Rahat Fateh Ali Khan è accusato di riciclaggio di denaro

La Federal Investigation Agency (FIA) ha avviato un'indagine contro Rahat Fateh Ali Khan per il suo presunto ruolo nel riciclaggio di denaro.

La leggenda del canto è anche accusata di contrabbando.

È stato riferito che la FIA ha ricevuto un record di nove anni di attività dichiarate dal cantante "Zaroori Tha" alle autorità fiscali.

Secondo i rapporti, il Federal Board of Revenue (FBR) ha fornito registrazioni riguardanti i beni di Khan.

I beni sono stati dichiarati da Rahat Fateh Ali Khan tra il 2014 e il 2022.

Copie delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni patrimoniali sono state inoltre effettuate e inviate all'AIF per ulteriori indagini.

Sebbene Khan non abbia parlato delle accuse, non è la prima volta che è stato coinvolto in uno scandalo legato al denaro.

In 2011, è stato trattenuto per 124,000 dollari in contanti all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi.

Anche il suo manager Maroof Ali è stato arrestato dal Directorate of Revenue Intelligence (DRI).

I funzionari del DRI hanno informato che la valuta estera non è stata dichiarata ai funzionari della dogana dopo i controlli sull'immigrazione. Khan e la sua troupe stavano tornando a Lahore via Dubai.

Rahat Fateh Ali Khan e Maroof Ali sono stati multati ciascuno di £ 20,000 per aver infranto le regole sui cambi.

Successivamente sono stati rilasciati, tuttavia, il denaro è stato confiscato.

Il DRI ha continuato a indagare sulla provenienza del denaro.

È stato riferito che Chitresh Srivastava, fratello del compositore di Bollywood Aadesh Srivastava, è stato arrestato dopo che i suoi ufficiali sono stati perquisiti e sequestrati $ 200,000.

Era l'evento e il business manager degli spettacoli di Khan in India.

Anche due scambiatori di valuta di Cosmos Forex sono stati arrestati perché avrebbero scambiato denaro straniero per Khan.

All'epoca, si teorizzava che il denaro fosse pagato in contanti a Rahat Fateh Ali Khan per i suoi spettacoli e che non fosse a conoscenza delle leggi indiane relative ai viaggi con denaro.

Ma Khan non ha dichiarato i soldi alla dogana, cosa che avrebbe dovuto fare.

Gli investigatori hanno suggerito che Khan potrebbe non essere completamente in colpa e sospettavano che la sua squadra avesse il controllo delle questioni finanziarie.

Commentando la questione, il compositore di Bollywood Pritam Chakraborty disse all'epoca:

"I cantanti pakistani preferiscono i contanti piuttosto che l'assegno come per i cantanti indiani."

Ha aggiunto che Rahat Fateh Ali Khan è gentile e semplice e non è il tipo di persona che farebbe di tutto per infrangere la legge.