Gli impiegati di banca hanno rubato 150 sterline da Customers e Dead Man

Due ex dipendenti della Barclays Bank hanno trasferito illegalmente denaro dal conto di un morto come parte di un grande progetto che ha visto il furto di quasi 150,000 sterline ai clienti.

I trasgressori, Waseem Ahmed, 22 anni, e Hodaif Nadeem, 22 anni, hanno trasferito migliaia di sterline dai conti dei clienti ai conti "muli" mentre lavoravano presso le filiali di Slough e Bracknell.

Ahmed e Nadeem sono stati anche visti dare ingenti somme di denaro a persone che non erano i titolari del conto. Questa parte della truffa si è svolta tra aprile e maggio 2017.

Durante l'ultima settimana di luglio 2017, la coppia ha aperto altri cinque conti bancari presso diverse banche.

Inizialmente, questi account sono rimasti inattivi. Questo fino a quando i conti di Ahmed non furono usati per dirigere £ 29,030 del denaro rubato. Era chiaro che i conti di Nadeem non erano mai stati usati.

La truffa degli ex impiegati di banca è stata scoperta dopo che Ahmed, di Lismore Park a Slough, ha trasferito oltre 40,000 sterline dal conto di un uomo deceduto.

La Barclays Bank ha segnalato l'incidente alla polizia della Thames Valley. Ahmed è stato arrestato nell'agosto 2018 e Nadeem è stato arrestato nel gennaio 2019. Il duo è stato accusato dei crimini commessi nell'agosto 2018.

Il 20 dicembre 2019, la Reading Crown Court ha condannato Ahmed e Nadeem che sono stati dichiarati colpevoli all'unanimità dopo un processo nel novembre 2019.

Nadeem, di Telford Drive a Slough, è stato riconosciuto colpevole di un conteggio di cospirazione finalizzata alla frode. È stato anche accusato di un conteggio di cospirazione per trasferire proprietà criminali utilizzando trasferimenti di denaro fraudolenti.

La giuria ha ritenuto Ahmed colpevole delle stesse accuse di Nadeem. Tuttavia, Ahmed è stato anche accusato di un conteggio di accesso non autorizzato a un computer.

L'agente investigativo, l'agente investigativo Rob Gibson, ha condannato gli atti di Ahmed e Nadeem. Egli ha detto:

“Le sentenze emesse dal tribunale riflettono la gravità dei crimini commessi da Waseem Ahmed e Hodaif Nadeem.

“In quanto impiegati di banca, dovevano prendersi cura degli interessi della banca e dei suoi clienti; le loro azioni hanno completamente tradito quella fiducia e causato disagio a numerosi clienti.

“Sebbene i mezzi utilizzati per selezionare le vittime non siano mai stati stabiliti, erano generalmente anziani e / o residenti all'estero.

“Ahmed e Nadeem avevano pieno accesso ai conti bancari dei clienti e non c'era nulla che le vittime avrebbero potuto fare per impedire che i loro conti venissero truffati.

"L'atto più spregevole riguardava Ahmed che ha fatto irruzione nel conto bancario di un uomo che sapeva era deceduto, sostenendo così la prova per i suoi parenti in lutto".

Gibson ha continuato a menzionare come Ahmed ha ottenuto i dati di accesso di un ex membro dello staff per usurpare più fondi. Lui ha spiegato:

“Durante la prima parte di agosto 2017, Ahmed ha ottenuto i dati di accesso al lavoro di un ex collega che intendeva utilizzare per commettere ulteriori frodi.

"Per fortuna, questo collega ha avvertito la banca che ha impedito ulteriori perdite ai clienti".

“Nonostante sia stato colto di sorpresa dai loro dipendenti e nonostante sia stato arrestato l'8 agosto 2017, Ahmed ha commesso ulteriori reati consentendo che i conti bancari che deteneva a suo nome venissero utilizzati per incanalare diverse migliaia di sterline di fondi rubati.

“Era chiaro che i conti di proprietà di Nadeem erano stati aperti per lo stesso scopo.

“Durante il processo, mentre commettevano questi reati ma questo è stato respinto dalla giuria che li ha trovati all'unanimità colpevoli.

"Gli imputati hanno avuto ampie opportunità di dire alla polizia se erano stati minacciati, ma non l'hanno sollevata come difesa fino a gennaio di quest'anno (2019)".

Gibson ha continuato a mostrare la sua gratitudine per la collaborazione ricevuta dal team investigativo della Barclays Special. Ha dichiarato:

"Vorrei ringraziare lo staff del team investigativo speciale di Barclays il cui duro lavoro e la cooperazione sono stati fondamentali per garantire le condanne per frode".

Secondo Berkshire in diretta, gli ex impiegati di banca sono stati condannati per il loro crimini.

Ahmed ha ricevuto quattro anni e mezzo di prigione mentre Nadeem è stato imprigionato per tre anni e mezzo.