Impiegato di banca e compagno di football incarcerati per £ 200,000 di frode bancaria RBS

Dilbaagh Singh-Derewal e Gurpal Singh sono stati entrambi incarcerati per aver tentato di frodare la banca RBS di £ 200,000 offrendo tangenti al personale bancario.

Impiegato di banca e compagno di football incarcerati per £ 200,000 Frodi bancarie RBS f

Dilbaagh Singh-Derewal, un ex dipendente di banca della Royal Bank of Scotland (RBS), 24 anni e il suo complice, Gurpal Singh, 37 anni, sono stati entrambi incarcerati presso la Birmingham Crown Court per aver tentato una frode bancaria del valore di £ 200,0000.

Dilbaagh Singh-Derewal si è dichiarata colpevole di corruzione ed è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione. Gurpal Singh è stato riconosciuto colpevole di corruzione e ha ricevuto tre anni e due mesi di prigione.

I due uomini di Birmingham si sono incontrati entrambi mentre giocavano a calcio a cinque. Hanno quindi pianificato una truffa per corrompere altro personale all'interno di RBS per tentare questa enorme frode di migliaia di sterline.

Dilbaagh Singh-Derewal ha utilizzato la sua conoscenza delle operazioni all'interno della banca per determinare come avrebbero eseguito la truffa. La coppia ha quindi tracciato ciò che dovevano fare.

Il duo ha contattato due ex colleghi che lavoravano presso RBS nel febbraio 2017, per aiutarli a effettuare una serie di transazioni, che trasferirebbero illegalmente £ 200,000 ogni volta.

Il denaro doveva essere trasferito dai cosiddetti conti "suspense" della banca RBS, dove sono detenuti oltre 3 miliardi di sterline di pagamenti non validi, a conti bancari controllati dai truffatori.

Il duo ha anche affermato e detto al personale di RBS che avevano soci di banca in India che avrebbero aiutato con questa frode interna.

In cambio del loro aiuto, i due lavoratori di RBS avrebbero ricevuto pagamenti da £ 10,000 a £ 25,000 come tangenti.

Tuttavia, la loro truffa non si è concretizzata perché il personale di RBS a cui si rivolgevano per assisterli ha segnalato la frode al proprio superiore.

La polizia è stata successivamente contattata e la Dedicated Card and Payment Crime Unit (DCPCU) ha preso in carico il caso.

Questa unità di polizia specializzata che indaga sui reati per le carte e il settore bancario ha iniziato a indagare sul tentativo di frode.

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Durante la loro indagine, hanno scoperto che la coppia aveva inviato messaggi di testo ai membri dello staff di RBS con proposte per i trasferimenti di denaro da effettuare settimanalmente, indicando che la frode, se avesse avuto successo, sarebbe stata molto più alta in totale.

La coppia è stata arrestata dopo che sono state trovate prove sufficienti contro gli uomini, in particolare relative a messaggi di testo e telefonici.

Dilbaagh Singh-Derewal ha prontamente ammesso la sua parte nel tentativo di frode. Tuttavia, Gurpal Singh non ha ammesso il suo coinvolgimento nel crimine. Ma la semplice prova contro di lui lo ha trovato colpevole.

Il detective Martin Godsave, che ha guidato il caso per il DCPCU, ha accolto con favore la condanna dei due uomini e ha detto:

"Questi truffatori hanno tentato di reclutare membri del personale per prendere parte a una frode di alto valore".

“Fortunatamente, il personale ha fatto la cosa giusta segnalando l'incidente al proprio responsabile di linea che ha poi allertato la polizia.

"Grazie alle loro azioni, questi criminali sono stati catturati e assicurati alla giustizia mentre venivano evitate frodi per migliaia di sterline".

Martin Lindop, della divisione CPS Specialist Fraud, ha commentato il caso e ha detto:

“Questi due uomini hanno usato mezzi criminali nel tentativo di indurre atti illegali da parte del personale della banca, in cui la fiducia è essenziale se si vuole che il pubblico abbia fiducia nella sicurezza del sistema bancario.

“È solo perché quei dipendenti si sono rifiutati di compiere questi atti disonesti che la banca non è stata truffata su larga scala.

"Il CPS è stato in grado di fornire prove inconfutabili che dimostrano il loro coinvolgimento in questo crimine e speriamo che la sentenza emessa scoraggia altri dal intraprendere azioni simili".

A caso simile di frode interna al forno è avvenuta presso la banca HSBC di Birmingham, dove Abdul Khan, 32 anni e Mansoor Sanobar, 33 anni, sono stati incarcerati per aver commesso frode e rubato oltre 220,000 sterline dalla banca nel marzo 2018.

Amit ama le sfide creative e usa la scrittura come strumento di rivelazione. Ha un grande interesse per le notizie, l'attualità, le tendenze e il cinema. Gli piace la citazione: "Niente in caratteri piccoli è mai una buona notizia".

"il personale ha fatto la cosa giusta segnalando l'incidente"




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