"la loro vasta operazione di riciclaggio di denaro ha sfruttato il sistema bancario britannico"
Diversi trafficanti di droga sono stati condannati per riciclaggio di oltre 1.7 milioni di sterline in profitti illeciti e fornitura di droghe di classe A.
Sono stati catturati a seguito di un'indagine congiunta della National Crime Agency e della Metropolitan Police Organized Crime Partnership (OCP).
La banda era guidata da Baljinder Singh Kang, 32 anni, di Tilbury, Essex, e il suo braccio destro Sukhjinder Pooney, 34 anni, del Kent.
Hanno diretto il gruppo utilizzando smartphone crittografati e diversi telefoni "masterizzatori" non registrati.
I membri del gruppo hanno trafficato milioni di sterline di droga in tutta l'Inghilterra. Il denaro è stato quindi depositato in contanti su conti bancari della società di copertura, prima di essere trasferito su un conto a Dubai.
In totale, gli ufficiali hanno sequestrato oltre 1.4 milioni di sterline in contanti, di cui almeno 1.8 milioni di sterline in più sono stati riciclati dal banda.
L'OCP ha sequestrato oltre 37 chilogrammi di droghe di classe A, tra cui eroina e cocaina, per un valore di strada di oltre 3.5 milioni di sterline. Hanno anche sequestrato una pistola carica e 50 chili di ketamina.
Ulteriori accordi di droga, tra cui uno che rappresenta "53¾" [kg] acquistati, sono stati annotati nei registri trovati dagli agenti che cercavano l'indirizzo di Kang dopo che era stato arrestato nel gennaio 2018.
Kang viveva uno stile di vita sontuoso nonostante avesse un reddito legittimo molto basso.
Acquistava beni da negozi di design e orologi di proprietà del valore di £ 12,000 e £ 36,000.
Ha anche noleggiato una Mercedes e un'Audi e si è recato regolarmente negli Emirati Arabi Uniti.
John Coles, capo delle operazioni specialistiche della NCA, ha dichiarato:
“Questa indagine ha sistematicamente smembrato un'importante organizzazione criminale che operava nel sud-est, nelle Midlands occidentali e nel nord dell'Inghilterra.
“La droga che Kang e il gruppo di Pooney hanno trafficato avranno contribuito alla violenza e allo sfruttamento lungo la catena di approvvigionamento, mentre la loro vasta operazione di riciclaggio di denaro ha sfruttato il sistema bancario britannico per spostare denaro all'estero.
“La minaccia della criminalità organizzata continua a crescere e ci sono molti altri gruppi nel Regno Unito impegnati in attività simili a questo gruppo.
"L'ANC e i suoi partner di polizia stanno utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione per identificarli e interromperli".
La Kingston Crown Court ha sentito che fino a ottobre 2017, Kang ha contattato regolarmente il prolifico spacciatore di Wolverhampton Aaron Chander per discutere della fornitura di farmaci di classe A.
In un ristorante di Harrow, nel Middlesex, gli ufficiali hanno sentito Kang avvisare Chander che poteva fornire "10 per 26".
Ciò riguardava la fornitura di 10 chili di cocaina per £ 26,000 al kg ed è stato annotato in uno dei libri mastri di Kang.
I registri hanno fornito prove relative agli atti di riciclaggio di denaro di Kang. La cifra più alta a cui si fa riferimento è “1,524,690 PAGATA”.
Il 2 ottobre 2017, gli agenti hanno visto Chander, Abda Saleh e Ferass Awwad incontrarsi in un parcheggio di un pub di Wolverhampton per la consegna di sette chili di cocaina.
Tutti e tre i trafficanti di droga sono stati arrestati e successivamente incarcerati per un totale di oltre 30 anni. Si erano dichiarati colpevoli prima del processo.
All'indirizzo di Chander, gli agenti hanno trovato una pistola Baikal da 9 mm carica e munizioni, 250,000 sterline in contanti e 250 g di crack.
Il 19 ottobre 2017, Amir Ali, un socio di Pooney, è stato notato da agenti che si recavano in una banca Barclays ad Halifax, nello Yorkshire occidentale.
Ha depositato £ 50,000 in contanti sul conto di una società fraudolenta chiamata Layton Commodities Ltd.
Ali si è poi recato in una zona industriale a Wakefield, dove un'altra macchina ha acceso le luci.
Ali è salito in quella macchina e dopo aver identificato che era il destinatario corretto, gli è stato consegnato un grande borsone. Poi è tornato alla sua macchina.
Si era incontrato con Hummaad Khadim e Omer Sattar. Entrambi sono stati infine arrestati.
Tuttavia, Khadim aveva cercato di allontanarsi a tutta velocità, abbattendo un ufficiale e speronando tre veicoli della polizia che gli bloccavano la strada.
La borsa conteneva £ 100,100 in contanti. In totale, sono stati trovati 33 sacchi vuoti di deposito in contanti da 5,000 sterline per l'auto e l'indirizzo di Ali, tutti etichettati come pagabili ai conti del trafficante di droga per l'eventuale trasferimento.
Il 27 ottobre, gli investigatori hanno arrestato Daljinder Bassi, un socio di Chander, mentre guidava da Birmingham a Wolverhampton con tre chili di eroina.
Quando la sua casa è stata perquisita, gli agenti hanno trovato circa £ 750,000 nascosti in una cavità del muro, a cui si accedeva da un sistema di pulegge fatto in casa.
Hanno anche trovato 25 kg di cocaina, eroina, presse idrauliche e agenti di miscelazione.
Bassi si è dichiarato colpevole di reati di droga e riciclaggio di denaro. È stato incarcerato per 13 anni.
Il 14 novembre 2017, Kang ha incontrato Dinesh Nadesan, un altro socio, in un Croydon Pizza Hut, dove ha organizzato un'altra impresa di riciclaggio di denaro.
Il giorno successivo, Kang e Pooney sono andati in un pub a Heston dove hanno visto il loro corriere di denaro, Aminoor Ahmed, rimuovere una valigia da un'auto.
Il veicolo era guidato dallo zio di Nadesan Chandra Suppu. Gli ufficiali si sono trasferiti e hanno arrestato Ahmed e Suppu. I trafficanti di droga avevano rapidamente lasciato la scena.
Kang ha detto: "Cazzo, la polizia ... l'hanno preso."
Tuttavia, non era a conoscenza di aver superato un agente di sorveglianza.
La valigia era collegata a Nadesan attraverso il DNA. Conteneva £ 250,000 in contanti. Suppu, Nadesan e Ahmed si sono tutti dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro.
Kieran O'Kane aveva aperto il conto Layton Commodities e vi aveva depositato ingenti somme di denaro. Lui e Ahmed sono stati entrambi arrestati.
Ahmed aveva creato un conto falso chiamato Lushman Solutions Ltd il 29 novembre. Ahmed ha anche fatto sembrare il denaro legittimo creando falsi registri finanziari.
La polizia ha scoperto che O'Kane e Ahmed avevano depositato e riciclato 345,000 sterline attraverso banche in tutta l'Inghilterra in un periodo di dieci giorni.
Il 19 dicembre, gli ufficiali hanno assistito a un incontro tra Abid Rasul e Webster Kenton. Hanno scambiato 50 chili di ketamina con un valore di strada di 1.25 milioni di sterline.
I tabulati telefonici hanno rivelato che Kenton ha contattato regolarmente Kang prima dell'accordo.
Kang e Pooney sono stati arrestati il 31 gennaio 2018.
L'11 giugno 2019, Sukhjinder Pooney è stato dichiarato colpevole di cospirazione per la fornitura di farmaci di classe A. In precedenza ha ammesso di riciclaggio di denaro.
Kieran O'Kane è stato condannato per riciclaggio di denaro.
Prima del processo, Abid Rasul è fuggito in Pakistan. È stato condannato in assenza di cospirazione per la fornitura di farmaci di classe B. Anche Webster Kenton è stato condannato per la stessa accusa.
Baljinder Kang si è dichiarato colpevole di tutte le accuse il 23 maggio 2019.
Anche Amir Ali e Aminoor Ahmed hanno ammesso le accuse contro di loro rispettivamente il 23 e il 24 maggio.
A seguito delle condanne, il sovrintendente investigativo Simon Moring ha dichiarato:
“Questa è stata un'operazione lunga e approfondita che ha comportato un ampio lavoro congiunto tra un team dedicato di Met e il personale della NCA, tutti impegnati a smantellare le bande criminali organizzate.
"Spero che il risultato di oggi sia un duro promemoria per coloro che sono coinvolti in attività criminali organizzate che il partenariato per la criminalità organizzata è di vasta portata e utilizzerà tutti i poteri a nostra disposizione per ottenere una condanna".
I trafficanti di droga e i riciclatori di denaro verranno condannati alla Kingston Crown Court il 24 luglio 2019.
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