Nonostante sia stata dichiarata morta, Kharbay viaggiò
Le autorità pakistane hanno avviato un'indagine il 5 dicembre 2020, dopo che una donna si è dichiarata morta in modo fraudolento nel 2011.
La donna ha sostenuto due polizze di assicurazione sulla vita per un valore di $ 1.5 milioni (£ 1.1 milioni).
L'agenzia investigativa federale pakistana (FIA) sta esaminando il caso di Seema Kharbay.
L'imputato si è recato al US nel 2008 e nel 2009 e ha stipulato due pesanti polizze assicurative sulla vita a suo nome.
Nel 2011, ha corrotto alcuni funzionari del governo locale in Pakistan, incluso un medico, e ha ottenuto un certificato di morte emesso a suo nome.
Il documento mostrava anche che era stata sepolta.
Il certificato è stato quindi utilizzato dai suoi figli per richiedere due rimborsi di polizze di assicurazione sulla vita del valore di $ 1.5 milioni.
Nonostante sia stato dichiarato morto, Kharbay ha viaggiato almeno 10 volte all'estero dall'aeroporto internazionale di Karachi.
Presumibilmente ha assunto identità che nessuna delle compagnie aeree ha rilevato come a frode.
Un funzionario della FIA ha dichiarato: "Ha visitato circa cinque paesi, ma ogni volta che è tornata a casa".
La FIA ha ora registrato casi penali contro la donna, suo figlio e sua figlia e alcuni funzionari del governo locale, tra cui un medico.
Il funzionario ha aggiunto:
"Le autorità americane ci hanno avvisato di questa donna e abbiamo avviato un'indagine su questa frode su larga scala".
I casi di corruzione di funzionari pakistani per ottenere aiuti nell'assicurazione sulla vita di cittadini stranieri non sono una novità.
Nel gennaio 2020, un tribunale britannico ha incarcerato un truffatore seriale a cinque anni e sette mesi di prigione per aver tentato una frode assicurativa di 1 milione di sterline.
Syed Bukhari ha impersonato il suo partner al telefono mentre cercava di fingere la propria morte in Pakistan e fare una falsa richiesta di assicurazione per un totale di 1 milione di sterline.
Fingeva di essere sua moglie quando scriveva e chiamava l'assicuratore, sostenendo di essere morto per un attacco di cuore a Karachi, in Pakistan.
L'assicuratore ha deferito il caso all'IFED (Insurance Fraud Enforcement Department) della polizia di Londra.
Ha scoperto che Bukhari aveva presentato documenti falsi per provare a dimostrare la sua affermazione.
Bukhari aveva presentato un certificato medico di causa di morte, un certificato di registrazione della morte e un documento di fiducia firmato da funzionari pakistani.
Tuttavia, un esperto di analisi vocale ha paragonato la voce di Bukhari alle chiamate presumibilmente fatte dal suo partner.
È stato determinato che c'era un forte sostegno che "l'oratore sconosciuto" fosse Bukhari.
L'assicuratore ha anche incaricato una società indipendente di indagini sui sinistri in Pakistan.
La compagnia pakistana ha scoperto che il cimitero nominato sul certificato di morte in cui Bukhari sarebbe stato sepolto non aveva alcuna registrazione nel registro di ciò che accadde alla data indicata.
Quando è stato accusato di fronte a prove insormontabili si è dichiarato colpevole in tribunale nel dicembre 2019.
Caricamento in corso ...