Uomo incarcerato dopo essere stato trovato con £ 550k Dirty Cash

Amir Khan, 40 anni, di Manchester, è stato incarcerato per quattro anni e 10 mesi dopo essere stato trovato con 553,000 sterline di denaro sporco.

È stato sorpreso in giro con più di 150,000 sterline in contanti infilati in borse della spesa. Quando è stato interrogato, si è rifiutato di dire da dove provenissero i soldi.

Nell'ottobre 2018, Khan ha consegnato il denaro a due associati, tuttavia, tutti e tre sono stati sorvegliati dagli investigatori di HM Revenue e Customs.

Sono stati fermati e il denaro è stato successivamente sequestrato.

Shabir Kharal, 63 anni, un imprenditore autonomo di Bolton, è stato trovato con più di 64,000 sterline in contanti.

Nel frattempo, Sohail Bham, 44 anni, un corriere autonomo di Bradford aveva più di 97,000 sterline nella sua auto.

Gli investigatori hanno poi perquisito la casa di Khan disoccupato a Cheetham Hill e hanno scoperto fasci di banconote per un totale di £ 403,750 e un dispositivo per il conteggio dei contanti.

I tre uomini sono stati arrestati, tuttavia, si sono rifiutati di rispondere alle domande sui soldi sporchi.

Venerdì 15 gennaio 2021, gli uomini sono stati condannati al Crown Court di Manchester Minshull Street.

Khan, noto anche come Azar Khan Abar, si è dichiarato colpevole di essere interessato a un accordo che sapeva o sospettava facilitava il riciclaggio di denaro ai sensi del Proceeds of Crime Act (2002).

È stato incarcerato per quattro anni e 10 mesi.

Shabir Kharal ha ricevuto una condanna a nove mesi di reclusione, sospesa per 18 mesi dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di proprietà criminali ai sensi della legge sui proventi del crimine.

Gli è stato inoltre ordinato di svolgere 100 ore di lavoro non retribuito nella comunità e 15 giorni di attività di riabilitazione.

Sohail Bham è stato condannato a una pena detentiva di otto mesi, sospesa per 18 mesi dopo aver ammesso di possedere proprietà criminali ai sensi del Proceeds of Crime Act.

Gli è stato ordinato di completare cinque giorni di attività di riabilitazione e 150 ore di lavoro non retribuito nella comunità.

Dopo l'udienza, un portavoce di HM Revenue and Customs ha dichiarato:

“Il riciclaggio di denaro finanzia la criminalità organizzata. Non esiteremo a sequestrare i proventi del crimine e indagare su chiunque sia coinvolto ".

"Chiunque abbia informazioni sulla frode fiscale può segnalarlo online all'HMRC o chiamare la nostra linea diretta antifrode allo 0800 788 887".

Tutto il denaro sequestrato è stato incamerato in precedenti udienze non contestate presso Manchester e Salford Magistrates 'Court.

In un incidente separato, due fratelli sono stati catturati con più di 800,000 sterline in contanti come parte di una banda.

I quattro membri della banda sono stati incarcerati per oltre 26 anni nel 2018.