gli acquisti sono stati finanziati da una serie di associati criminali
La National Crime Agency (NCA) ha congelato l'account di 1.13 milioni di sterline di un uomo d'affari di Leeds a causa dei suoi sospetti legami criminali.
La NCA ha ottenuto un Account Freezing Order (AFO) come parte di un'indagine sul 39enne Mansoor Mahmood Hussain. Ha sospetti legami con gravi criminali organizzati.
La Westminster Magistrates Court ha concesso l'AFO il 9 gennaio 2020 e riguarda un conto collegato a 500 M Limited, una società collegata al signor Hussain.
Secondo Companies House, il signor Hussain ha diverse attività commerciali a suo nome nella zona di Stanningley, nel West Yorkshire.
Un AFO è un ordine civile piuttosto che criminale e non rappresenta un accertamento di colpevolezza da parte del titolare del conto.
Impedirà che il denaro nel conto venga dissipato e consentirà all'ANC di indagare ulteriormente sul fondi al fine di accertare se derivino o meno da comportamenti illeciti o siano destinati ad essere utilizzati.
In tal caso, l'ANC cercherà di recuperare il denaro.
Nel luglio 2019, nell'ambito della stessa indagine, l'ANC ha anche ottenuto un inspiegabile ordine di ricchezza. Questo era relativo a otto proprietà nel Regno Unito, che erano state acquistate dall'uomo d'affari.
Il sig. Hussain è stato ordinato di rivelare da dove ha ottenuto i fondi. Il denaro è stato utilizzato per acquisire e sviluppare il portafoglio di proprietà di £ 10 milioni.
Gli agenti sospettano che gli acquisti siano stati finanziati da un certo numero di associati criminali coinvolti in traffico di droga, rapine a mano armata e fornitura di armi da fuoco.
Andy Lewis, Head of Asset Denial presso la NCA, ha dichiarato:
"Quest'ultimo ordine consentirà alla NCA di esaminare adeguatamente una considerevole somma di denaro."
"Stiamo utilizzando tutti gli strumenti disponibili per svolgere indagini su possibili finanziamenti illeciti e questi sforzi sono una parte vitale per proteggere le persone e l'economia del Regno Unito dalla criminalità grave e organizzata".
Il Telegraph e Argus ha riferito che il tribunale ha imposto ordini, che impedisce la vendita, il trasferimento o la dissipazione delle proprietà durante le indagini.
L'UWO contro il sig. Hussain è stato il primo ad essere basato esclusivamente su sospetti legami con la criminalità organizzata.
Sono stati introdotti come parte di poteri soprannominati leggi McMafia, dal nome della serie televisiva della BBC e di un libro fattuale che l'ha ispirato.
Gli ordini sono entrati in vigore all'inizio del 2018.
Consentono agli investigatori di indagare sull'origine del patrimonio di personaggi pubblici a rischio di corruzione o sospettati di legami con la criminalità organizzata.
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