"Questa è stata un'indagine complicata e lunga"
Una banda di ladri è stata ritenuta colpevole di aver violato l'indirizzo e-mail di un uomo d'affari e di aver rubato 3 milioni di sterline. Un membro è fuggito nel bel mezzo del processo.
I cinque uomini sono stati giudicati colpevoli di riciclaggio di denaro presso la Southwark Crown Court mercoledì 22 maggio 2019.
Era molto sofisticato truffa ci sono voluti più di quattro anni alla Cyber Crime Unit della Metropolitan Police per assicurare i ladri alla giustizia.
Gli uomini erano responsabili dell'hacking nell'account di posta elettronica di una vittima. Ciò ha consentito loro di inviare e-mail a sua insaputa e gli ha impedito di visualizzare i messaggi del suo commercialista e della banca.
Nel gennaio 2015, hanno inviato diverse e-mail dal suo conto alla sua banca e chiedendo che i pagamenti fossero effettuati a diverse persone.
Hanno usato fatture false per richiedere i pagamenti, collegati a numeri di conto appartenenti agli uomini della banda.
Tra l'8 e il 13 gennaio 2015, circa 1.3 milioni di sterline sono stati trasferiti su tre conti, uno dei quali apparteneva a Meharoof Muttiyan, di 35 anni.
La banda ha preso un totale di oltre 3 milioni di sterline dai conti bancari dell'uomo.
Muttiyan ha effettuato ulteriori trasferimenti nel tentativo di mascherare i soldi. Ha trasferito il denaro attraverso i conti bancari di una stazione di servizio, una compagnia di assicurazioni e un'azienda di computer di proprietà della banda.
I detective hanno identificato ogni sospetto utilizzando record bancari, telefonici e informatici.
Nel corso di diversi mesi, hanno collegato le prove della scia di denaro, i modelli di comunicazione e la proprietà dei dispositivi legati alle rapine.
Hanno fatto irruzione in ciascuna delle case del sospetto e sequestrato più di 50 articoli elettronici tra cui telefoni cellulari, computer e dispositivi di archiviazione digitale.
Sono stati esaminati dispositivi che hanno rivelato messaggi tra Anthony Oshodi, 49 anni, e Mohammed Siddique, 32 anni, che parlavano del denaro rubato.
Siddique ha anche scambiato istruzioni con Foyjul Islam, 51 anni, su come riciclare il denaro ed evitare di essere scoperti.
L'indagine ha rivelato i collegamenti di Oshodi con l'hacking e la sua esternalizzazione del riciclaggio di 600,000 sterline dei fondi a Siddique.
È stato collegato a ulteriori reati di riciclaggio dopo che due buste sono state sequestrate da casa sua durante il raid.
Uno conteneva cinque assegni rubati, di cui uno del valore di £ 51,000, e l'altro conteneva cinque carte bancarie rubate, una con un saldo di £ 28,000.
Il computer di Siddique aveva anche copie di 1,000 passaporti di altre persone e carte bancarie che venivano usate per creare false identità.
DC Barry Steel, del Met's Cyber Crime Unit, ha dichiarato:
“Questa è stata un'indagine complicata e lunga che ha portato alla luce una rete di uomini d'affari apparentemente legittimi coinvolti nel riciclaggio su larga scala dei proventi della criminalità online.
“Gli ufficiali di questo caso hanno passato anni a rintracciare le azioni di questo gruppo per portarli davanti ai tribunali.
"Hanno setacciato migliaia di prove e collegato ogni sospetto a questa frode."
“Oshodi è fuggito per tre settimane in questo processo, ma a causa del livello di prove prodotte contro di lui, la giuria è stata in grado di condannare in sua assenza. Continueremo a perseguire Oshodi e assicurarlo alla giustizia per la sua parte in questo crimine.
"Chiederei a chiunque abbia informazioni sulla sua ubicazione di contattare direttamente la Cyber Crime Unit allo 0207 230."
Oshodi, di Eltham, Londra, è stato riconosciuto colpevole di un conteggio di riciclaggio di denaro, un conteggio di possesso di un documento di identità falso e tre conte di possesso di articoli per uso fraudolento.
Tuttavia, è fuggito per tre settimane nel processo ed è stato condannato in assenza.
Siddique, di Dagenham, ha organizzato la distribuzione di £ 600,000 e si è scoperto che era coinvolto in due distinti reati di riciclaggio di denaro. È stato condannato per tre capi di imputazione per riciclaggio di denaro.
Muttiyan, di East Ham, è stato trovato in possesso di un assegno fasullo del valore di £ 28,000 e ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro.
Mohammed Rafeek, 34 anni, di East Ham, è stato ritenuto colpevole di due capi di imputazione per riciclaggio di denaro. Ha guidato il processo di ricezione e distribuzione di oltre £ 250,000.
L'Islam, di Poplar, è stato condannato per riciclaggio di denaro. Ha reperito account per ricevere i fondi rubati e ha facilitato i trasferimenti per eludere il rilevamento.
Mohammed Asif, 30 anni, di Sheffield, è stato dichiarato non colpevole di riciclaggio di denaro al processo.
La giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto su un'accusa di riciclaggio di denaro contro il 48enne Muhammed Rashaduzzaman, di Dagenham.
I membri della banda saranno condannati venerdì 21 giugno 2019 presso la Southwark Crown Court.
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