"Questi uomini stavano rubando e riciclando denaro"
Due fratelli, Shapal Yaqoob, di 35 anni ed Efzal Yaqoob, di 34 anni, sono stati entrambi condannati per aver commesso una frode fiscale di quasi 175,000 sterline.
L'evasione fiscale, la frode e il riciclaggio di denaro sono stati condotti mentre il fratello minore, Efzal, lavorava effettivamente presso un call center di Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), come consulente.
Il fratello maggiore Shapal di Bingley nel West Yorkshire possedeva una società di vendita di automobili chiamata Evolution Cars. L'attività era gestita da casa sua e attraverso di essa vendeva auto utilizzando siti di aste online.
Shapal ha utilizzato questa attività per inviare informazioni false all'HMRC al fine di sottrarre £ 174,500 di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Durante l'indagine fiscale dell'HMRC, è emerso che tra febbraio 2008 e maggio 2015 Shapal aveva dei guadagni sottostimati dal settore automobilistico in modo da evitare di dover pagare l'IVA per quel periodo.
Shapal aveva mentito all'HMRC sui suoi guadagni, il che lo ha portato a evadere per pagare l'imposta sul reddito di circa £ 7,000.
Efzal, che lavorava al call center dell'HMRC, aveva lavorato per nove anni all'ufficio delle imposte. Ha aiutato suo fratello a riciclare 21,630 sterline del denaro per evadere le tasse.
Per riciclare il denaro rubato, Efzal ha utilizzato il suo conto bancario personale. Tra luglio 2012 e agosto 2014, ha messo il soldi nel suo account.
Efzal è stato arrestato nel giugno 2015 e si è dimesso tre mesi dopo dal suo lavoro nell'HMRC.
Il 1 ° dicembre 2017, in un'udienza presso la Bradford Crown Court, Shapal, il titolare dell'attività automobilistica, ha ammesso di aver commesso una frode in materia di IVA e imposta sul reddito.
Il 15 luglio 2019, presso la Bradford Crown Court, Shapal è stato condannato a 22 mesi di carcere, sospeso per due anni. Gli fu anche ordinato di fare 300 ore di lavoro non retribuito.
Il 26 aprile 2019, in un'udienza alla Bradford Crown Court, Efzal ha ammesso il riciclaggio di denaro. È stato condannato a sei mesi di prigione con sospensione di 18 mesi e gli è stato detto di fare 150 ore di lavoro non retribuito, secondo quanto riferito The Telegraph & Argus.
Il vicedirettore del servizio di indagine sulle frodi dell'HMRC, Eden Noblett, ha detto sul caso:
“Questi uomini stavano rubando e riciclando denaro che avrebbe dovuto finanziare i servizi pubblici.
"Questo è un furto da parte del contribuente e mina i commercianti legittimi".
“Non c'è dubbio che Efzal avrebbe dovuto saperlo meglio che pensare che avrebbe potuto farla franca con il riciclaggio di denaro rubato.
"Continueremo a perseguire i criminali che pensano che la frode fiscale sia accettabile".
Caricamento in corso ...