Il supervisore finanziario ha utilizzato il denaro per partecipare ai casinò online.
Anjna Aggarwal, un supervisore finanziario è stata incarcerata per aver rubato 680,000 sterline ai suoi capi. Ha usato i soldi per nutrire la sua dipendenza dal gioco d'azzardo online.
Si è dichiarata colpevole di frode, falso in bilancio e riciclaggio di denaro. Di conseguenza, ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere.
La 37enne Aggarwal ha iniziato il suo programma nel 2014 mentre lavorava per Alfa LSG, una compagnia di catering per compagnie aeree.
Ha rubato segretamente £ 680,000 ai suoi capi mentre lavorava come supervisore finanziario per loro.
Il truffatore ha creato 12 conti bancari separati per conservare i soldi e spesso li cambiava.
Il procuratore Lisa Brookes ha spiegato come Aggarwal ha portato a termine il suo piano. Lei disse:
"Ha creato documenti e fatture falsi e l'83% delle transazioni false era per British Airways in cui ha falsificato documenti e requisiti di pagamento".
Il supervisore finanziario ha utilizzato il denaro per partecipare ai casinò online. Il flusso costante di denaro le è persino valso lo status di "VIP" su questi siti web di gioco d'azzardo.
Aggarwal ha anche avuto l'aiuto di un'amica, identificata come Olivia Renee, nel novembre 2014. Ha accettato ingenti importi di £ 90,000 nei suoi conti dal truffatore. I due avrebbero quindi diviso i soldi.
I rapporti affermano anche che Renee aveva chiesto al supervisore finanziario come spiegare le grandi quantità di denaro nel suo conto bancario, nel caso in cui sorgessero sospetti. In un messaggio, Aggarwal le aveva raccomandato di dire che era un risarcimento per la morte di un bambino.
Il piano del 37enne è iniziato dal 2014 ed è durato un totale di due anni. Tuttavia, i capi di Alpha LSG si sono preoccupati quando hanno scoperto trasferimenti inspiegabili dai loro conti. Durante un'indagine, hanno scoperto che Aggarwal aveva falsificato le fatture.
L'hanno poi licenziata nel 2016.
Il direttore finanziario, Ian Uken, ha spiegato che durante questo periodo la società aveva preso in considerazione i licenziamenti, poiché avevano subito enormi perdite. In una dichiarazione, ha detto:
“Era in un momento in cui l'azienda stava subendo una perdita e stavamo valutando i licenziamenti, quindi il fatto che lei continui mostra quanto poco pensasse agli altri lavoratori. Molti altri dipendenti sono stati indagati per un po 'di tempo e anche questo ha avuto ripercussioni sull'azienda ".
Mentre ha ricevuto quattro anni di prigione, Renee è stata anche incarcerata per un anno. Si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro.
Dopo il processo, Alpha LSG ha rilasciato un'ulteriore dichiarazione, spiegando che avevano effettuato controlli completi su Aggarwal prima di assumerla. Hanno anche rassicurato che la frode non avrebbe avuto un impatto sui loro clienti.
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