Il Pakistan rimosso dalla lista dei paesi ad alto rischio dell'UE

Il Pakistan è stato rimosso dalla "lista dei paesi terzi ad alto rischio" dell'Unione europea, che dovrebbe rafforzare l'ambiente imprenditoriale nel paese.

Il ministero del Commercio pakistano ha annunciato la notizia in una dichiarazione il 30 marzo 2023.

Ha affermato che la quotazione del paese nel 2018 ha comportato la creazione di un onere normativo, danneggiando le società pakistane che fanno affari con l'Europa.

La dichiarazione afferma: "Il nuovo sviluppo aumenterebbe il livello di comfort degli operatori economici europei ed è probabile che alleggerisca i costi e i tempi delle transazioni legali e finanziarie da parte di entità e individui pakistani nell'UE".

In un tweet, il ministro degli Esteri Bilawal Bhutto-Zardari ha dichiarato che le entità giuridiche e societarie europee "non sottoporranno più le imprese e gli individui pakistani a migliorare la due diligence dei clienti".

L'UE ha compilato un elenco di paesi terzi ad alto rischio che, a suo avviso, mancano del quadro giuridico e normativo necessario per prevenire i reati finanziari e il finanziamento del "terrorismo" che possono presentare seri rischi per il loro sistema finanziario.

Quando viene aggiunto all'elenco, un paese è soggetto a un controllo più intenso e a normative aggiuntive che aumentano il costo dell'attività.

Revisori contabili, contabili esterni, consulenti fiscali, notai e specialisti legali indipendenti sono solo alcune delle istituzioni pakistane che non saranno più soggette a un maggiore controllo da parte dell'UE.

La rimozione del Pakistan dalla lista è stata salutata come un "passo positivo" dalla sua delegazione nell'Unione Europea.

In un tweet, hanno fatto riferimento alla decisione dell'organismo di vigilanza globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento - la Financial Action Task Force (FATF) - di rimuovere il Pakistan dall'elenco dei paesi sottoposti a "maggiore monitoraggio" dopo quattro anni.

Il tweet recitava: "In linea con la decisione del GAFI dello scorso anno, l'UE ha deciso di rimuovere il Pakistan dall'elenco dei paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo".

L'ex consigliere del ministero delle Finanze Khaqan Najeeb ha definito la decisione dell'UE la prova che il Pakistan ha risolto con successo le "carenze strategiche" rivelate dalla quotazione del GAFI e che possono limitare in modo significativo la capacità di un paese di contrarre prestiti all'estero.

In una dichiarazione, Najeeb ha dichiarato:

"Questo annuncio dimostra che l'UE ha accettato che le debolezze nei sistemi legali e normativi del paese sono state migliorate e il Pakistan può ora prevenire i crimini finanziari e il finanziamento del terrorismo".