"quindi i clienti erano ansiosi di registrarsi."
La famosa coppia di influencer finanziari Ashesh e Shivangi Mehta presumibilmente gestiva un impero della droga del valore di Rs. 300 crore (£ 29 milioni).
Sono anche accusati di gestire un'attività illegale di gestione del denaro.
Gli avvisi di vedetta sono stati emessi contro la coppia dopo che, secondo quanto riferito, hanno trasferito Rs. 174 Crore (£ 17 milioni) in vari conti e sono fuggiti dalla loro casa a Goregaon, Mumbai.
Gestivano un'attività chiamata Bliss Consultants, dove Ashesh è stato nominato fondatore e principale partner commerciale, e Shivangi è stato nominato direttore delle operazioni.
Quando i clienti firmano con Bliss Consultants, l'accordo afferma che si tratta di una ditta individuale e che non è una società di servizi di gestione del portafoglio (PMS) registrata presso il Securities and Exchange Board of India (SEBI) o una società di fondi di investimento alternativi (AIF).
Secondo Kruti Gogri, fondatore di Kruti Gogri & Co, qualsiasi entità di gestione di fondi regolamentata dalla SEBI deve dichiarare il proprio stato di registrazione in modo ben visibile insieme a dettagli come il numero di registrazione.
Ha detto: “Se sono un fondo di investimento alternativo, devono anche dire se sono di categoria I, II o III… sebbene con i FIA gli investitori siano considerati finanziariamente più sofisticati e, quindi, le informazioni potrebbero non essere così evidenti. "
Secondo fonti, l'attività è stata ampiamente pubblicizzata attraverso il passaparola.
Una persona disse: "Dal 98 al 99% dei suoi clienti non gli ha parlato (Ashesh Mehta)."
Pertanto, i clienti non avevano modo di verificare se l'azienda fosse autorizzata a gestire fondi di terzi.
Nonostante non sapessero chi fosse responsabile dei loro soldi, gli investitori sembravano ansiosi di iscriversi all'azienda perché offriva rendimenti del 2.5-3% ogni mese.
Una fonte ha dichiarato: “Questi tipi di rendimenti sono stati forniti costantemente per anni.
"Non c'è stato un solo mese in cui ha registrato una perdita, quindi i clienti erano ansiosi di iscriversi."
Non vi è alcuna indicazione che la coppia di influencer abbia fatto alcuno sforzo per promuovere direttamente il film.
I clienti hanno affermato di potersi iscrivere o meno, a seconda del riferimento che avevano sentito.
Ma Ashesh pubblicizzava spesso la sua abilità nel trading pubblicando i profitti realizzati su Twitter.
È stato riferito che ci sono almeno 200 persone che si sono iscritte a Bliss Consultants.
La registrazione inizia con un collegamento KYC (conosci il tuo cliente) inviato al cliente. Una volta forniti i dettagli, al cliente viene chiesto di trasferire i fondi su un conto registrato presso Bliss Consultants.
I clienti a bordo possono ora tenere traccia del "portafoglio" e prelevare fondi utilizzando un'app chiamata DIFM.
L'app sembrava legittima, con i clienti che investono tra Rs. 5 Lakh (£ 4,800) e Rs. 20 crore (£ 1.9 milioni).
Secondo l'accordo, l'accordo di condivisione degli utili e delle perdite ha una ripartizione 70-30, dove il 70% dell'utile o della perdita sarebbe dei clienti e il 30% dell'utile o della perdita sarebbe dei consulenti Bliss.
Il sito Web dell'azienda ha una procedura di registrazione in sette passaggi.
Non menziona il conto in banca. Invece, fa un gioco di prestigio dicendo che il cliente deve trasferire fondi su un conto gestito da un broker di azioni registrato SEBI.
Si ritiene che ciò sia stato fatto per dare l'impressione a un futuro cliente che ci sia una supervisione normativa sui prodotti Bliss.
In realtà, i clienti possono inviare fondi solo su un conto bancario collegato a un conto di trading. In questo caso, i fondi vanno sul conto bancario intestato all'azienda.
A seguito delle accuse dell'impero della droga, il collegamento KYC ora si apre su una pagina vuota che recita "prossimamente".
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