L'ufficiale finanziario ha rubato 200 sterline da Charity a Fund Gambling

Un funzionario finanziario di 37 anni ha rubato più di £ 200,000 dal suo datore di lavoro di beneficenza per finanziare la sua abitudine al gioco d'azzardo online.

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il vicepresidente dell'ente di beneficenza si era insospettito

Manjinder Virdi, 37 anni, di Charlton, è stato incarcerato per tre anni dopo aver frodato a un ente di beneficenza più di £ 200,000 per finanziare la sua abitudine al gioco d'azzardo online.

Snaresbrook Crown Court ha sentito che Virdi ha lavorato presso l'ente di beneficenza con sede a Poplar, entrando a far parte per la prima volta nel maggio 2015.

Fu nominato amministratore finanziario e successivamente promosso funzionario finanziario.

Il ruolo di Virdi ha coinvolto varie funzioni finanziarie e contabili, consentendogli di accedere ai conti bancari e PayPal dell'azienda.

La frode è emersa per la prima volta il 20 maggio 2019, quando un altro membro del personale ha ricevuto un'e-mail dalla propria banca su attività potenzialmente fraudolente nei propri conti.

L'e-mail è stata inoltrata a Virdi e gli è stato chiesto di esaminarla.

Virdi ha affermato di aver parlato con la banca e ha affermato che si trattava di un'e-mail truffa che dovrebbe essere ignorata.

Il giorno dopo, lo stesso lavoratore ha chiesto nuovamente a Virdi di verificare che l'e-mail fosse una truffa.

Virdi ha detto al collega che aveva parlato con la banca e gli era stato detto che c'era stata qualche attività fraudolenta, ma che la banca lo avrebbe contattato direttamente con i dettagli.

Ma il vicepresidente dell'ente di beneficenza si era insospettito e aveva parlato con la banca, scoprendo che alcuni pagamenti erano stati effettuati sui conti di Virdi. Nel frattempo, Virdi non era a conoscenza dello sviluppo.

Il 22 maggio è stata chiamata la polizia che si è recata nell'edificio dell'azienda, dove hanno trovato Virdi seduto alla scrivania del suo ufficio.

È stato arrestato e portato in questura per essere interrogato. Virdi è stato successivamente rilasciato sotto inchiesta.

I detective hanno scoperto che l'aveva Virdi trasferito oltre £ 200,000 nei suoi conti bancari personali in diverse transazioni in un periodo di 20 mesi.

Migliaia di sterline erano state depositate su siti web di gioco d'azzardo online.

Virdi si è dichiarato colpevole di frode per abuso di posizione ai sensi del Fraud Act 2006.

La corte ha sentito come Virdi fosse stato valutato come affetto da gioco d'azzardo e disturbo depressivo che aveva contribuito ai reati.

È in corso un'indagine nel tentativo di recuperare parte dei fondi rubati.

Il detective Gavin Markey, dell'unità di comando centro-orientale del Met, ha dichiarato:

“A Virdi è stata affidata la gestione e la tutela delle finanze dell'azienda e ha abusato completamente della sua posizione e della fiducia riposta in lui, quasi si aspettasse di farla franca.

“In una serie di transazioni da ottobre a novembre 2018, ha preso poco più di £ 85,000.

“Da febbraio a maggio 2019 ha rubato poco più di £ 53,000.

"Queste incredibili somme di denaro sono state poi sperperate tramite i siti web di gioco d'azzardo online".

“Virdi ha cercato di prendere in giro i suoi colleghi quando sono stati inizialmente contattati dalla banca, ma sapevano che qualcosa non tornava e i loro sospetti sono stati confermati.

"I loro sforzi e il loro supporto durante la nostra indagine sono stati inestimabili nel garantire la condanna e la condanna di Virdi".

Manjinder Virdi è stato incarcerato per tre anni.

Il caporedattore Dhiren è il nostro redattore di notizie e contenuti che ama tutto ciò che riguarda il calcio. Ha anche una passione per i giochi e la visione di film. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".



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