Yayha ha goduto di uno "stile di vita sontuoso" con i soldi
I fratelli, Choudry Yayha, 49 anni e Shahbaz Ali, 28 anni, catturati con oltre 800,000 sterline in contanti come parte di una banda, sono stati tutti incarcerati.
La banda di riciclaggio di denaro composta da quattro membri è stata incarcerata per oltre 26 anni durante un'udienza alla Manchester Crown Court venerdì 6 luglio 2018.
La banda criminale era guidata dai fratelli Yayha e Ali.
Yayha, un uomo d'affari, ha trasformato un ufficio postale in una copertura per riciclare ingenti somme di denaro legate ad attività criminali.
La corte ha sentito come Yayha godesse di uno "stile di vita sontuoso" con i soldi e abbia anche pagato l'istruzione scolastica privata per i membri della sua famiglia.
L'ufficio postale di Stockport Road a Longsight, un'area interna alla città di Manchester, aveva chiuso.
Yayha ha trasformato il vecchio ufficio postale in un ufficio di servizio monetario e ha fondato la società SINA Exchange Ltd nel 2010. Suo fratello, Shahbaz Ali, è stato nominato direttore dell'azienda.
Questa nuova attività è stata quindi utilizzata per riciclare denaro sporco utilizzando metodi sofisticati.
Centinaia di migliaia di sterline sono state prese dal gruppo criminale organizzato. Hanno quindi utilizzato l'attività dell'ufficio del servizio monetario per trasferire i fondi illegalmente.
Durante le indagini sull'operazione di riciclaggio di denaro sporco della banda, la polizia ha scoperto che aveva sede in un'unità industriale di Arrow Trading Estate ad Audenshaw, a est di Manchester.
Nel settembre 2014, gli agenti inquirenti hanno assistito alla consegna all'unità di sacchi molto grandi, facenti parte dell'operazione di riciclaggio, poi trovati pieni di denaro sporco.
Un incidente nell'ambito delle indagini ha portato gli agenti a fermare Yahya nella sua auto in Chester Road a Manchester. Dopo di che hanno dovuto rompere i finestrini della sua macchina per scoprire 250,000 sterline in contanti nascosti nei sacchi della spazzatura, sui sedili posteriori.
Un'altra macchina collegata alla banda che conteneva £ 270,000 è stata sequestrata dalla polizia a Trafford, Manchester.
Un membro della gang, Abid Hassan, di 49 anni, è stato catturato dalla polizia in possesso di un borsone nella sua auto che conteneva £ 300,000 in contanti.
Hassan è stato visto guidare un'assistenza a noleggio verso l'unità dopo aver ricevuto una grande borsa, a seguito di un incontro con un noto criminale in un supermercato a Hyde.
Nel complesso, si è scoperto che i quattro membri della banda avevano circa 818,000 sterline in contanti quando catturati dalla polizia.
Successivamente sono state trovate 29,604 sterline in contanti presso i locali collegati a questa banda di riciclaggio di denaro.
Fu quando Yahya fu arrestato che gli ufficiali trovarono addosso un biglietto da visita che lo collegava a SINA Exchange Ltd.
Quando gli agenti hanno fatto irruzione nella proprietà commerciale di Stockport Road, hanno trovato Shahbaz Ali e un altro membro della banda, Mustafa Boztas, 65 anni, che cercavano di nascondere le prove dopo aver appreso che Yahya era stato arrestato.
Una volta all'interno, la polizia ha scoperto prove importanti che collegano la banda criminale a un'operazione di riciclaggio di denaro e frode.
Una nota manoscritta è stata sequestrata dalla polizia che elencava prove incriminanti da smaltire in caso di scoperta.
Gli ufficiali hanno dedotto che SINA Exchange veniva utilizzato per trasferire il denaro criminale in tutto il mondo, utilizzando trasferimenti di denaro. Con questo metodo sono state inviate in Pakistan oltre 490,000 sterline.
Tutti gli uomini sono stati arrestati e presi in custodia dalla polizia in seguito alle incursioni e al sequestro di denaro contante e prove associate.
I quattro membri della banda di riciclaggio di denaro sono stati condannati con pene detentive durante l'udienza.
Choudry Yahya di Audenshaw, Manchester, è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro sporco e incarcerato per 12 anni.
Shahbaz Ali di Audenshaw, Manchester, è stato incarcerato per 9.5 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro e pervertimento del corso della giustizia.
Abid Hassan di Stockport, Manchester, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro ed è stato incarcerato per due anni e 11 mesi.
Mustafa Boztas di Ilford, Essex, che sarà anche deportato dopo aver scontato la pena detentiva, è stato riconosciuto colpevole di pervertire il corso della giustizia ed è stato incarcerato per due anni e otto mesi.
L'agente investigativo Adam Gleave dell'Economic Crime Team di Titan, l'Unità regionale per la criminalità organizzata del nord-ovest, in seguito alla sentenza ha dichiarato:
“Questa è stata un'indagine ad ampio raggio che ha coinvolto una sorveglianza segreta per un lungo periodo di tempo e indagini di esperti sui documenti finanziari.
“Grazie alla professionalità e alla diligenza dei nostri ufficiali, Titan, l'Unità regionale per la criminalità organizzata del nord-ovest e la polizia di Greater Manchester sono riuscite a violare una vasta rete di riciclaggio di denaro.
“Il grande pubblico dovrebbe essere molto felice oggi. Abbiamo incarcerato quattro uomini che hanno tentato di ingannare il sistema ed eludere il rilevamento mentre trasportavano enormi quantità di denaro fuori dal Regno Unito.
"Siamo soddisfatti delle sentenze pronunciate oggi e la polizia sta ora attivamente cercando la confisca dei beni della banda".
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