"Anche questo importo in contanti è stato allegato".
L'Enforcement Directorate (ED) ha provvisoriamente pignorato beni pari a Rs 7.27 crore appartenenti a Jacqueline Fernandez in connessione con la sua indagine sul riciclaggio di denaro nelle attività di Sukesh Chandrasekhar.
I beni allegati includono depositi fissi del valore di Rs 7.12 crore.
Una dichiarazione di ED afferma: “Durante le indagini, è stato rivelato che Sukesh Chandrasekhar aveva fatto vari doni per un valore di 5.71 crore di Rs a Jacqueline Fernandez dai proventi del crimine generato da attività criminali, inclusa l'estorsione.
“Sukesh Chandrasekhar aveva incaricato Pinky Irani, la sua associata di lunga data e co-accusata in questo caso, di consegnarle i suddetti doni.
“Oltre a questi doni, Sukesh Chandrasekhar aveva anche elargito fondi per un importo di USD 172,913 e AUD 26,740 ai familiari stretti di Jacqueline Fernandez dai proventi del crimine attraverso il co-accusato Avtar Singh Kochhar, un affermato e noto operatore internazionale di hawala”.
Ha aggiunto: “Sukesh Chandrasekhar aveva anche consegnato denaro per 15 Rs lacs a uno sceneggiatore per conto della signora Jacqueline Fernandez come anticipo per la scrittura di una sceneggiatura del suo progetto di serie web.
"Anche questo importo in contanti è stato allegato".
Lo ha detto l'ED Sukesh Chandrasekhar utilizzato per effettuare chiamate di spoofing alle persone, sostenendo di essere un funzionario del governo e offrendo aiuto a un prezzo.
Adottando questo modus operandi, la dichiarazione di ED affermava che Chandrasekhar "ha contattato Aditi Singh senza Shivinder Mohan Singh impersonandosi come ministro dell'Interno dell'Unione, Segretario della legge dell'Unione, un ufficiale dell'ufficio del Primo Ministro e funzionari minori e le ha estorto più di 200 crore di Rs. oltre 1 anno con il pretesto del contributo ai fondi del partito”.
Le indagini dell'ED hanno rivelato che Chandrasekhar gestiva la sua attività di estorsione illegale dalla prigione centrale, Delhi, in connivenza con i funzionari della prigione.
La dichiarazione dell'ED affermava: “Durante le indagini, sono state condotte ricerche sotto PMLA in vari locali in tutta l'India e proprietà sequestrate, vale a dire. bungalow a Chennai, 26 auto, valuta indiana, oggetti di valore ecc. Del valore di Rs 45 Crore appx.”
L'ED in precedenza ha arrestato Chandrasekhar e altri otto, inclusa sua moglie Leena Maria Paul, e ha persino presentato denunce all'accusa.
L'ED ha dichiarato: "Sono in corso le indagini per rintracciare i restanti proventi di reato".
Jacqueline Fernandez ha recentemente richiesto ai media la privacy in una dichiarazione su Instagram dopo che una foto intima con Sukesh Chandrasekhar è diventata virale.
La dichiarazione di Jacqueline recitava: “Questo paese e la sua gente mi hanno sempre dato un amore e un rispetto straordinari.
"Questo include i miei amici dei media, dai quali ho imparato molto".
“Attualmente sto attraversando un periodo difficile, ma sono sicuro che i miei amici e i miei fan mi vedranno attraverso.
“È con questa fiducia che chiederei ai miei amici dei media di non far circolare immagini di natura che intromettano la mia privacy e il mio spazio personale”.
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