Gang incarcerata per riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani

Sedici membri di una banda coinvolta nel riciclaggio internazionale di denaro e nel traffico di esseri umani sono stati condannati al carcere.

People Smuggling Gang ha riciclato 42 milioni di sterline dal Regno Unito f

"Charan Singh e la sua rete pensavano di essere intoccabili"

Sedici membri di una banda sono stati incarcerati collettivamente per oltre 70 anni per riciclaggio internazionale di denaro e traffico di esseri umani.

Un'indagine della National Crime Agency (NCA) sulla rete ha rilevato che è probabile che abbiano contrabbandato 70 milioni di sterline in contanti fuori dal Regno Unito, effettuando centinaia di viaggi a Dubai tra il 2017 e il 2019.

Si ritiene che abbiano guadagnato denaro dalla vendita di farmaci di classe A e dalla criminalità organizzata in materia di immigrazione.

Diciotto persone sono state perseguite in totale in due processi presso la Croydon Crown Court.

La NCA ha sequestrato 1.5 milioni di sterline in contanti, ma l’analisi dei dati di volo e delle dichiarazioni di contanti ha rivelato che ne erano stati contrabbandati molti di più.

Hanno anche scoperto un complotto di traffico di esseri umani che coinvolge 17 migranti afghani. Tra questi cinque bambini, di età compresa tra i cinque e i 14 anni, e una donna incinta, sono entrati nel paese nel retro di un furgone nel 2019.

La polizia olandese li ha trovati visibilmente sudati, nascosti in due speciali scomparti di legno senza fori di ventilazione dietro un muro di pneumatici.

Nel novembre 2019, il capobanda Charan Singh è stato tra gli arrestati in una serie di raid mattutini nella zona ovest di Londra.

Singh ha pagato i voli per Dubai per i suoi membri gruppo trasportare contanti, tenendo un registro di quanto era stato trasportato e quando. Ha mostrato che almeno 58 viaggi sono stati effettuati da lui e dai suoi corrieri solo nel 2017.

Il primo processo, conclusosi nell'aprile 2023, ha visto sei persone, tra cui Singh, condannate per reati di riciclaggio di denaro.

Due imputati sono stati inoltre condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina insieme a una terza persona.

A metà del secondo processo, iniziato nell'aprile 2023, sei imputati hanno cambiato la loro dichiarazione di colpevolezza in relazione a reati di riciclaggio di denaro.

Chris Hill, l'ufficiale investigativo senior della NCA, ha dichiarato:

“Charan Singh e la sua rete pensavano di essere intoccabili, spostando decine di milioni di sterline di denaro criminale fuori dal Regno Unito.

“Le sentenze emesse oggi segnano il culmine di quell’indagine e di anni di lavoro da parte dei nostri ufficiali”.

“Restiamo determinati a proteggere il pubblico e a prendere di mira le reti criminali gestite da persone come Charan Singh, e utilizzeremo l’intera gamma di tattiche a nostra disposizione per interromperle e smantellarle”.

Le frasi sono:

  • Charan Singh, di Hounslow, è stato incarcerato per 12 anni e sei mesi dopo essere stato giudicato colpevole di aver cospirato per rimuovere proprietà criminali.
  • Valjeet Singh, di Hounslow, è stato condannato a 11 anni dopo essere stato giudicato colpevole di aver cospirato per rimuovere proprietà criminali e di quattro capi d'imputazione per rimozione di proprietà criminali. È stato ritenuto non colpevole di due distinti capi di imputazione di rimozione di proprietà criminale.
  • Swander Singh Dhal, di Hounslow, è stato incarcerato per 15 anni dopo essere stato giudicato colpevole di aver cospirato per rimuovere proprietà criminali e aver cospirato per violare la legge sull'immigrazione. È stato prosciolto da un'accusa separata di cospirazione per rimuovere proprietà criminali.
  • Jasbir Singh Kapoor, di Hayes, è stato condannato a nove anni e sei mesi di prigione dopo essere stato giudicato colpevole di due capi d'accusa di cospirazione per rimuovere proprietà criminali. È stato dichiarato non colpevole di aver cospirato per violare la legge sull'immigrazione.
  • Jasbir Singh Dhal, di Southall, è stato condannato a sette anni e sei mesi dopo essere stato giudicato colpevole di aver cospirato per rimuovere proprietà criminali.
  • Diljan Singh Malhotra, di Uxbridge, è stato incarcerato per sei anni dopo essere stato giudicato colpevole di aver cospirato per facilitare una violazione della legge sull'immigrazione. È stato prosciolto da due capi d'accusa di cospirazione per rimuovere proprietà criminali.
  • Mircea Denes, di Northolt, è stato condannato a sei anni in contumacia dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver cospirato per violare la legge sull'immigrazione, ma è fuggito. È stato emesso un mandato di arresto per il suo arresto.
  • Vasile Costache, di Hounslow, è stato giudicato non colpevole di aver cospirato per violare la legge sull'immigrazione.
  • Sundar Vengadassalm, di Southall, è stato condannato a 10 mesi di prigione dopo essere stato riconosciuto colpevole di rimozione di proprietà criminale – ma non colpevole di altri cinque capi di imputazione.
  • Amarjeet Alabadis, di Hounslow, è stato condannato a un anno e 11 mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di tre capi di imputazione per rimozione di proprietà criminale.
  • Jaginder Kapoor, di Hayes, è stato condannato a tre anni e nove mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di otto capi di imputazione per rimozione di proprietà criminale.
  • Jackdar Kapoor, di Southall, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di 18 capi di imputazione per rimozione di proprietà criminali.
  • Manmon Singh Kapur, di Hayes, è stato condannato a quattro anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di sette capi di imputazione per rimozione di proprietà criminali.
  • Pinky Kapur, di Hayes, è stata condannata a 11 mesi di prigione dopo essersi dichiarata colpevole di aver sottratto proprietà criminali.
  • Jasbeer Singh Malhotra, di Hanwell, è stato condannato a un anno e cinque mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di tre capi di imputazione per rimozione di proprietà criminale.
  • Louise Smith, di Dudley, West Midlands, è stata condannata a 16 mesi con sospensione della pena dopo essersi dichiarata colpevole di due capi di imputazione per rimozione di proprietà criminale.
  • Anche Joe Round, anche lui di Dudley, è stato condannato a una pena sospesa – di 12 mesi – dopo essersi dichiarato colpevole di due capi di imputazione per rimozione di proprietà criminale.

I proventi del procedimento del Crime Act verranno ora utilizzati per identificare e riprendere i beni acquisiti attraverso l'attività illegale della banda.



Dhiren è un redattore di notizie e contenuti che ama tutto ciò che riguarda il calcio. Ha anche una passione per i giochi e la visione di film. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".




  • Cosa c'è di nuovo

    ALTRO

    "Quotato"

  • Sondaggi

    Gli scrittori e i compositori di Bollywood dovrebbero ottenere più diritti d'autore?

    Caricamento in corso ... Caricamento in corso ...
  • Condividere a...