Shilpa Shetty e Raj Kundra accusati di "frode" in Gold Scheme?

L'attrice di Bollywood Shilpa Shetty e suo marito Raj Kundra sono stati accusati di frode. Le accuse si riferiscono a uno schema aureo ma sono state confutate.

Shilpa Shetty e Raj Kundra accusati di frode nel Gold Scheme f

ha scoperto che l'ufficio della Satyug Gold a Bandra era chiuso.

Shilpa Shetty e suo marito Raj Kundra sono stati accusati di aver gestito una truffa, tuttavia, le affermazioni sono state confutate dal signor Kundra.

Le accuse si riferiscono a Satyug Gold Pvt. Ltd, una società di commercio di oro precedentemente guidata dalla coppia.

Sachin Joshi, un indiano non residenziale (NRI) si è avvicinato agli agenti della stazione di polizia di Khar, sostenendo di essere stato truffato dalla compagnia d'oro.

Ha detto agli ufficiali di essere stato attirato e truffato da un piano d'oro nel 2014.

Il signor Joshi ha presentato un caso di frode, frode e altre accuse contro l'attrice di Bollywood e lei marito così come altri funzionari dell'azienda come Ganpati Chaudhary e Mohammed Saifi.

Il signor Joshi ha spiegato di aver acquistato un chilogrammo d'oro per Rs. 18.58 Lakh (£ 19,300) nel marzo 2014.

Lo schema era un piano quinquennale e il denaro guadagnato sarebbe stato rimborsabile dal 25 marzo 2019.

Nell'ambito del programma di investimento, il sig. Joshi ha ricevuto una "Satyug Gold Card" a un tasso scontato e ha promesso una certa quantità fissa di oro rimborsabile.

La signora Shetty e il signor Kundra erano i direttori dell'azienda all'epoca.

Secondo il signor Joshi, il signor Kundra gli ha detto che gli investitori che hanno acquistato una certa quantità di oro e pagato l'intero importo avrebbero ricevuto una "Satyug Gold Card".

Sarebbe riscattabile in più fasi con sconti interessanti.

Sulla base delle tariffe attuali, l'investimento originale sarebbe stato effettuato intorno a Rs. 44 Lakh (£ 45,700) o anche di più.

Tuttavia, quando il signor Joshi ha cercato di riscattare i suoi beni, ha scoperto che l'ufficio di Satyug Gold a Bandra era chiuso. Inoltre non c'era traccia di dipendenti o rappresentanti.

In seguito ha scoperto che l'ufficio era chiuso da un po ', ma quando ha guardato il sito web dell'azienda, ha visto che c'era un nuovo ufficio ad Andheri West.

Il signor Joshi ha visitato il nuovo ufficio ma gli è stato detto che non apparteneva a Satyug Gold.

Ulteriori ricerche online hanno rivelato più indirizzi di uffici solo per scoprire che non erano effettivamente di proprietà della società di commercio dell'oro.

Il signor Joshi ha dichiarato di non aver ricevuto aiuto dagli addetti alla reception e che i numeri del servizio clienti non hanno ricevuto risposta.

Nel novembre 2019, il rappresentante legale del signor Joshi ha incontrato casualmente uno dei funzionari dell'azienda.

Interrogato, il funzionario ha affermato che sarebbe stato difficile riscattare il suo investimento poiché la società stava elaborando più richieste. Al signor Joshi è stato detto di riprovare a dicembre 2019.

Una ricerca sul Ministero degli affari corporativi Il sito web (MCA) ha rivelato che Shilpa Shetty si è dimessa dal suo ruolo di direttore dell'azienda nel maggio 2016 mentre Raj Kundra si è dimesso nel novembre 2017.

Il signor Joshi ha detto:

“È diventato chiaro da tutti questi fatti che SGPL era un'entità fraudolenta utilizzata per eseguire il falso 'Satyug Gold Scheme' usando il nome di celebrità come Shilpa Shetty.

"Ho subito una perdita di Rs 18.58 lakh sul mio investimento in oro."

Gli esperti del settore dell'oro hanno suggerito che potrebbero esserci più vittime e solo un'indagine approfondita della polizia rivelerebbe l'entità della presunta frode.

Un agente di polizia ha detto che "la denuncia è attualmente sotto inchiesta" ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.

È stato riferito che un FIR non è stato registrato ma la questione è oggetto di indagine.

A seguito delle accuse, Raj Kundra ha rilasciato una dichiarazione, negando le accuse contro di lui e Shilpa Shetty.

Shilpa Shetty e Raj Kundra accusati di frode in Gold Scheme

Nella sua dichiarazione, ha detto:

“È per affermare che le affermazioni fatte dal cosiddetto NRI o dal figlio di Gutka Baron (come lo chiamano i media), cioè il signor Sachin Joshi, sono totalmente false e frivole.

“Vorrei chiarire la notizia che fa il giro e che viene palesemente ripresa da altre agenzie di stampa senza verificare i fatti con le altre parti coinvolte.

“Questo atto del signor Sachin Joshi è l'ennesimo tentativo di diffamare e offuscare la mia immagine e reputazione nel paese. Ha fatto diversi tentativi prima, quindi questa non è una novità.

“Vorrei mettere a verbale quella società Satyug Gold Pvt. Ltd in cui ero un investitore e direttore aveva lanciato un piano d'oro per fornire oro ai clienti.

“I dettagli dello schema non sono elaborati per la brevità della questione. Ogni singolo ordine ricevuto da centinaia di clienti sin dal loro inizio è stato evaso senza un solo reclamo.

“Tuttavia, il signor Sachin ritiene che il modo migliore per ottenere il suo oro sia presentare una denuncia alla polizia e dichiarazioni dei media piuttosto che raccogliere il suo oro dai nostri uffici o contattarci.

"Come affermato nella lettera inviata alla polizia e all'indirizzo di residenza del signor Sachin, affermiamo ancora una volta che l'oro del signor Sachin Joshi è custodito e che può ritirare il suo oro dopo aver rispettato i termini e le condizioni e aver pagato il saldo dovuto di Rs.17,35,000 / - per il quale tutto è menzionato nei T&C sul sito web.

"Questa faccenda non è altro che vendetta a causa di un caso di rimbalzo degli assegni contro il signor Joshi."

"In passato, ha rimbalzato assegni per un importo di Rs. 40 lakh contro il suo acquisto di una squadra in uno dei miei eventi sportivi.

“Per quanto riguarda l'indisponibilità e il cambio di sede, ci tengo a precisare che sul nostro sito è stato citato il nostro attuale indirizzo.

"Non c'è stato un caso in cui nessuno dei nostri clienti abbia incontrato difficoltà a mettersi in contatto con noi oltre al signor Joshi o alle sue affermazioni."

Dhiren è una laureata in giornalismo con la passione per i giochi, la visione di film e lo sport. Gli piace anche cucinare di tanto in tanto. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".



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