Criminale di contrabbando di steroidi condannato a consegnare 9.8 milioni di sterline

All'ultimo membro di un gruppo criminale organizzato dedito al contrabbando di steroidi anabolizzanti è stato ordinato di consegnare beni per un valore di oltre 9.8 milioni di sterline a seguito di un'indagine finanziaria da parte della National Crime Agency.

Mohammed Afzal, 39 anni, di Slough, è stato incarcerato per due anni nel novembre 2019 dopo essere stato giudicato colpevole di aver cospirato per la produzione di steroidi anabolizzanti.

Era uno dei cinque uomini condannati.

A partire dal 2014, un’indagine della NCA ha identificato spedizioni illegali per un totale di circa 42 tonnellate collegate al gruppo.

La polvere grezza è stata spedita nel Regno Unito da un'azienda farmaceutica con sede in India.

Nei laboratori gestiti da Afzal, la polvere verrebbe convertita in forma liquida e poi venduta a bodybuilder e fanatici del fitness sul mercato nero.

Afzal inizialmente affermò di avere solo circa 100,000 sterline in patrimonio.

Ma gli investigatori hanno identificato diversi investimenti immobiliari e in criptovalute da lui effettuati, spesso coinvolgendo terze parti per mascherarli.

Il 17 novembre 2023, un giudice di un tribunale penale centrale ha emesso un ordine di confisca del Proceeds of Crime Act per i beni di Afzal per un valore di 9.825 milioni di sterline.

Questi includono portafogli contenenti circa 7.5 milioni di sterline in criptovaluta, la sua quota in investimenti immobiliari nel Berkshire e Londra per un valore di circa 1 milione di sterline e un SUV Mercedes GLS.

Secondo quanto riferito, si tratta del più grande recupero di criptovaluta ottenuto dalla NCA ai sensi del Proceeds of Crime Act.

Se Afzal non riuscirà a pagare entro tre mesi, dovrà affrontare altri 10 anni di carcere e dovrà comunque pagare i soldi.

L'ordine significa che i proventi del reato per un totale di quasi 12 milioni di sterline sono stati ora recuperati dal gruppo criminale.

Nel novembre 2022, il membro della banda Alexander MacGregor è stato condannato a pagare 1.16 milioni di sterline.

I beni appartenenti a MacGregor includevano conti bancari e portafogli azionari, un'auto sportiva Porsche 911 GT3, una Ferrari 458, una Mercedes G Wagon, due fucili Beretta e diversi orologi di alto valore.

Al capobanda Jacob Sporon-Fielder era già stato ordinato di consegnare più di 700,000 sterline.

Gurpal Dhillon è stato condannato a consegnare 167,000 sterline mentre un ordine di confisca emesso contro Nathan Selcon lo ha costretto a pagare 3,300 sterline.

Il capo investigativo regionale della NCA, Rob Burgess, ha dichiarato:

"Sono lieto che il tribunale abbia ordinato questa confisca."

“Afzal ha cercato di nascondere, offuscare e ritardare in ogni momento questi procedimenti nel tentativo di frustrarli.

“Ma l'indagine finanziaria della NCA è stata scrupolosa e approfondita, portando all'identificazione, al congelamento e al recupero di questa grande somma.

“Ciò dimostra la nostra determinazione nel perseguire i proventi del crimine e impedire a coloro che sono coinvolti nella criminalità organizzata di trarne benefici finanziari”.

Tom Cawley della Divisione Proceeds of Crime del CPS, ha aggiunto:

“Questo caso riguardava la produzione e l’importazione di una grande quantità di steroidi anabolizzanti senza licenza che a loro volta generavano enormi ricchezze criminali.

“Il lavoro collaborativo tra la NCA e il CPS ha portato al perseguimento positivo di tutti e cinque i membri di questa operazione distruttiva e le procedure di recupero dei beni sono state impegnative poiché molti degli imputati hanno cercato di nascondere o negare la proprietà dei beni.

"Afzal ha cercato inizialmente di affermare che i suoi beni erano limitati a circa £ 70,000, ma come risultato di un tenace lavoro investigativo la NCA e il CPS POCD sono stati in grado di identificare e congelare i beni detenuti nel Regno Unito e all'estero, detenuti da lui e a nome di terzi parti per un valore di 9.8 milioni di sterline, utilizzando i poteri a nostra disposizione ai sensi del Proceeds of Crime Act."

“Sono orgoglioso degli 11.8 milioni di sterline per cui abbiamo lavorato duramente per recuperare da questi imputati e spero che la confisca di oggi mandi un messaggio forte ai criminali; non c’è nessun posto dove nascondersi dalle indagini e dai procedimenti giudiziari”.