Banda di truffatori incarcerata per frode alcolica illecita di 120 milioni di sterline

Quattro uomini di Windsor e Slough sono stati incarcerati per il loro ruolo in una truffa alcolica da 120 milioni di sterline.

Il gruppo di nove, guidato da Jayesh Shah, Riaz Khan, Fiaz Raja e Muhammad Rasool, ha rubato 34 milioni di sterline di IVA e riciclato 87 milioni di sterline tra gennaio 2013 e 2015.

In seguito alla loro condanna a Southwark Crown Court, la banda è stata incarcerata per più di 46 anni.

La banda ha orchestrato una frode IVA del commerciante mancante (MTIC), poi ha riciclato il file tassa rubata e proviene dalla vendita di alcolici fraudolenti.

La frode inizierebbe con una società che fornisce beni a un'altra e addebita l'IVA su di essi.

Tuttavia, invece della società fornitrice che cede l'IVA all'HMRC, la banda manterrebbe i soldi e l'attività scomparirebbe, diventando un "commerciante scomparso".

Le stesse spedizioni di merci sarebbero state successivamente vendute tramite una o più "società cuscinetto" prima di raggiungere un cash and carry alla fine della catena.

Ogni azienda presenterebbe una dichiarazione IVA dimostrando che poche o nessuna tassa era dovuta all'HMRC.

Il gruppo ha utilizzato documenti con transazioni fasulle per coprire la vendita di alcolici di contrabbando.

Le prove hanno rivelato che 87 milioni di sterline sono stati riciclati in oltre 50 conti bancari nel Regno Unito, Hong Kong, Cipro, Dubai e in altre regioni straniere.

L'HMRC ha condotto un'indagine e ha scoperto che la banda lavorava da un edificio su Eton High Street e poi si è trasferita a Windsor.

Ma sono stati catturati dopo che la polizia ha installato telecamere in uno degli uffici in uso.

Il filmato mostrava Khan, Rasool e Raja che istruivano gli altri membri su come eseguire la truffa sull'alcol.

L'operazione si è conclusa nel gennaio 2015 dopo che sono stati eseguiti più di 20 mandati. Gli investigatori hanno sequestrato computer, documenti aziendali e £ 370,000 in contanti.

Sei membri sono stati incarcerati all'inizio del 2019 a seguito di un processo di tre mesi. Dei restanti tre, uno è stato ammesso alle accuse nel maggio 2019 mentre due sono stati giudicati colpevoli al termine di un secondo processo conclusosi il 26 luglio 2019.

Richard Mayer, Assistant Director, Fraud Investigation Service, HMRC, ha spiegato:

“Questa è stata un'operazione di riciclaggio di denaro e frode fiscale ben pianificata che ha rubato milioni di sterline di denaro dei contribuenti britannici che avrebbero dovuto essere utilizzati per finanziare servizi pubblici vitali nel Regno Unito.

“Le somme rubate da questo gruppo della criminalità organizzata avrebbero potuto pagare l'equivalente di 1,400 stipendi di insegnanti neo-qualificati, sufficienti per occupare completamente il personale di circa 93 scuole.

"Il riciclaggio di denaro sostiene la criminalità organizzata ed è dannoso per le imprese, il pubblico e la società nel suo insieme".

“Affrontare questo crimine è una priorità per l'HMRC e non esiteremo a indagare su coloro che sono sospettati di essere coinvolti.

“L'onesta maggioranza degli imprenditori paga ciò che deve e rivendica l'IVA che ha il diritto di richiedere.

“L'attività concertata di conformità HMRC ha visto le perdite di IVA nel Regno Unito dovute a frodi intracomunitarie (MTIC) di Missing Trader Intra-Community (MTIC) diminuire da tre a quattro miliardi di sterline nel 2006 a circa 250 milioni di sterline all'anno oggi.

"Se conosci qualcuno che commette qualsiasi tipo di frode fiscale, puoi segnalarlo all'HMRC online o chiamare la nostra linea diretta antifrode allo 0800 788 887".

Nasra Butt, del CPS, ha dichiarato: “Ciascuno degli imputati condannati ha svolto la propria parte in un'operazione sofisticata progettata per frodare l'HMRC.

“Tra gennaio 2013 e gennaio 2015, hanno generato una perdita di 34.2 milioni di sterline a favore dell'HMRC e sono lieto che abbiamo assicurato alla giustizia questa operazione di criminalità organizzata.

“Nonostante le prove contro di loro, alcuni degli imputati si sono rifiutati di ammettere la loro parte in questa operazione, ma siamo stati in grado di provare il contrario.

"Ora passeranno più di 46 anni in prigione".

Le frasi

• Riaz Khan, 49 anni, di Windsor, è stato incarcerato per otto anni.
• Jayesh Shah, 52 anni, di Wembley, è stato condannato a sette anni e mezzo di prigione.
• Fiaz Raja, 51 anni, di Slough, è stato incarcerato per sei anni.
• Muhammad Rasool, 38 anni, di Slough, è stato incarcerato per otto anni.
• Sameer Dhanji, 37 anni, di Slough, è stato incarcerato per tre anni e sei mesi.
• Divyesh Karsan, 50 anni, di Grosvenor Crescent, Londra, è stato incarcerato per cinque anni e due mesi.
• Salmon Ahmed, 49 anni, di Brentford, è stato incarcerato per cinque anni e due mesi.
• Geoffrey Hayes, 41 anni, di Hove, è stato incarcerato per tre anni e sei mesi.
• Waqas Aslam, 38 anni, di Hayes, è stato condannato a 26 settimane di carcere, con sospensione di 24 mesi. Gli fu anche ordinato di fare 150 ore di lavoro non retribuito.

Berkshire in diretta ha riferito che sono attualmente in corso le procedure di confisca contro la banda.