Indian Man ammette che la frode del call center statunitense ha rubato milioni

Nel distretto meridionale del Texas il 9 gennaio 2020, un uomo indiano si è dichiarato colpevole per il suo ruolo in una frode di call center multimilionaria che ha preso di mira gli americani.

Si è sentito che il 43enne Hitesh Madhubhai Patel ha svolto un ruolo di primo piano nella gestione e nel finanziamento dei call center con sede in India.

Callers e cospiratori con sede negli Stati Uniti hanno truffato gli americani tra il 2013 e il 2016.

Patel, di Ahmedabad, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode telegrafica e cospirazione generale per commettere frode di identificazione, frode di dispositivi di accesso, riciclaggio di denaro e impersonificazione di un ufficiale o dipendente federale.

Patel è stato perseguito in America in seguito alla sua estradizione da Singapore nell'aprile 2019 per affrontare le accuse nel caso di telefraud e riciclaggio di denaro.

Su richiesta degli Stati Uniti, le autorità di Singapore hanno arrestato l'uomo indiano, a seguito di un mandato d'arresto provvisorio nel settembre 2018, dopo che era volato lì dall'India.

Il procuratore generale aggiunto Brian Benczkowski ha dichiarato:

“Hitesh Patel ha svolto un ruolo di primo piano in questo massiccio schema di frode basato in India che ha rubato milioni di dollari agli americani vulnerabili.

"Questa importante risoluzione non sarebbe avvenuta senza l'assistenza dei nostri colleghi di Singapore, ai quali estendiamo il nostro profondo apprezzamento".

Si è sentito che Patel ei suoi co-cospiratori gestivano un complesso schema dove i dipendenti dei call center di Ahmedabad fingevano di essere funzionari dell'IRS e dei servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti.

Si sono impegnati in altre truffe telefoniche progettate per truffare le vittime con sede negli Stati Uniti.

Le vittime sono state minacciate di arresto, reclusione, multe o espulsione se non avessero pagato il presunto denaro dovuto.

I truffatori hanno incaricato le vittime di fornire il pagamento acquistando carte ricaricabili per uso generale (GPR) o trasferendo denaro.

Quando il pagamento è stato ricevuto, i call center si sono rivolti a una rete di "corridori" con sede negli Stati Uniti per liquidare e riciclare il denaro ottenuto in modo fraudolento.

Patel ha parlato con i suoi coimputati tramite e-mail e WhatsApp.

Riceveva anche rapporti mensili su entrate e uscite tramite la sua e-mail personale dai call center. Inoltre, ha utilizzato il suo numero di cellulare indiano per accedere alle carte GPR attraverso sistemi telefonici automatizzati in diverse occasioni.

Un co-imputato ha descritto Patel come "la persona di spicco in India e il capo per cui lavorava la maggior parte degli altri imputati" e il proprietario di più call center.

Sulla base delle prove contro di lui, Patel era attribuibile a meno di $ 65 milioni, ma ha ammesso una perdita ragionevolmente prevedibile di oltre $ 25 milioni.

Sarà condannato il 3 aprile 2020. Patel rischia fino a 20 anni di carcere per frode telematica e cinque anni per cospirazione generale, entrambi con una possibile multa fino a $ 250,000.