il vicepresidente dell'ente di beneficenza si era insospettito
Manjinder Virdi, 37 anni, di Charlton, è stato incarcerato per tre anni dopo aver frodato a un ente di beneficenza più di £ 200,000 per finanziare la sua abitudine al gioco d'azzardo online.
Snaresbrook Crown Court ha sentito che Virdi ha lavorato presso l'ente di beneficenza con sede a Poplar, entrando a far parte per la prima volta nel maggio 2015.
Fu nominato amministratore finanziario e successivamente promosso funzionario finanziario.
Il ruolo di Virdi ha coinvolto varie funzioni finanziarie e contabili, consentendogli di accedere ai conti bancari e PayPal dell'azienda.
La frode è emersa per la prima volta il 20 maggio 2019, quando un altro membro del personale ha ricevuto un'e-mail dalla propria banca su attività potenzialmente fraudolente nei propri conti.
L'e-mail è stata inoltrata a Virdi e gli è stato chiesto di esaminarla.
Virdi ha affermato di aver parlato con la banca e ha affermato che si trattava di un'e-mail truffa che dovrebbe essere ignorata.
Il giorno dopo, lo stesso lavoratore ha chiesto nuovamente a Virdi di verificare che l'e-mail fosse una truffa.
Virdi ha detto al collega che aveva parlato con la banca e gli era stato detto che c'era stata qualche attività fraudolenta, ma che la banca lo avrebbe contattato direttamente con i dettagli.
Ma il vicepresidente dell'ente di beneficenza si era insospettito e aveva parlato con la banca, scoprendo che alcuni pagamenti erano stati effettuati sui conti di Virdi. Nel frattempo, Virdi non era a conoscenza dello sviluppo.
Il 22 maggio è stata chiamata la polizia che si è recata nell'edificio dell'azienda, dove hanno trovato Virdi seduto alla scrivania del suo ufficio.
È stato arrestato e portato in questura per essere interrogato. Virdi è stato successivamente rilasciato sotto inchiesta.
I detective hanno scoperto che l'aveva Virdi trasferito oltre £ 200,000 nei suoi conti bancari personali in diverse transazioni in un periodo di 20 mesi.
Migliaia di sterline erano state depositate su siti web di gioco d'azzardo online.
Virdi si è dichiarato colpevole di frode per abuso di posizione ai sensi del Fraud Act 2006.
La corte ha sentito come Virdi fosse stato valutato come affetto da gioco d'azzardo e disturbo depressivo che aveva contribuito ai reati.
È in corso un'indagine nel tentativo di recuperare parte dei fondi rubati.
Il detective Gavin Markey, dell'unità di comando centro-orientale del Met, ha dichiarato:
“A Virdi è stata affidata la gestione e la tutela delle finanze dell'azienda e ha abusato completamente della sua posizione e della fiducia riposta in lui, quasi si aspettasse di farla franca.
“In una serie di transazioni da ottobre a novembre 2018, ha preso poco più di £ 85,000.
“Da febbraio a maggio 2019 ha rubato poco più di £ 53,000.
"Queste incredibili somme di denaro sono state poi sperperate tramite i siti web di gioco d'azzardo online".
“Virdi ha cercato di prendere in giro i suoi colleghi quando sono stati inizialmente contattati dalla banca, ma sapevano che qualcosa non tornava e i loro sospetti sono stati confermati.
"I loro sforzi e il loro supporto durante la nostra indagine sono stati inestimabili nel garantire la condanna e la condanna di Virdi".
Manjinder Virdi è stato incarcerato per tre anni.
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