"Questo rappresenta uno dei migliori risultati di confisca mai ottenuti dalla squadra e la conclusione di quasi sette anni di duro lavoro".
A tre membri di una banda asiatica britannica è stato ordinato di rimborsare 13 milioni di sterline o trascorreranno più tempo in prigione. Di questi 3 uomini, 1 è il fratello del criminale di frode Mohammed Suleman Khan (MSK).
Un'udienza in tribunale ha emesso l'ordine per Arshid Khan, 47 anni, Mohammed Mogul, 67 anni e Shokut Zuman, fratello di MSK, 43 anni.
Mentre un giudice li ha condannati nell'agosto 2015, un'indagine degli specialisti del Regional Asset Recovery Team (RART) ora spera di recuperare i soldi dal loro crimine.
Tutti e tre gli uomini facevano parte di una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata alla frode a seguito di una frode ipotecaria. Il gruppo ha coinvolto anche il secondo fratello di MSK, Shahalam Khan, e la moglie di Shokut, Samaiah Hanna.
Arshid Khan è stato condannato a rimborsare un totale di £ 8,010,881 entro 3 mesi. Se fallisce, la pena detentiva si estenderà a ulteriori 10 anni. Nel frattempo, Shokut Zuman deve rimborsare 4,058,852 sterline con lo stesso lasso di tempo o trascorrerà altri 9 anni in prigione.
Infine, Mohammed Mogul deve rimborsare 1,385,775 £ entro 3 mesi. Oppure dovrà affrontare altri 7 anni alla sua pena detentiva.
L'ordine di rimborso è avvenuto il 4 gennaio 2018, presso la Birmingham Crown Court. Il capo della RART, l'ispettore investigativo Johanthan Jones ha spiegato:
“Al trio è stato ordinato di rimborsare più di 13 milioni di sterline. Questo rappresenta uno dei migliori risultati di confisca mai ottenuti dalla squadra e la conclusione di quasi sette anni di duro lavoro ".
L'ispettore investigativo ha anche aggiunto che le proprietà coinvolte nel frode sembra pronto per essere messo in vendita. Egli ha detto:
“Anche se un elemento significativo di questo rappresenta beni nascosti, ci aspettiamo ancora di imporre la vendita di un gran numero di proprietà limitate nel Regno Unito e raccogliere circa £ 4.5 milioni.
“Inoltre, sono state inflitte lunghe condanne a Khan, Zuman e Mughal che li persuaderanno ulteriormente a pagare eventuali beni nascosti. Questa è stata un'operazione molto combattuta che si è conclusa con un risultato spettacolare ".
Tra il 2003 e il 10, la banda aveva creato e costruito un prezioso portafoglio di proprietà in tutta Birmingham. Farebbero false dichiarazioni e utilizzerebbero documenti finanziari falsi per ottenere mutui, che normalmente sarebbero stati rifiutati.
In totale, hanno ottenuto mutui per 21 proprietà nelle zone di Bourneville, Selly Oak e Moseley. La banda avrebbe ristrutturato le proprietà e le avrebbe affittate agli studenti. Riceveranno enormi quantità di denaro attraverso la loro frode.
Un giudice ha dato al gruppo la prigione o la sospensione dei termini. Shahalam ha ricevuto una condanna a 5 anni dopo essere stato anche condannato per frode. Shokut è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere, mentre Samiah ha avuto una pena sospesa di 2 anni.
Arshid ha ricevuto un mandato di 5 anni, con il giudice che ha anche dato a Mohammed Mogul 4 anni e mezzo di carcere.
Torna in 2014, Mohammed Suleman Khan è stato incarcerato per evasione fiscale, condannato a rimborsare un totale di 2.2 milioni di sterline o la pena detentiva sarebbe stata estesa. Soprannominato "Il generale", condusse una vita sontuosa e progettò di costruire un "Palazzo pakistano".
Alla fine non è riuscito a rimborsare i soldi e il suo mandato è stato allungato per altri 10 anni.
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