Direttore finanziario incarcerato per aver rubato oltre 600,000 sterline al datore di lavoro

Ilyiea Ali, una direttrice finanziaria di 42 anni, di Birmingham, è stata incarcerata per aver rubato oltre £ 600,000 dal suo datore di lavoro al fine di raccogliere l'amore di Tahmoor Khan, da Bradford, un `` truffatore di appuntamenti online '' incarcerato con importanti debiti di gioco .

Un'indagine della polizia che indaga su Khan ha scoperto che Ali, che è stata presa di mira come interesse amoroso da Khan, aveva rubato denaro dal suo datore di lavoro per pagare sui conti di Khan.

L'udienza alla Bradford Crown Court di martedì 11 luglio 2018, ha sentito come Ilyiea Ali era stata sedotta da Khan nell'accettare di dargli dei soldi, cosa che l'ha spinta a rubare.

Tahmoor Khan aveva accumulato ingenti debiti di gioco nei casinò, quindi ha creato uno schema fraudolento per prendere di mira le donne per i soldi.

Fingendosi un uomo d'affari di successo e incontrando donne tramite un sito di incontri online, Khan li ha affascinati e convinti a dargli dei soldi, che ha promesso di ripagare.

La corte ha sentito come Khan aveva truffato un certo numero di donne, tra cui una vulnerabile Ali, su un totale di £ 500,000.

Khan è stato incarcerato nell'ottobre 2016 dopo essersi dichiarato colpevole di frode con falsa rappresentazione.

Tuttavia, Ali ha visto la sua relazione in corso con Khan, che conosceva come Sohail Hussain, come significativa. Khan aveva scambiato messaggi amorosi di WhatsApp con lei riferendosi al "matrimonio".

Incluse nei messaggi c'erano anche sincere richieste e richieste di denaro da parte di Khan da parte di Ali per aiutare il suo "business automobilistico", il che ha reso Ali "maturo per la frode" perché lei stessa non era finanziariamente stabile.

Ilyiea Ali è stata assunta nel 2010 come responsabile delle finanze con uno stipendio di 68,000 sterline all'anno da International Security Forum Limited, un'organizzazione senza scopo di lucro descritta come "la principale autorità mondiale in materia di cyber, sicurezza delle informazioni e gestione del rischio".

Il ruolo di Ali includeva l'identificazione di "anomalie finanziarie".

Nonostante non avesse qualifiche contabili formali, Ali ha "predato" i suoi datori di lavoro e ha escogitato un modo per sifonare poco più di £ 610,000 tra marzo 2015 e aprile 2016.

Ali ha preso la maggior parte dei soldi da un conto della City Bank con sede negli Stati Uniti, che veniva utilizzato per scopi di libro paga presso la sua azienda.

Dopo aver rubato i soldi, Ali ha iniziato a usarli per Khan e se stessa.

Ali ha pagato circa £ 319,000 a Khan. Ha pagato £ 191,000 ai "membri della famiglia" a cui doveva dei soldi.

Durante l'indagine della polizia di Khan nel 2016, una serie di transazioni a nome di Ali sono state scoperte nei conti di Khan, spingendoli a sospettare e contattare Ali in merito ai pagamenti che ha effettuato.

Tuttavia, nonostante le indagini della polizia, Ali ha continuato a rubare altre 75,000 sterline dal suo posto di lavoro. Alcuni dei quali ha utilizzato per pagare una vacanza a Dubai.

Il procuratore Tom Storey ha dichiarato:

"La corona ammette che lei (Ali) non stava vivendo uno stile di vita sontuoso." E che "era chiaro che la sua posizione finanziaria era in uno stato difficile".

Ma il signor Storey ha spiegato che era estremamente chiaro che Ali avesse commesso un crimine di furto dalla sua stessa azienda, dicendo:

"Il motivo per cui il denaro non è stato contabilizzato era perché lei (Ali) era la persona responsabile dell'identificazione delle anomalie finanziarie".

Una dichiarazione dell'amministratore delegato di International Security Forum Limited ha descritto il denaro rubato come una "grossa perdita" per l'organizzazione no-profit, che rappresenta il 7.4% del suo fatturato annuale.

In difesa di Ali, Lisa Wilson ha dichiarato che il suo cliente aveva vissuto una vita "estremamente problematica" con diversi tipi di abusi e malattie mentali.

La signorina Wilson ha detto che Ali aveva sperato di restituire i soldi a ISF prima che il conto statunitense da cui aveva rubato fosse controllato, dicendo:

“Avendo perso tutto di suo, si è ritrovata a cedere alla tentazione ea commettere questo reato. Voleva ripagarli. Lei stessa era una vittima, ecco cosa c'era dietro l'offesa. "

Dopo essersi precedentemente dichiarato colpevole di un'accusa di furto, Ilyiea Ali è stata condannata a 30 mesi di carcere dal giudice Jonathan Durham Hall QC.

Il giudice Durham Hall ha affermato che, pur accettando che Ali avesse una "storia finanziaria caotica", è comunque riuscita a eludere i controlli e gli equilibri messi in atto dalle ISF per prevenire proattivamente le frodi.

Condannando Ali le disse:

"Sarebbe bello se il tuo avvocato potesse dire che tutti i soldi sono andati al truffatore Khan."

«È giusto affermare che, a fronte della tua storia spaventosamente infelice, eri maturo per la frode. Il problema è che erano solo circa la metà dei soldi che hai preso.

“Mi sembra che la portata di questo richieda che io mandi un messaggio, per quanto pesante il cuore, che mentre sappiamo che sei stato usato, stavi depredando la tua azienda per guadagnare importi che la maggior parte di noi può solo sognare in contanti.

“La pena minima che posso imporvi è una di 30 mesi. Le persone devono imparare, devono sapere, devono pensare, che se vogliono fare questo, ci saranno conseguenze molto gravi ".