Si dice che 750 aziende siano state vittime della truffa.
Una poliziotta e suo marito sono stati accusati di riciclaggio di denaro in uno dei più grandi casi di frode informatica in Gran Bretagna.
Manpreet Shergill, 33 anni di Slough, lavorava per il Met Aviation Policing Command. Suo marito, Hardial Shergill, 33 anni, era un impiegato di banca dei Lloyds.
Si diceva che la coppia non lavorasse da sola. Si dice che l'intero schema di frode informatica sia stato creato da un "Fizzy" Choudhary di Feezan, di Glasgow. Insieme erano presumibilmente responsabili del riciclaggio di 113 milioni di sterline.
La corte ha sentito che i lavoratori del False Lloyd avrebbero affermato alle loro aziende vittime di essere stati hackerati. Li persuadevano a rivelare i dettagli del loro account e quindi ad hackerare i loro account.
Il denaro verrebbe quindi trasferito su conti dati da impiegati di banca corrotti. Lo stesso denaro verrebbe quindi ritirato dagli sportelli automatici non molto tempo dopo il trasferimento.
Si dice che 750 aziende siano state vittime della frode informatica. Si diceva che le vittime fossero state "accolte molto facilmente". Hanno detto di essere rimasti "devastati" dal finto.
Per l'accusa, Manpreet Shergill non ha ancora presentato una dichiarazione, poiché entrambi si sono presentati alla Southwark Crown Court per un'udienza preliminare. Il percorso si svolgerà il 14 agosto 2017.
Hardial Shergill ha negato l'accusa di riciclaggio di denaro e di frode informatica. La coppia è stata rilasciata su cauzione condizionale, fino alla prossima udienza del 20 febbraio 2017.
La mente dietro la truffa, Choudhary, è stata incarcerata per 11 anni nel settembre 2016. È stato condannato alla Southwark Crown Court.
Secondo Il Sole, Choudhary guadagnava circa 3 milioni di sterline al mese. È stato persino in grado di portare il personale da Platinum Polish a Glasgow a Lahore, in Pakistan, per lucidare la sua gamma di Porches.
Il Glasgow possedeva una vasta gamma di auto, tra cui una Bentley e una Lamborghini.
Al momento del processo, Michael Shorrock QC, accusatore, lo definì: "Una cospirazione a livello nazionale per frodare società e imprese hackerando i loro conti aziendali e rubando ingenti somme di denaro".
Shorrock ha detto:
“Letteralmente in un batter d'occhio, questo denaro veniva spostato da un conto all'altro. A volte, la violazione viene compiuta corrompendo i dipendenti della banca che trasmettono le informazioni dei clienti a coloro che commettono la frode ".
"I truffatori sono stati in grado di interferire con il sistema telefonico dei clienti della banca in modo che il cliente non fosse in grado di ricevere chiamate mentre era in corso la frode."
L'udienza di Shergill si terrà il 20 febbraio 2017 mentre Choudhary rimane dietro le sbarre.
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