contabile Gurpreet Singh Roewal, 50 anni, di Solihull. È stato condannato a 8 anni nel marzo 2015.

Roewal ha ideato come utilizzare il proprio modello di business per soddisfare gli standard minimi per le normative sul riciclaggio di denaro del Regno Unito e nascondere l'attività da HM Revenue and Customs & UK Law Enforcement.

Roewal gestiva le società false creando conti bancari e di trading che poi utilizzavano le società di servizi monetari con cui lavorava per organizzare tassi di cambio e trasferimenti di denaro.

Queste società sarebbero poi chiuse e le nuove ne sarebbero state costituite da Roewal, quando qualsiasi sospetto fosse sollevato dalle istituzioni finanziarie, relativo alla mancanza di scambi di queste società, rispetto al denaro trasferito.

Il video mostra le prove di Harpal Singh Gill che conduce attività criminali relative a questo caso:

Il figlio di Harpal, Manjit Gill, meglio conosciuto come cantante Foji Gill, condannato a 5 anni nel marzo 2015, è stato reclutato nell'ambito di questa rete criminale.

Foji è stato nominato direttore di un certo numero di queste società false e responsabile della ricezione di grandi quantità di questi fondi illegali.

Il suo giudice d'onore Bond che condanna Manjit Gill riflette il suo coinvolgimento nel caso e ha detto: "[Foji] sapeva che quello che stava facendo era criminale", specialmente quando 8,000 sterline furono scoperte come parte delle indagini, nascoste nel telaio del suo letto.

I restanti membri imprigionati da questa famigerata banda criminale erano:

• Gurdev Singh Gill (60 anni, Leicester) - Fratello di Harpal Singh Gill e direttore di due società false. Condannato a 5.5 anni.
• Tarandeep Singh Gill (28 anni, Leicester) - Figlio di Gurdev Singh Gill. Era in possesso di £ 74,000 in sacchi di denaro quando è stato arrestato. In prigione per 5.5 anni.
• Sukhvinder Singh Dosanjh (41 anni, Walsall) - Genero di Harpal Singh Gill. Direttore di società false e ha lavorato con altri gruppi criminali. In prigione per 5.5 anni.
• Ranjeev Singh Rai (33 anni, Solihull) - Cognato di Foji Gill. Direttore di una società falsa e ha depositato grandi somme di denaro. Condannato a 3 anni e 7 mesi.
• Baldip Singh Bains (36 anni, Birmingham) - Direttore di una falsa compagnia e reclutato da Gurpreet Roewal. Dato 4 anni.
• Mohammed Pervez (40 anni, Solihull) - Direttore di quattro società false che hanno riciclato oltre 3 milioni di sterline. In prigione per 7 anni.
• Prakash Chauhan (55 anni, Birmingham) - Direttore di una falsa compagnia e reclutato da Gurpreet Roewal. Ha anche iscritto Smita Gareja nella banda. Condannato a 5.5 anni.
• Smita Gareja (48 anni, Birmingham) - Direttrice di una falsa compagnia. Ha lavorato con Chauhan per creare conti bancari falsi. In prigione per 27 mesi.
• Shafak Mohammed (45 anni, Dudley) - Direttore di una falsa compagnia dopo essere stato reclutato dal suo amico Mohammed Pervez. Dati 21 mesi.
• Sarup Singh Parmar (65 anni, Birmingham) - Reclutato da Harpal Singh Gill e direttore di due società false. Condannato a 29 mesi.
• Santokh Singh Sangha (62 anni, Leicester) - Proprietario di S&J Knitwear e faceva parte della rete. Quando è stato arrestato, nei locali sono stati trovati più di 45,000 sterline in contanti. In prigione per 3 anni.
• James Coulson (28 anni, Liverpool) - Arrestato dopo un incontro con Foji Gill, in possesso di £ 64,000 in contanti. Dato 27 mesi.
• Andrew Wilson (60 anni, Bedworth) - Visto per incontrare Foji Gill. Un mese dopo è stato arrestato mentre si recava in una proprietà di proprietà di Gill e aveva £ 64,650 in contanti nella sua auto. Condannato a 9 mesi di sospensione per 2 anni.

Il comandante della sezione della National Crime Agency, Paul Risby ha dichiarato:

“Harpal Singh Gill ha utilizzato la sua posizione di capo della sua famiglia e uomo d'affari locale per influenzare i membri della famiglia e i collaboratori della sua comunità locale affinché prendessero parte alla sua impresa criminale. Ha consapevolmente approfittato del rispetto che gli è stato concesso, convincendoli a creare società fasulle e gestire enormi quantità di denaro per suo conto ".

“La lunga pena detentiva di Gill dovrebbe fungere da deterrente per gli altri che pensano di poter riciclare denaro e farla franca. Questa indagine ha anche dimostrato che la lealtà sbagliata si traduce anche in carcere. Chiunque stia pensando di assistere le persone coinvolte in questo tipo di crimine dovrebbe chiaramente ripensarci ".

Questa rete criminale e questo caso guidati da Harpal Singh Gill, sono un puro esempio di avidità infinita, disonestà e totale disprezzo per le autorità, che alla fine hanno catturato ognuno di loro.

Guardando all'età di molti dei membri asiatici condannati, non c'è dubbio che l'impatto dei loro crimini li perseguiterà per il resto della loro vita e sicuramente offuscerà le loro famiglie in più di un modo in futuro.

Quanto a Foji Gill, il cantante, ha distrutto per sempre la sua immagine del "Mr Nice Guy" della musica di Bhangra.