"Assolutamente, è un boss."
Un uomo indiano di nome Banmeet Singh si è dichiarato colpevole di reati di traffico di droga in Ohio, negli Stati Uniti.
Le accuse connesso lui alla gestione di una vasta rete globale sul dark web.
Singh è stato estradato dal Regno Unito agli Stati Uniti nel 2023.
Ha utilizzato il dark web per vendere sostanze controllate tra cui fentanil, LSD, ecstasy, Xanax, ketamina e tramadolo.
Ha accettato di rinunciare a un totale di 150 milioni di dollari (118 milioni di sterline) in criptovaluta.
Questa somma è presumibilmente il "più grande sequestro finanziario di criptovaluta" nella storia della Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti.
Coloro che hanno acquistato le sostanze illegali avrebbero effettuato gli acquisti tramite criptovaluta.
Singh ha supervisionato la spedizione delle sostanze attraverso varie società.
L’uomo indiano avrebbe controllato almeno otto cellule di distribuzione dal 2012 al luglio 2017.
Nicole M. Argentieri, viceprocuratore generale ad interim della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha spiegato l'impatto della dichiarazione di colpevolezza di Singh.
Ha detto: "La dichiarazione di colpevolezza di oggi, che include la confisca di circa 150 milioni di dollari in criptovaluta, dimostra che il Dipartimento di Giustizia riterrà responsabili i criminali che violano la legge statunitense, indipendentemente da come nascondono la loro attività.
“Insieme ai nostri partner internazionali, continueremo a scovare i criminali in agguato nell’oscurità e a portare alla luce i loro crimini”.
Kenneth L Parker, procuratore del distretto meridionale dell'Ohio, ha affermato che le cellule controllate da Singh non si limitavano a confezionare e ridistribuire le sostanze in 50 stati in tutta l'America.
Queste sostanze furono spedite anche in diversi altri luoghi tra cui Canada, Inghilterra, Irlanda, Giamaica, Scozia e Isole Vergini americane.
Il signor Parker ha aggiunto: “Oggi, con la dichiarazione di colpevolezza di Banmeet Singh, il ballo è finito.
"Ha iniziato sul web in chiaro prima di spostare le sue operazioni sul web oscuro."
La funzionaria dell'antidroga Anne Milgram ha dichiarato:
“La DEA è orgogliosa di aver lavorato con i suoi partner delle forze dell’ordine negli Stati Uniti e nel Regno Unito per smantellare questa impresa, proteggere il popolo americano e consegnare Singh alla giustizia”.
Il vice capo Rick Minerd ha dichiarato:
“È appropriato definire questo ragazzo un boss? Assolutamente, è un boss. Sta spedendo a livello di chilo.
"Chissà quante vite sono state distrutte da questo?"
Dopo anni di attività illegale, Singh è stato arrestato nel Regno Unito nell’aprile 2019, quattro anni prima di essere estradato negli Stati Uniti.
Al suo arrivo in America, Singh Singh si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al possesso, distribuzione di sostanze controllate e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Gli investigatori in questo caso includono la DEA e i dipartimenti di polizia dell'Ohio.
Sono assistiti dalla National Crime Agency, dal Crown Prosecution Service e dall’Autorità Centrale del Regno Unito.
L'uomo indiano di 40 anni rischia otto anni di prigione. La data della sentenza è ancora da decidere.
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