Il fratello di Nirav Modi, Nehal, è stato accusato di una frode di diamanti da 2.6 milioni di dollari

Nehal Modi, il fratello minore del ricercato fuggitivo PNB Nirav Modi è stato incriminato in un caso di frode di diamanti presso una Corte Suprema di New York.

Il fratello di Nirav Modi, Nehal, è stato accusato di $ 2.6 milioni di Diamond Fraud f

"Questa è una disputa commerciale, Nehal non è colpevole."

Una Corte Suprema di New York ha incriminato Nehal Modi, il fratello minore di Nirav Modi, in un caso di frode di diamanti contro LLD Diamonds, USA.

Nehal Modi, 41 anni, ha presumibilmente ottenuto fraudolentemente diamanti per un valore di oltre $ 2.6 milioni (£ 1.9 milioni) da LLD.

Nehal era il 18 dicembre 2020, accusato di grande furto di primo grado.

Il procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance, Jr. ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma:

“Anche se i diamanti possono essere per sempre, questo è imperfetto schema non lo era, e ora Modi dovrà affrontare la chiarezza di un'incriminazione della Corte Suprema di New York.

"Il mio ufficio non consentirà a persone che hanno il privilegio di sollecitare affari nell'iconica industria dei diamanti di Manhattan di frodare le nostre attività o i nostri consumatori".

Nehal Modi è il fratello minore del ricercato fuggitivo Nirav Modi.

Nirav è ricercato per il suo ruolo in uno dei più grandi casi di frode bancaria in India negli ultimi anni in cui avrebbe truffato 2 miliardi di dollari (1.4 miliardi di sterline) dalla Punjab National Bank.

Il fratello di Nirav Modi, Nehal, è stato accusato di una frode di diamanti da 2.6 milioni di dollari - Nirav Modi

Risiede nella prigione di Wandsworth nel sud-ovest di Londra, dove è stato alloggiato dal suo arresto nel marzo 2019.

Lo stesso Nehal Modi è ricercato dalla CBI in un caso relativo alla frode PNB.

Nehal è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco e distruzione di prove a Dubai per coprire le tracce del presunto crimine PNB.

L'Interpol ha emesso un Red Corner Notice (RCN) contro Nehal nel 2019.

Il fratello di Nirav Modi, Nehal, è stato accusato di una frode di diamanti da 2.6 milioni di dollari - Interpol

Caso di frode al diamante

Secondo i rapporti del tribunale sul caso LLD, Nehal Modi è stato presentato al presidente di LLD attraverso soci del settore.

Tra marzo 2015 e agosto 2015, Nehal ha fatto false accuse per ottenere diamanti per un valore di $ 2.6 milioni da LLD a condizioni di credito favorevoli.

Nehal ha affermato che stava perseguendo una relazione con Costco Wholesale Corporation.

Ha chiesto alla società di diamanti di fornire diversi diamanti, del valore di quasi $ 800,000 (£ 595,000), da presentare a Costco per una potenziale vendita.

Dopo lo scambio iniziale, Nehal ha affermato falsamente che Costco aveva accettato di acquistare i diamanti.

Successivamente, LLD ha permesso a Nehal di acquistare più diamanti a credito come ha affermato Costco richiesto.

LLD ha richiesto il pagamento completo della transazione pagata entro 90 giorni lavorativi.

Nehal, tuttavia, ha impegnato i diamanti di Modell Collateral Loans per assicurarsi un prestito a breve termine.

Tra aprile e maggio 2015, Nehal ha eseguito lo stesso programma con LLD altre tre volte.

Ha preso più di $ 1 milione (£ 744,000) di diamanti per presunte vendite a Costco.

Ha effettuato una serie di pagamenti a LLD ma ha utilizzato la maggior parte dei proventi per uso personale e altre spese aziendali.

Le dichiarazioni del tribunale hanno rilevato che per coprire la sua frode Nehal ha affermato falsamente di aver riscontrato problemi di pagamento a causa di un "errore di adempimento Costco".

Nehal si è avvicinato a LLD per la quarta volta nell'agosto 2015 per una potenziale vendita a Costco.

Questa volta, LLD gli ha permesso di prendere i diamanti con l'espressa comunicazione che non gli era permesso di effettuare alcuna transazione senza il loro permesso.

LLD richiedeva anche un pagamento parziale in anticipo sulla transazione, poiché il saldo in sospeso di Nehal era di quasi $ 1 milione in quel momento.

Tuttavia, Nehal ha già organizzato un prestito aggiuntivo con Modell.

Dopo aver raccolto i diamanti da LLD, ha impegnato la maggior parte a Modell e ha venduto i rimanenti a forti sconti.

Quando alla fine LLD ha scoperto la frode, ha chiesto a Nehal Modi di pagare il suo saldo o di restituire i diamanti.

Tuttavia, Nehal ha già impegnato i diamanti e speso i proventi.

Quindi, LLD ha segnalato la frode all'ufficio di Manhattan DA.

L'avvocato difensore di Nehal Roger Bernstein è stato citato in sua difesa per dire:

"Questa è una controversia commerciale, Nehal non è colpevole."



Akanksha è laureata in media e attualmente sta conseguendo una laurea in giornalismo. Le sue passioni includono attualità e tendenze, TV e film, oltre ai viaggi. Il suo motto di vita è "Better an oops than a what if".

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