"L'accordo di 190 milioni di sterline è il risultato di un'indagine"
L'uomo d'affari pakistano Malik Riaz Hussain ha accettato di cedere la sua lussuosa proprietà londinese, contanti e altri beni per un valore di 190 milioni di sterline al Regno Unito.
Hussain, che è un promotore immobiliare, ha consegnato agli investigatori il suo edificio di interesse storico culturale di Grado II 1 Hyde Park Place, del valore di 50 milioni di sterline e 140 milioni di sterline.
Ciò avviene dopo che i suoi fondi sono stati congelati dalla National Crime Agency (NCA).
Con un valore di circa £ 750 milioni, Hussain è uno degli uomini d'affari più ricchi e potenti del Pakistan.
Sebbene sia principalmente noto per il suo lavoro su comunità abitative recintate di lusso, Hussain svolge anche molte opere di beneficenza.
Dal 2018, Hussain ha affrontato battaglie legali per i suoi affari in Pakistan, tuttavia ha negato qualsiasi illecito.
Il 3 dicembre 2019, l'ANC ha annunciato di aver stipulato un accordo con la famiglia di Hussain per rilevare i conti bancari e la proprietà del valore di 190 milioni di sterline.
In una dichiarazione, l'agenzia ha dichiarato: "L'accordo di 190 milioni di sterline è il risultato di un'indagine della NCA su Malik Riaz Hussain, un cittadino pakistano, la cui attività è uno dei più grandi datori di lavoro del settore privato in Pakistan".
È stato riferito che l'accordo è una questione civile e non indica che il magnate pakistano sia colpevole di attività criminali.
Il attività sono stati sequestrati ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002, gli avvocati di Hussain sono a conoscenza di ordini di ricchezza inspiegabili (UWO), altrimenti noti come ordini di "McMafia".
Dopo aver sospettato che una quantità di denaro contante fosse il ricavato del crimine, gli investigatori della NCA si sono assicurati nove ordini di congelamento che coprivano £ 140 milioni su conti bancari del Regno Unito.
L'agenzia ha aggiunto: “Nell'agosto 2019, otto ordinanze di congelamento dei conti sono state ottenute presso la Corte dei magistrati di Westminster in relazione a fondi per un totale di circa 120 milioni di sterline.
“Questi hanno fatto seguito a un precedente ordine di congelamento nel dicembre 2018 collegato alla stessa indagine per 20 milioni di sterline.
"Tutti gli ordini di congelamento del conto si riferiscono a denaro detenuto in conti bancari nel Regno Unito."
La NCA ha ora annunciato che era stato fatto un accordo con Hussain per lui di rinunciare ai contanti e alla proprietà della proprietà londinese, che si affaccia su Hyde Park.
I beni saranno consegnati al governo pakistano.
Malik Riaz Hussain è il proprietario di Bahria Town, uno dei più grandi datori di lavoro del settore privato in Pakistan. Lo sviluppo presenta una replica della Torre Eiffel e una volta completato avrà un campo da golf.
Ha negato qualsiasi illecito in un tweet, pubblicando:
“Alcuni abituali girano di 180 gradi il rapporto della NCA per lanciarmi addosso del fango. Ho venduto la nostra proprietà legale e dichiarata nel Regno Unito per pagare £ 190 milioni alla Corte Suprema del Pakistan contro Bahria Town Karachi.
“Il comunicato stampa della NCA afferma che l'accordo è una questione civile e non rappresenta una constatazione di colpevolezza. Sono un pakistano orgoglioso e rimarrò finché non esalerò l'ultimo respiro ".
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