Panesar è andato in fuga dopo aver saltato la cauzione in Messico
Un uomo di origine indiana dagli Stati Uniti, Hardev Panesar, 70 anni, ha ammesso di essere la mente dietro una frode sull'immigrazione multimilionaria che ha truffato oltre 100 persone.
Giovedì 21 febbraio 2019, Panesar ha ammesso i reati presso la Corte Federale di San Diego. Ha accettato di restituire $ 2.5 milioni alle sue vittime.
Panesar, di San Deigo, parla fino a cinque lingue, usa pseudonimi ed è etichettato come un bugiardo cronico. Anche sua moglie, Leticia Panesar, è coinvolta nella frode, secondo le autorità.
In cinque anni, Panesar ha finto di essere un funzionario del governo degli Stati Uniti del Dipartimento per la sicurezza interna per gestire la sua frode, secondo il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.
Un'indagine durata un anno dell'FBI con un'intercettazione telefonica nel suo telefono ha rivelato che durante la presidenza Obama aveva detto a qualcuno che gli era stata data una giacca dal presidente.
Ha affermato di essere un agente della National Security Agency quando è stato arrestato secondo l'accusa.
Panesar e i suoi associati hanno affermato che avrebbero potuto ottenere lo status di immigrazione legale delle vittime e delle loro famiglie negli Stati Uniti o interrompere i loro procedimenti di espulsione, in cambio di ingenti somme di denaro da loro pagate.
Hanno mostrato le credenziali del Dipartimento per la sicurezza domestica, hanno fornito moduli di immigrazione da compilare e hanno persino preso le impronte digitali delle vittime per farlo sembrare ufficiale.
Alle vittime veniva chiesto di pagare da $ 20,000 a $ 40,000 o più per il servizio che Panesar stava eseguendo.
Quando alcune delle vittime hanno iniziato a insospettirsi sui rapporti di Panesar e volevano indietro i loro soldi, le ha minacciate con violenza, inclusa la minaccia di decapitare un cliente una volta, secondo i documenti del tribunale.
Nel giugno 2018, Panesar è fuggito dopo aver saltato la cauzione in Messico dopo aver tagliato la sua cavigliera GPS.
Le autorità sono state avvertite che il suo braccialetto GPS alla caviglia era stato manomesso il 21 giugno 2018.
Un'e-mail da Bob Virk, la cauzione di $ 100,000 del co-firmatario di Panesar è stata inviata alle autorità, esprimendo "grande preoccupazione" per l'intenzione di Panesar di fuggire dagli Stati Uniti, dicendo:
"Ha un passaporto nigeriano e ha intenzione di correre quando il dispositivo GPS verrà rimosso."
Sua moglie, Leticia Panesar, cittadina statunitense che vive in Messico, ha mentito a nome di Panesar per aiutarlo a rimanere a casa sua, in Messico.
È stata catturata mentre tornava negli Stati Uniti. Ha detto che sarebbe rimasta negli Stati Uniti mentre le autorità cercavano di catturarlo. Ma poi è fuggito oltre il confine per avvertirlo secondo l'FBI.
Panesar si è nascosto in Messico, ma alla fine è stato catturato dalle autorità messicane che lo hanno deportato negli Stati Uniti nell'agosto 2018, dove è stato incarcerato.
Uno dei suoi collaboratori, Gurdev Singh, di Bakersfield, accusato di aiutare Panesar a reclutare vittime, si è dichiarato colpevole prima della cattura di Panesar.
Anche il braccio destro di Panesar, Rafael "Rafa" Hastie, è stato processato per i reati.
L'ammissione di colpevolezza di Panesar ha abbreviato il processo. Si calcola che rischia una pena detentiva massima di 20 anni.
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