Il Duo della gang asiatica della droga da 35 milioni di sterline afferma di essere `` innocente ''

Due membri di una gang asiatica britannica, incarcerati nel 2015 per aver assistito il capo della mente criminale nel riciclaggio di 35 milioni di sterline, vogliono cancellare i loro nomi.

Tarandeep Singh Gill e Baldip Singh Bains

"La sentenza non è stata manifestamente eccessiva".

Due membri di una banda asiatica britannica sono apparsi alla Corte d'appello penale di Londra nel tentativo di cancellare i loro nomi in un caso di riciclaggio di denaro.

Nel novembre 2015, Tarandeep Singh Gill e Baldip Singh Bains sono stati giudicati colpevoli di aver assistito il capo della mente criminale nel riciclaggio di 35 milioni di sterline.

Sia Gill che Bains erano stati condannati per aver riciclato ingenti somme di denaro.

Gill, 28 anni, è stato imprigionato per cinque anni e mezzo mentre Bains, 36 anni, ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere.

Entrambi gli uomini hanno ora presentato ricorso contro la decisione, con gli avvocati che sostengono che la giuria sia stata sviata dal giudice al momento del processo.

Ma i massimi giudici del paese hanno respinto le eccezioni del ricorrente, affermando che "non c'era motivo di dubitare della sicurezza delle loro condanne".

In risposta all'argomento del trattamento ingiusto dei "rappresentanti legali" delle coppie, Lord Justice Treacy ha affermato che la gestione del processo da parte del giudice non può essere criticata.

Gill e Bains erano stati entrambi profondamente coinvolti nella banda di pulizie di cassa che ha riciclato 35 milioni di sterline tra maggio 2007 e maggio 2013.

La corte ha sentito che Gill aveva filtrato personalmente 3.5 milioni di sterline mentre Bains era responsabile per la spola di 1.5 milioni di sterline fuori dal Regno Unito.

Tarandeep Singh Gill e Baldip Singh BainsLa banda ha utilizzato aziende tessili e di abbigliamento come mezzo per generare fatture false, che hanno usato per riciclare denaro per organizzazioni criminali in tutto il paese.

La corte ha sentito che le società non erano in realtà attività commerciali autentiche e la loro unica funzione era un mezzo per filtrare il denaro della droga. Non pagavano salari e tasse e non erano registrati ai fini IVA.

A Gill e Bains è stato impedito di ricoprire una carica di regista per sette anni. In risposta all'appello di Gill per una sentenza più leggera, Lord Justice Treacy era di comune accordo con il signor Justice Wyn Williams e il signor Justice Garnham, dicendo:

“A nostro giudizio, la sentenza non è stata manifestamente eccessiva, soprattutto non alla luce della constatazione del giudice che i soldi erano proventi di reati di droga.

"Quella era una conclusione a cui aveva il diritto di venire e i reati sono stati commessi oltre confine".

La banda della droga è sotto inchiesta da tre anni. Alla fine è venuto al culmine quando il capobanda è stato condannato nel novembre 2015.

Harpal Singh Gill, 67 anni, di Smethwick, ha assunto la posizione di capobanda, convincendo diversi amici e parenti a unirsi alla sua operazione.

Un ex proprietario di tessuti, Harpal ha creato società tessili e di abbigliamento contraffatto per trasferire denaro dagli affari di droga fuori dal Regno Unito dal 2007 al 2013.

16 membri in totale sono stati giudicati colpevoli di quello che è stato definito "un sofisticato accordo di riciclaggio di denaro" dal giudice Bond, che ha condannato l'intera banda a 73 anni di carcere per riciclaggio di denaro e reati correlati.



Raeesa è una laureata inglese con un apprezzamento per la letteratura e l'arte sia classiche che contemporanee. Le piace leggere su un'ampia varietà di argomenti e scoprire nuovi scrittori e artisti. Il suo motto è: "Sii curioso, non giudicare".

Immagini per gentile concessione di Birmingham Mail, CNN e Daily Record




Cosa c'è di nuovo

ALTRO

"Quotato"

  • Sondaggi

    Quale vestito indosseresti per il grande giorno?

    Guarda i risultati

    Caricamento in corso ... Caricamento in corso ...
  • Condividere a...