Shilpa Shetty e Raj Kundra accusati di aver gestito un programma di oro falso

Shilpa Shetty e Raj Kundra sono accusati di gestire un falso programma sull'oro che ha portato un investitore a perdere Rs. 90 lakh (£ 85,000).

Il marito di Shilpa Shetty, Raj Kundra, è stato accusato di riciclaggio di denaro

la quantità d'oro promessa non gli fu mai consegnata

Shilpa Shetty e suo marito Raj Kundra sono stati coinvolti in una nuova controversia dopo che un tribunale di Mumbai ha ordinato alla polizia di indagare su una denuncia contro i due in un presunto caso di frode.

La coppia di Bollywood è accusata di aver frodato un investitore in un progetto auriferico.

Secondo quanto riferito, il giudice delle sessioni aggiuntive NP Mehta ha osservato che "è stato riconosciuto un reato prima facie" contro Raj Kundra e Shilpa Shetty, la società da loro fondata (Satyug Gold Private Limited), nonché due amministratori e un dipendente della società.

Secondo quanto riferito, il tribunale ha ordinato alla stazione di polizia del complesso Bandra Kurla di indagare sulle accuse.

La denuncia era stata presentata da Prithviraj Kothari, amministratore delegato di Riddhi Siddhi Bullions. 

Il tribunale ha chiesto alla polizia di registrare un FIR contro l'imputato ai sensi delle sezioni pertinenti del codice penale indiano per frode e abuso di fiducia.

Nella denuncia, Prithviraj Kothari ha affermato che nel 2014 Shilpa Shetty e Raj Kundra hanno lanciato un piano.

Ciò che lo schema comportava era che chiunque fosse disposto a investire sarebbe stato tenuto a effettuare un pagamento completo in oro a un tasso scontato in anticipo al momento della richiesta.

Kothari ha affermato che la quantità concordata di oro sarà consegnata alla data di scadenza.

Di conseguenza, ha investito Rs. 9,038,600 (£ 85,000) nell'ambito di un piano quinquennale con la garanzia che avrebbe ricevuto 5,000 grammi di oro a 24 carati il ​​2 aprile 2019.

Tuttavia, il signor Kothari ha affermato che la quantità di oro promessa non gli è mai stata consegnata alla data di scadenza e nemmeno dopo tale data.

Definendolo “un piano assolutamente fasullo”, Kothari ha accusato i due di aver cospirato tra loro e di aver commesso un reato.

Sebbene sia in corso un'indagine, questa non è la prima volta che Shilpa Shetty e Raj Kundra si trovano ad affrontare accuse di frode.

In novembre 2021, sono stati accusati di aver truffato un uomo d'affari con sede a Mumbai per Rs. 1.51 Crore (£ 151,000).

Le accuse sono state mosse da un uomo d'affari di nome Nitin Barai.

Ha affermato che nel luglio 2014, Shilpa, Raj e Kashiff Khan gli hanno chiesto di investire Rs. 1.51 Crore in SFL Fitness.

Il trio ha affermato che avrebbe guadagnato un profitto se lo avesse fatto.

Il signor Barai ha anche affermato che SFL Fitness gli ha promesso un franchising e l'apertura di una palestra a Pune. Tuttavia, non è andato a buon fine.

Quando ha voluto indietro i suoi soldi, è stato presumibilmente minacciato.

Il signor Barai ha successivamente presentato una FIR alla stazione di polizia di Bandra.

Rispondendo alle affermazioni, Shilpa ha twittato:

“Mi sono svegliato con un FIR registrato in Raj e il mio nome! Scioccato!!

“Per mettere le cose in chiaro, SFL Fitness, un'impresa gestita da Kashiff Khan.

“Aveva preso i diritti di denominazione del marchio SFL per aprire le palestre SFL Fitness in tutto il paese. Tutti gli accordi sono stati stipulati da lui ed è stato un firmatario nel settore bancario e negli affari quotidiani.

“Non siamo a conoscenza di nessuna delle sue transazioni, né abbiamo ricevuto una sola rupia da lui per le stesse.

“Tutti gli affiliati trattavano direttamente con Kashiff. L’azienda ha chiuso i battenti nel 2014 ed è stata interamente gestita da Kashiff Khan”.

Il caporedattore Dhiren è il nostro redattore di notizie e contenuti che ama tutto ciò che riguarda il calcio. Ha anche una passione per i giochi e la visione di film. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".



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