Presumibilmente anche gioielli sontuosi sono stati regalati
Secondo quanto riferito, un foglio di accusa della polizia ha rivelato che il presunto truffatore Sukesh Chandrasekhar ha dato a Jacqueline Fernandez Rs. 10 crore (1 milione di sterline) di regali.
L'Enforcement Directorate (ED) ha presentato una denuncia di 7,000 pagine contro Sukesh, sua moglie Leena Maria Paul e altri sei in un Rs. Caso di riciclaggio di denaro da 200 crore (20 milioni di sterline).
Sukesh è stato arrestato e interrogato dalla polizia.
Secondo l'accusa, Sukesh ha detto agli ufficiali di aver inviato vari regali a Jacqueline Fernandez.
Ciò includeva un cavallo del valore di Rs. 52 Lakh (£ 52,000) e un gatto persiano del valore di Rs. 9 lakh (£9,000).
Presumibilmente anche gioielli sontuosi sono stati donati a Jacqueline.
Ha anche detto che mentre era in prigione, parlava al telefono con l'attrice.
La notizia arriva poco dopo che due foto romantiche dell'attrice e dell'imputato sono diventate virali.
Entrambe le foto mostravano la coppia davanti a uno specchio, con Sukesh baci Jacqueline sulla guancia in uno e viceversa nell'altro.
Questa ha riacceso la speculazione che la coppia avesse una relazione romantica, nonostante l'attrice abbia respinto le affermazioni.
Tuttavia, l'avvocato di Sukesh, Anant Malik, ha affermato in precedenza:
"Jacqueline e Sukesh stavano uscendo insieme, queste sono le mie istruzioni, questo viene direttamente dalla bocca del cavallo."
Il foglio di addebito anche nominato Nora Fatehi poiché le è stata regalata un'auto di lusso dal presunto truffatore.
Nora aveva precedentemente rilasciato una dichiarazione, affermando di non essere coinvolta nel riciclaggio di denaro.
La dichiarazione recitava: “Nora Fatehi è stata la vittima del caso ed essendo testimone, sta collaborando e aiutando gli agenti nelle indagini.
"Vorremmo chiarire molto chiaramente che non ha preso parte ad alcuna attività di riciclaggio di denaro, non conosce o ha alcun legame personale con l'imputato ed è stata chiamata dall'ED per aiutare rigorosamente con le indagini".
I rapporti dicevano che Nora era stata invitata a un evento dalla moglie dell'imputato e gli era stata regalata l'auto durante l'evento.
L'ala dei reati economici della polizia di Delhi ha registrato un FIR contro Sukesh nell'agosto 2021 con l'accusa di aver truffato Aditi Singh, la moglie dell'uomo d'affari miliardario Shivinder Mohan Singh.
La FIR ha dichiarato di aver estorto denaro alla donna dopo aver affermato di poter organizzare la scarcerazione del marito.
Durante l'interrogatorio, Sukesh ha affermato di aver corrotto il personale della prigione di Tihar per consentirgli di eseguire il suo racket di estorsioni dalla prigione.
Cinque alti funzionari sono stati successivamente arrestati.
L'ED aveva precedentemente detto alla corte che il denaro era stato trasferito su ordine di Leena.
Durante le indagini sono state condotte perquisizioni in vari luoghi legati a Sukesh Chandrasekhar e ai suoi soci in cui sono stati sequestrati sei veicoli di fascia alta.
Le auto erano o intestati a ditte appartenenti a Leena oa nome di terzi.
La polizia di Delhi aveva affermato che Leena e Sukesh insieme ad altri usavano le rotte Hawala, creando società di comodo per riciclare i soldi guadagnati dai proventi del crimine.
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