"riciclaggio di denaro su scala commerciale"
Sedici persone sono state condannate a seguito di un'indagine su un gruppo criminale organizzato con sede a Londra coinvolto nel riciclaggio internazionale di denaro e nel traffico di persone.
I membri della banda hanno contrabbandato 42 milioni di sterline in contanti fuori dal Regno Unito, effettuando centinaia di viaggi a Dubai tra il 2017 e il 2019.
Gli investigatori della National Crime Agency ritengono che i soldi provenissero da profitti derivanti dal contrabbando e dallo spaccio di droghe di classe A.
Circa 1.5 milioni di sterline sono stati sequestrati ai corrieri che lasciavano il Regno Unito.
Ma l'analisi del volo, le prove delle dichiarazioni di cassa a Dubai e altro materiale sequestrato dalla NCA hanno mostrato che il gruppo aveva trasportato con successo molto di più.
Nel 2019, la stessa banda ha cercato di far entrare di nascosto nel Regno Unito 17 migranti, tra cui cinque bambini e una donna incinta, nel retro di un furgone che trasportava pneumatici.
Il furgone è stato intercettato dalla polizia olandese prima che potesse raggiungere un traghetto all'Hook of Holland.
Nel novembre 2019, dopo settimane di sorveglianza, comunicazioni e analisi dei dati di volo, gli agenti sono intervenuti per effettuare gli arresti.
Charan Singh, 44 anni, di Hounslow, è stato identificato come il capobanda.
Era tra quelli detenuti in una serie di raid mattutini nella zona ovest di Londra.
Gli investigatori sono stati in grado di dimostrare che Singh, precedentemente residente negli Emirati Arabi Uniti, ha pagato i voli per Dubai per altri membri della rete in modo che potessero portare contanti.
Singh teneva anche un registro che mostrava quanto era stato trasportato e quando.
Ha dimostrato che almeno 58 viaggi a Dubai sono stati effettuati da Singh e dai suoi corrieri solo nel 2017.
Altri membri sono stati arrestati e gli accusati sono stati perseguiti in due processi presso la Croydon Crown Court, a partire dal gennaio 2023.
Il primo processo ha visto sei persone, tra cui Singh, giudicate colpevoli di reati di riciclaggio di denaro. Due imputati sono stati inoltre condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina insieme a un terzo individuo.
A metà del secondo processo, sei imputati hanno cambiato la loro dichiarazione di colpevolezza in relazione ai reati di riciclaggio di denaro.
Di conseguenza, le restrizioni alla segnalazione del caso sono state revocate il 5 maggio 2023.
Quelli giudicati colpevoli includevano:
- Valjeet Singh, 34 anni, di Hounslow
- Swander Singh Dhal, 37 anni, di Hounslow
- Jasbir Singh Kapoor, 35 anni, di Hayes
- Jasbir Singh Dhal, 32 anni, di Southall
- Diljan Singh Malhotra, 47 anni, di Uxbridge
- Mircea Denes, 45 anni, precedentemente di Northolt
- Sundar Vengadassalm, 48 anni, di Southall
I 16 membri della banda dovrebbero essere condannati in un'udienza che inizierà l'11 settembre 2023.
L'ufficiale investigativo senior della NCA Chris Hill ha dichiarato:
“Questa è stata un'indagine lunga e complessa su un gruppo criminale organizzato coinvolto nel riciclaggio di denaro su scala commerciale e nella criminalità organizzata dell'immigrazione.
“Per un periodo di due anni, lavorando insieme a partner nel Regno Unito e all'estero, gli investigatori della NCA sono stati in grado di scoprire le prove per garantire queste condanne.
“Questo caso dimostra il continuo impegno della NCA per proteggere il pubblico e prendere di mira le reti criminali coinvolte sia nel traffico di persone che nel riciclaggio di denaro.
"Continueremo a utilizzare l'intera gamma di tattiche a nostra disposizione per interromperli e smantellarli".
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