Essex Man è stato incarcerato per 2.4 milioni di sterline di crediti di carbonio falsi

Sami Raja è stato incarcerato per il suo coinvolgimento in uno schema fraudolento di crediti di carbonio che ha visto un totale di 2.4 milioni di sterline prelevati da 130 vittime.

Un uomo dell'Essex imprigionato per 2.4 milioni di sterline del programma di crediti di carbonio falsi f

"Le vittime hanno riferito di aver ricevuto telefonate non richieste da 'broker' di Kendrick Zale".

Sami Raja, 32 anni, di Grays, Essex, è stato incarcerato per otto anni presso la Southwark Crown Court venerdì 18 gennaio 2019, per il suo coinvolgimento nella vendita errata di crediti di carbonio per un totale di 2.4 milioni di sterline.

Lui, insieme ad altri quattro, ha venduto male i crediti di carbonio a vittime ignare attraverso due società, Harman Royce Ltd e Kendrick Zale Ltd, tra gennaio 2012 e agosto 2013.

Gli altri uomini coinvolti nello schema fraudolento sono stati condannati nel settembre 2018.

Si è sentito che le vittime di Harman Royce avrebbero ricevuto telefonate da "mediatori" della compagnia quando in realtà si trattava di Raja e degli altri uomini.

Li persuaderebbero a investire in una riduzione volontaria delle emissioni (un tipo di credito di carbonio) usando nomi falsi.

I broker di Harman Royce hanno utilizzato i dettagli di contatto dei clienti per prendere di mira le loro vittime, che di solito avevano più di 50 anni e vivevano in ricchi codici postali.

In un periodo compreso tra gennaio 2012 e ottobre 2012, a 130 persone è stato addebitato un importo compreso tra £ 5.26 e £ 6.50 per credito di carbonio, per un totale di perdita di £ 1.5 milioni.

Le prove di un consulente indipendente hanno rivelato che il prezzo di scambio reale per i crediti di carbonio durante quel periodo era compreso tra 25p e 30p.

Alle vittime è stato detto che dovevano mantenere il loro investimento in crediti di carbonio tra quattro mesi e 10 anni. Avrebbero quindi ricevuto una "nota di contratto" che descriveva in dettaglio la somma dell'investimento e quanti crediti questo rifletteva.

Il denaro pagato a Harman Royce è stato utilizzato per pagare gli stipendi del personale e acquistare articoli di lusso tra cui un Rolex da 4,000 sterline e un'Aston Martin del valore di 33,000 sterline.

Tra maggio 2013 e agosto 2013, i broker di Kendrick Zale hanno venduto più di 300,000 unità di crediti di carbonio a 28 investitori per un totale di £ 900,000.

Un portavoce della polizia ha detto: “Tattiche simili sono state usate da Kendrick Zale. Le vittime hanno riferito di aver ricevuto telefonate non richieste da "broker" di Kendrick Zale che hanno utilizzato tecniche di vendita ad alta pressione per convincerle a investire.

"In molti casi, gli investitori sono stati persuasi a incassare conti di risparmio individuali o vendere azioni esistenti in società rispettabili".

Molti degli investitori sono stati persuasi da Raja a incassare conti di risparmio individuali (ISA) o vendere azioni esistenti con società altamente rispettate per acquistare riduzioni di emissioni certificate (CER).

Nell'agosto 2013, gli agenti di polizia hanno iniziato a indagare su Kendrick Zale dopo che la polizia dell'Essex aveva fornito informazioni e grazie al suo ufficio a St Mary Axe, città di Londra.

Gli agenti hanno eseguito un mandato di perquisizione presso entrambi gli uffici della società nel settembre 2013, dove Raja e gli altri sono stati arrestati. Articoli come copioni, opuscoli e conferme di vendita sono stati sequestrati.

Si è sentito che alle vittime è stato fornito un falso foglio di calcolo per l'analisi del mercato del carbonio, sostenendo di mostrare le variazioni mensili dei prezzi del credito di carbonio tra il 2007 e il 2012.

Hayley Wade, funzionario investigativo senior della squadra antifrode della polizia della città di Londra, ha dichiarato:

“L'organizzazione di Kendrick Zale pochi mesi dopo che i clienti di Harman Royce erano stati frodati mostra la natura insensibile in cui operavano questi truffatori.

“Raja ha preso di mira crudelmente individui spesso anziani con l'intenzione di frodarli dei loro risparmi di una vita.

"Chiaramente non ha provato rimorso per le loro azioni, chiudendo una società, solo per crearne un'altra e commettere gli stessi reati".

Raja è stato ritenuto colpevole di sei capi di imputazione per associazione a delinquere finalizzata alla frode e al riciclaggio di denaro.

I quattro uomini che lo hanno accompagnato sono stati incarcerati nel settembre 2018.

Un uomo dell'Essex è stato imprigionato per 2.4 milioni di sterline con un falso programma di crediti di carbonio

Sandeep Dosanjh, 30 anni, dell'Essex, è stato incarcerato per quattro anni e sei mesi dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per frode.

Charanjit Sandhu, 28 anni, dell'Essex, si è dichiarato colpevole di due accuse di cospirazione per frode ed è stato incarcerato per tre anni. A seguito dei reati di Sandu indagati dalla Financial Conduct Authority (FCA), la sua condanna totale è stata di nove anni.

James Lanston, 28 anni, di Kent, è stato condannato a due anni e tre mesi dopo essersi dichiarato colpevole di due capi di imputazione per frode.

Michael Nascimento, 41 anni, di Kent, è stato riconosciuto colpevole di tre capi di imputazione per riciclaggio di denaro ed è stato incarcerato per 11 anni. A seguito dei reati indagati dalla FCA, la sua condanna totale è stata di 13 anni.

Sami Raja è stato condannato a otto anni di prigione per le accuse di cui è stato ritenuto colpevole.

Wade ha aggiunto: "Si spera che le pene detentive inflitte possano in qualche modo dissuadere gli altri dal commettere tali reati".



Dhiren è una laureata in giornalismo con la passione per i giochi, la visione di film e lo sport. Gli piace anche cucinare di tanto in tanto. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".



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