aveva segretamente pagato per una villa da 2.3 milioni di sterline
Un famigerato truffatore fiscale di Birmingham che ha costruito un "palazzo" in Pakistan è stato scarcerato, nonostante dovesse ancora più di 3 milioni di sterline in proventi e interessi.
Mohammed Suleman Khan, soprannominato "il generale", è stato originariamente incarcerato per quattro anni nel 2014 a seguito di una frode fiscale di 450,000mila sterline.
La truffa è stata smascherata dopo che la polizia ha perquisito la sua casa di Moseley e ha trovato i piani per il suo "Buckingham Palace" in Pakistan, completo di biblioteca, cinema e alloggi per la servitù.
Nel 2016, la condanna del truffatore è stata aumentata di 10 anni quando non ha pagato un ordine di confisca di 2.2 milioni di sterline.
Da allora Khan è stato rilasciato dopo aver scontato metà della sua condanna.
Il truffatore non ha ancora rimborsato l'ordine di 2.2 milioni di sterline né l'ulteriore interesse di 1 milione di sterline.
Si ritiene che Khan viva ancora nella stessa casa in cui viveva quando è stato imprigionato.
La proprietà è soggetta a un ordine di restrizione finanziaria che è stato ottenuto dal CPS.
Nei casi di mancato pagamento, l'otto per cento di interesse viene aggiunto annualmente alla somma originale, il che significa che Khan ora deve un totale di £ 3,221,034.
In una dichiarazione, la polizia delle Midlands occidentali ha dichiarato:
“Il recupero dei beni POCA (Proceeds of Crime Act) è spesso estremamente complesso e richiede tempo.
“I nostri progressi fino ad oggi sono stati più lenti di quanto vorremmo in questo caso.
“E' obbligo del signor Khan pagare il provvedimento di confisca e tale rimane, nonostante abbia scontato la pena in contumacia.
“Ci sono una serie di complicazioni significative che circondano il recupero dei beni di Birmingham.
“Abbiamo, tuttavia, agito in base all'intelligence della comunità e abbiamo emesso un mandato presso la casa di Moseley il 30 maggio. Non sono state trovate armi».
La dichiarazione ha aggiunto che il Crown Prosecution Service e la forza “hanno combattuto con forza per ottenere questo ordine di confisca, continuiamo a lavorare insieme poiché rimaniamo pienamente impegnati a farlo rispettare e a recuperare quanto possiamo il prima possibile.
“Il nostro lavoro continua, tuttavia, gran parte di esso deve rimanere in secondo piano per ora.
"Apprezziamo che questo sia frustrante per le persone che vogliono capire di più, ma ciò non significa che non stiamo facendo nulla".
Un portavoce del Crown Prosecution Service aveva detto:
“Posso confermare che il 10 aprile 2015 la Birmingham Crown Court ha emesso un ordine di confisca per £ 2,209,090 contro Mohammed Suleman Khan.
“Il tribunale gli ha concesso sei mesi per pagare l'ingiunzione e ha fissato una pena detentiva di 10 anni in caso di mancato pagamento del provvedimento di confisca.
"Il 4 febbraio 2016 la Birmingham Magistrates' Court ha attivato la condanna in contumacia di 10 anni consecutivi al periodo di quattro anni di reclusione per il reato di Cheating the Revenue".
Il CPS ha confermato il denaro non pagato in sospeso, ma non ha detto come intende recuperarlo.
Il caso originale di frode fiscale ha sentito che Khan aveva vissuto in una casa da 500,000 sterline e guidato una BMW, ma non aveva un lavoro evidente.
La casa apparteneva a dei parenti e solo piccole somme di denaro passavano attraverso i suoi conti bancari.
Nonostante nascondesse la sua ricchezza, gli investigatori scoprirono che aveva segretamente pagato per costruire una villa da 2.3 milioni di sterline in Pakistan.
In tribunale, la sua difesa ha affermato che era un uomo d'affari legittimo che aveva guadagnato circa £ 400,000 in un periodo di nove anni dalla riscossione del debito e da altri interessi commerciali nel Regno Unito e all'estero.
Tuttavia, la polizia non ha trovato prove di una società di recupero crediti legittima.
Invece, hanno scoperto che ha guadagnato oltre 1 milione di sterline, senza pagare la tassa richiesta e l'assicurazione nazionale.
Una ricerca nella casa del truffatore ha trovato progetti per il "palazzo" nella regione di Attock.
L'involucro esterno e il tetto dell'edificio erano costati a Khan £ 893,000. Una volta completata, la proprietà sarebbe stata valutata 2.3 milioni di sterline.
Khan non ha detto nulla a parte "colpevole" quando ha ammesso di aver imbrogliato le entrate pubbliche alla Birmingham Crown Court nel novembre 2013.
Il giudice Menary QC aveva convenuto che Khan viveva al di là dei mezzi legittimi.
Ha detto del 'palazzo':
“È enorme con dozzine di stanze, una biblioteca, un quartiere della servitù, un cinema, un parcheggio sotterraneo e stanze di guardia.”
“Ha le dimensioni di Buckingham Palace.''
Al momento della truffa Custodie, la polizia ha detto:
“La sentenza emessa invia un messaggio chiaro a tutti i membri della comunità che l'evasione fiscale e la previdenza sociale sono reati gravi.
"Non importa la tua posizione all'interno della comunità, la polizia e altre agenzie come Her Majesty's Revenue and Customs cercheranno di indagare e, se del caso, perseguiranno le persone che sono percepite o viste come vivere uno stile di vita o possedere proprietà in contrasto con il reddito legittimamente guadagnato".
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