Gang incarcerata per riciclaggio di 1.8 milioni di sterline per Dealing Dealing

Sette membri di un gruppo criminale sono stati incarcerati il ​​26 luglio 2019, per aver fornito droghe di classe A in tutta l'Inghilterra e riciclato milioni di sterline dal loro spaccio di droga.

La Kingston Crown Court ha sentito di aver trasferito almeno 1.8 milioni di sterline in profitti illeciti offshore tramite conti bancari di società fasulle.

Baljinder Kang, 31 anni, di Tilbury, ha guidato l'organizzazione mentre si godeva uno stile di vita di lusso.

Sukhjinder Pooney, 34 anni, di Gravesend, ha agito come braccio destro di Kang e ha contribuito alla conduzione dell'operazione.

L'organizzazione criminale è stata smantellata a seguito di un'indagine congiunta della National Crime Agency e della Metropolitan Police Organized Crime Partnership (OCP).

Hanno scoperto come Kang e Pooney usassero smartphone crittografati e diversi telefoni "masterizzatori" non registrati per dirigere il gruppo.

Il gruppo criminale ha trafficato milioni di sterline di droghe illegali in tutto il Regno Unito.

Il denaro è stato quindi riciclato attraverso società false prima di essere trasferito su un conto a Dubai.

Gli ufficiali hanno sequestrato oltre 1.4 milioni di sterline in contanti nel corso delle indagini. Si sapeva che altri 1.8 milioni di sterline erano stati riciclati.

Sono stati sequestrati oltre 37 chilogrammi di droghe di classe A, tra cui eroina e cocaina, per un valore di strada di oltre 3.5 milioni di sterline. Sono stati recuperati anche una pistola carica e 50 chilogrammi di ketamina.

Gli ufficiali hanno trovato registri contenenti i dettagli delle vendite e degli acquisti di droghe a casa di Kang dopo che è stato arrestato per la prima volta nel gennaio 2018.

Pur avendo pochissimo reddito legittimo. Kang possedeva beni di lusso.

Acquistava articoli da negozi di stilisti tra cui Gucci, Ralph Lauren e Harrods e possedeva orologi del valore di £ 12,000 e £ 36,000.

Kang guidava anche auto costose e viaggiava regolarmente negli Emirati Arabi Uniti.

L'11 giugno 2019, Pooney era condannato di cospirazione per la fornitura di farmaci di classe A che si sono precedentemente dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro.

Kieran O'Kane era uno dei corrieri di denaro contante di Pooney ed è stato anche ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro.

Webster Kenton e Abid Rasul furono entrambi giudicati colpevoli di cospirazione per fornire farmaci di classe B. Rasul è stato condannato in sua assenza dopo essere fuggito mentre era su cauzione.

Kang ha ammesso tutte le accuse contro di lui il 23 maggio 2019. I riciclatori di denaro Amir Ali e Aminoor Ahmed hanno fatto lo stesso.

Il 26 luglio 2019, gli otto uomini sono stati condannati. Baljinder Kang è stato incarcerato per 18 anni mentre Sukhjinder Pooney ha ricevuto 16 anni di carcere.

Kieran O'Kane è stato condannato a quattro anni di prigione. Aminoor Ahmed è stato incarcerato per cinque anni.

Amir Ali è stato incarcerato per quattro anni e sei mesi. Webster Kenton è stato condannato a sette anni di prigione.

Kent online ha riferito che Abid Rasul è stato condannato a sei anni in sua assenza.

Giorgina Venturella, del CPS, ha dichiarato: “Baljinder Kang aveva una serie di soci criminali che eseguivano il lavoro pratico.

“Ha cercato di tenersi il più lontano possibile dalla consegna fisica di droga e denaro e dal riciclaggio dei fondi.

“Ha usato diversi telefoni cellulari contemporaneamente, affidandosi a telefoni" usa e getta "quando pianificava attività criminali.

“A volte ha assunto un ruolo più diretto, comunicando e incontrandosi con gli altri per facilitare la consegna di ingenti somme di denaro criminale.

"Il riciclatore di denaro Sukhjinder Pooney ha diretto le azioni di Amir Ali, Aminoor Ahmed e Kieran O'Kane".

"C'erano più fili per la cospirazione, ma l'accusa è stata in grado di dimostrare che ciascuno di questi uomini sapeva che facevano parte di un'impresa criminale".

John Coles, capo delle operazioni specialistiche della NCA, ha spiegato:

“Questa indagine ha sistematicamente smembrato un'importante organizzazione criminale che operava nel sud-est, nel West Midlands e nel nord dell'Inghilterra.

“La droga che Kang e il gruppo di Pooney hanno trafficato avranno contribuito alla violenza e allo sfruttamento lungo la catena di approvvigionamento, mentre la loro vasta operazione di riciclaggio di denaro ha sfruttato il sistema bancario britannico per spostare denaro all'estero.

“La minaccia della criminalità organizzata continua a crescere e ci sono molti altri gruppi nel Regno Unito impegnati in attività simili a questo gruppo.

"L'ANC e i suoi partner di polizia stanno utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione per identificarli e interromperli".