Il magistrato, il suo fidanzato e amico condannati per frode di 60 sterline

Tre persone, tra cui un magistrato, sono state condannate il 7 giugno 2019 per una frode di 61,500 sterline. Avevano anche pagato le multe del tribunale utilizzando denaro proveniente dallo spaccio di droga.

L'Inner London Crown Court ha sentito che il magistrato Alia Arain, 38 anni, di Lambeth, Londra, e il suo fidanzato di Catford Ashad Adams hanno defraudato la padrona di casa di Arain del denaro.

Hanno falsificato la sua firma su un assegno da un nuovo libretto di assegni inviato per sbaglio al loro indirizzo. Hanno messo i soldi in quelli del suo amico banca account il 20 febbraio 2018.

Arain e il 40enne Adams intendevano andare in vacanza per celebrare la loro criminalità dopo aver riciclato il denaro acquistando beni costosi che avrebbero mantenuto il loro valore.

Tuttavia, il 24 febbraio 2018, la polizia è stata avvertita delle loro attività sospette quando Adams ha cercato di cambiare sterline in euro.

L'amico di Adams Mohammed Shalim Ahmed, 40 anni, di Essex, aveva persino chiamato Action Fraud per affermare di essere stato vittima di una frode mentre le truffe del trio venivano svelate.

Il comandante in carica Alexis Boon, capo del comando antiterrorismo della polizia del Met, ha dichiarato:

“Il piano del gruppo iniziò rapidamente a sgretolarsi quando Adams e Ahmed cercarono di riciclare gran parte del denaro trasformandolo in euro presso un ufficio di cambio valuta nell'aeroporto di Heathrow.

"Il personale era giustamente sospettoso e ha chiamato la polizia."

Quando gli agenti sono andati all'ufficio, hanno scoperto che Adams era ricercato per non aver pagato le multe del tribunale.

Ma Ahmed ha pagato la multa utilizzando il denaro ottenuto dal libretto degli assegni della padrona di casa di Arain che all'epoca era sconosciuto alla polizia.

Adams è stato inizialmente trattenuto per aver noleggiato un'auto durante la squalifica. Dentro c'erano eroina e attrezzature per il consumo di droga.

Il libretto degli assegni era nel cassetto portaoggetti e un altro è stato trovato a casa sua.

Gli ufficiali hanno anche sequestrato poco meno di £ 3,000 in contanti che Adams trasportava, ai sensi del Proceeds of Crime Act.

Nel frattempo, Ahmed ha speso il resto dei soldi ottenuti in modo fraudolento per un orologio Rolex.

Il comandante ad interim Boon ha dichiarato:

"Con grande dispiacere di Ahmed, la banca non ha cancellato l'assegno, lasciando Ahmed più di £ 40,000 scoperti."

"Ahmed, rendendosi conto che avrebbe dovuto ripagare lo scoperto, ha avuto l'audacia di chiamare la hotline per crimini di denaro Action Fraud e affermare di essere stato vittima di una frode."

I detective hanno quindi scaricato le registrazioni dai telefoni cellulari di Adams. Hanno trovato una serie di chiamate in cui lui, Arain e Ahmed hanno discusso dei loro crimini.

Ha rivelato che prima della frode, Arain e Adams hanno discusso se lei gli avesse inviato un "esemplare di firma" - ha confermato di averlo fatto - e dove fosse il libretto degli assegni. Arain ha detto che l'aveva spostata nel cassetto della biancheria intima.

Un'altra chiamata ha scoperto che un Adams dal suono stressato ha detto ad Arain "trovami degli orologi, trovami dell'oro" per spendere i soldi fraudolenti.

Lei ha risposto: "L'ho già fatto".

Arain ha quindi fornito un elenco dei negozi da visitare e degli articoli che avrebbe dovuto acquistare, compreso un orologio di seconda mano perché mantiene il suo valore "magnificamente".

Hanno anche parlato di andare via per iniziare una nuova vita con i soldi.

Arain è stata interrogata nell'aprile 2018 e ha affermato che Ahmed aveva piantato prove nel suo appartamento.

Ha anche negato di sapere dove fosse il suo ragazzo. Ma il 13 luglio 2018, la polizia ha trovato Adams nel suo appartamento.

Il suo telefono aveva registrazioni delle loro conversazioni ed è stato addebitato due giorni dopo.

All'Inner London Crown Court nel novembre 2018, Arain si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode con falsa rappresentazione.

Il 14 settembre 2018, Adams ha ammesso di cospirazione per commettere frode mediante falsa rappresentazione, conversione di proprietà criminali, possesso di droghe e violazione di una pena sospesa.

Ahmed è stato dichiarato colpevole il 15 maggio 2019 per riciclaggio di denaro e conversione di proprietà criminali.

Alia Arain è stata condannata a 10 mesi di carcere, sospesa per 18 mesi. Deve inoltre svolgere 150 ore di lavoro non retribuito e pagare un supplemento per le vittime di £ 140.

Ashad Adams è stato incarcerato per tre anni e tre mesi. Deve pagare una sovrattassa alla vittima di £ 170.

Mohammed Shalim Ahmed è stato condannato a nove mesi di carcere, sospeso per 12 mesi. Deve inoltre svolgere 120 ore di lavoro non retribuito.

Il Comandante in carica Boon ha aggiunto: “Questo gruppo credeva con tutto il cuore che avrebbero portato a termine il loro crimine e si sarebbero ritrovati con un terzo dei proventi ciascuno, ma non hanno contato sulla diligenza del personale dell'ufficio di cambio di denaro.

“Le azioni del personale dell'ufficio di cambio valuta sono state eccezionali.

"Hanno contribuito a garantire che una frode considerevole fosse fermata e i colpevoli ritenuti responsabili".

"La vittima è stata rimborsata dalla sua banca, nel frattempo Ahmed continua a dover quasi 50,000 sterline alla sua banca".