Una coppia sposata ha evitato £ 190,000 di tasse con Secret Stash

Una coppia sposata di Evington, Leicester, è stata condannata il 26 settembre 2019 per aver evaso oltre £ 190,000 di tasse.

Il capo dell'azienda Shezaad Karim, 40 anni, e sua moglie Sabina, 48 anni, hanno frodato il sistema fiscale di £ 194,280 e hanno usato i soldi per vivere uno stile di vita di lusso.

Tuttavia, gli investigatori fiscali hanno scoperto una cassetta di sicurezza a Birmingham che apparteneva alla coppia. Conteneva £ 180,000 in contanti e gioielli in oro.

Shezaad ha nascosto di proposito le vendite della società, ha mentito sul suo reddito per eludere il pagamento dell'IVA e delle imposte sul reddito e ha nascosto i proventi in una cassetta di sicurezza segreta.

Shezaad, che era il direttore dell'azienda di elettronica e accessori per telefoni cellulari MAK Digital (AA) Ltd, e Sabina hanno utilizzato i soldi per vacanze sontuose, auto costose e gioielli d'oro.

Richard Paris, vicedirettore del servizio di indagine sulle frodi dell'HMRC, ha dichiarato:

“Karim ha deciso deliberatamente di mentire per sottrarsi ai suoi obblighi fiscali e sua moglie lo ha aiutato a riciclare il denaro rubato per riempirsi le tasche.

"I criminali come i karim creano un campo di gioco irregolare per le imprese oneste e laboriose."

"È qualcosa che non tollereremo."

Le attività fraudolente della coppia sposata sono state scoperte dall'HMRC dopo che sono state rilevate incongruenze nelle informazioni di spedizione dell'azienda.

Gli investigatori hanno scoperto che Shezaad aveva ricevuto circa £ 600,000 di vendite online in un periodo di tre anni. Lo ha nascosto all'HMRC per evadere l'IVA e i pagamenti delle imposte sul reddito.

Ha anche creato fatture fasulle nel tentativo di coprire le sue tracce.

Shezaad e Sabina hanno ritirato il denaro rubato in grandi quantità. In un periodo di tre anni, i prelievi presso i contanti sono stati pari a £ 22,429 e le transazioni allo sportello sono state pari a £ 248,487.

Nel luglio 2017 la coppia di sposi è stata arrestata. Sono stati perquisiti i loro indirizzi di casa e di lavoro.

Gli agenti hanno trovato la chiave di una cassetta di sicurezza a Birmingham. Gioielli d'oro e £ 180,000 in contanti erano all'interno della cassetta di sicurezza che è stata sequestrata.

Nel gennaio 2019, Shezaad si è dichiarata colpevole di frode e riciclaggio di denaro, mentre Sabina ha ammesso il riciclaggio di denaro nel giugno 2019.

Alla Leicester Crown Court, Shezaad Karim è stata incarcerata per 28 mesi e ha ricevuto il divieto di agire come regista per sette anni.

Sabina ha ricevuto una pena detentiva di 18 mesi, sospesa per due anni. Le è stato anche ordinato di svolgere 150 ore di lavoro non retribuito.

Leicester Mercury ha riferito che dopo l'udienza di condanna di Karim, il sig. Paris ha chiesto aiuto al pubblico per cogliere i truffatori.

Ha aggiunto: "Invito chiunque abbia informazioni su questo tipo di frode a contattare HMRC online o chiamare la linea diretta antifrode allo 0800 788 887".