"I contanti sono la linfa vitale dei gruppi della criminalità organizzata"
Una banda di riciclaggio di denaro sporco guidata da un uomo indiano è stata arrestata durante i raid mattutini del 20 novembre 2019. Erano sospettati di aver contrabbandato oltre 15 milioni di sterline dal Regno Unito a Dubai.
I dieci sospetti hanno nascosto il denaro in diverse valigie.
Il gruppo è anche sospettato di aver tentato di contrabbandare diciassette migranti nel Regno Unito durante l'estate del 2019.
Si ritiene che i sospettati facciano parte di una "cospirazione ben orchestrata" per riciclare milioni di sterline prodotti con droghe di classe A e criminalità organizzata in materia di immigrazione.
L'operazione, che dura da tre anni, comporterebbe il trasferimento di denaro dal Regno Unito a Dubai.
Gli investigatori hanno spiegato che gli esami sulla storia dei viaggi suggeriscono che la banda ha contrabbandato oltre 14 milioni di sterline solo nel 2017 e nel 2018.
Si ritiene che un uomo indiano di 41 anni sia il capo della rete. È stato arrestato a un indirizzo di Hayes, Londra.
Altre persone della banda, di età compresa tra i 28 ei 44 anni, sono state arrestate agli indirizzi di Hayes, Hounslow, Uxbridge e Southall.
Sono stati accusati di riciclaggio di denaro e di agevolazione dell'immigrazione illegale.
Agenzia nazionale per la criminalità (NCA) gli ufficiali hanno recuperato una quantità di denaro, droghe illegali e diverse auto, tra cui Range Rover, Audi Q7 e BMW serie 5.
I raid seguono un'indagine della NCA, supportata dalla Met Police. Stava esaminando sequestri di denaro per un totale di oltre 1.5 milioni di sterline effettuati da funzionari delle forze di frontiera nel 2019.
In tutti i casi, i soldi venivano trasferito tra aeroporti e porti del Regno Unito e gli Emirati Arabi Uniti (EAU).
L'ufficiale investigativo senior della NCA Chris Hill ha spiegato:
“I contanti sono la linfa vitale dei gruppi della criminalità organizzata e hanno bisogno dei servizi dei riciclatori di denaro.
“Riteniamo che l'azione intrapresa da noi e dai nostri partner avrà causato danni permanenti a una rete consolidata di riciclaggio di denaro.
"Siamo determinati a fare tutto il possibile per prendere di mira i flussi finanziari illeciti e colpire le reti della criminalità organizzata dove fa male, in tasca".
Sette persone sono state accusate di cospirazione per riciclare denaro contante e di essere un membro di un gruppo criminale organizzato, vale a dire:
- Charan Singh, 41 anni, di Hounslow
- Valjeet Singh, 30 anni, di Hounslow
- Jasbir Singh Dhal, 28 anni, di Southall
- Sundar Vengadassalam, 44 anni, di Southall
- Jasbeer Singh Malhotra, 33 anni, di Hanwell
- Pinky Kapur, 35 anni di Hayes
- Manmon Singh Kapur, 44 anni, di Hayes
Altri tre uomini sono stati accusati di cospirazione per riciclare denaro contante, appartenenza a un gruppo criminale organizzato e associazione a delinquere per aiutare l'immigrazione illegale. Vale a dire:
- Swander Singh Dhal, 33 anni, di Hounslow
- Jasbir Singh Kapoor, 31 anni, di Hayes
- Diljan Malhotra, 43 anni, di Uxbridge
Il vicedirettore del National Economic Crime Center (NECC) Ben Russell ha aggiunto:
"Il National Economic Crime Center è stato in grado di assistere il team incaricato del caso nell'organizzazione di analisi forensi delle banconote sequestrate".
“Siamo stati anche in grado di utilizzare le nostre relazioni con i nostri partner internazionali negli Emirati Arabi Uniti per ottenere prove in relazione a questo caso.
“Il NECC ha un ruolo unico nel coordinare la risposta al contrabbando di denaro contante con altri partner delle forze dell'ordine nazionali e internazionali.
“Lavorando insieme, il nostro obiettivo è arrestare e interrompere i criminali che svolgono questo tipo di attività.
"Il nostro approccio congiunto all'interno delle forze dell'ordine del Regno Unito e in tutto il mondo aiuta ad assicurare più persone alla giustizia".
Caricamento in corso ...